苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 8 月 24 日上午 9:00 以现场的方式在公司会议室召开， 会议应参与表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人，本次会议由独立董 事孙红星女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性 文件《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 二、关于公司 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的审核意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题 的通知》（以下简称"通知"）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关 规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、 公司 ...

会议信息 - 第五届董事会第十五次会议通知于2025年8月14日送达[2] - 会议于2025年8月24日召开，副董事长主持[2] - 应出席董事5人，实到4人[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 相关公告2025年8月26日在巨潮资讯网披露[5][7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.588亿元，同比增长1.33%[23] - 公司报告期内整体营业收入358,806,444.63元同比上升1.33%[58] - 营业收入同比增长1.33%至3.588亿元[72] - 营业收入同比增长1.3%至3.588亿元[164] - 归属于上市公司股东的净利润1520万元，同比下降44.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为15,199,561.50元同比下降44.92%[58] - 归属于母公司股东的净利润同比下降44.9%至1520万元[165] - 净利润同比下降48.0%至1421万元[165] - 营业利润同比下降61.2%至1254万元[164] - 基本每股收益0.0471元/股，同比下降44.98%[23] - 基本每股收益同比下降45.0%至0.0471元[165] - 加权平均净资产收益率1.90%，同比下降1.52个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润1088万元，同比下降52.72%[23] - 扣除股份支付影响后的净利润为1861万元[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长6.33%至2.759亿元，主因子公司产能未释放导致成本上升[72] - 研发投入同比减少11.42%至2450.23万元[73] - 研发费用同比下降11.4%至2450万元[164] - 信用减值损失由收益706万元转为损失139万元[164] - 母公司营业成本同比增长116.5%至1.818亿元[167] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额-2031万元，同比下降146.38%[23] - 经营活动现金流量净额同比暴跌146.38%至-2030.78万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的4379万元净流入变为2025年上半年的-2031万元净流出[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.5%，从2024年上半年的2.22亿元降至2025年上半年的2.05亿元[170] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加26.1%，从2024年上半年的1.15亿元增至2025年上半年的1.46亿元[170] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长11.8%，从2024年上半年的4836万元增至2025年上半年的5407万元[170] - 投资活动产生的现金流量净额改善，净流出从2024年上半年的-3923万元收窄至2025年上半年的-2068万元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长151.1%，从2024年上半年的1362万元增至2025年上半年的3421万元[171] - 期末现金及现金等价物余额为1.31亿元，较期初的1.38亿元减少4.9%[171] - 母公司经营活动现金流量净额为-3768万元，较2024年上半年的-7884万元有所改善[172] - 母公司投资活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-4559万元改善至2025年上半年的218万元[173] - 母公司筹资活动现金流量净额为3155万元，较2024年上半年的1.33亿元大幅下降76.3%[173] 各条业务线表现 - 着色剂类产品实现销售收入286,903,437.05元[59] - 涂料业务收入2.705亿元（毛利率24.18%），同比下滑1.07%[75] - 纤维业务收入8138.01万元（毛利率17.47%），同比增长11.39%[75] - 公司产品主要应用于水性建筑涂料和水性工业涂料行业[40] - 纤维原液着色技术是公司战略核心产业[44] - 公司布局纤维原液着色、化纤母粒、特种添加剂等新产品开发[41] - 公司已完成部分光刻胶颜料分散液样品用户验证[55] - 年产5000吨LCD光刻胶专用纳米颜料分散液技改项目已获股东大会通过[59] - 盘锦基地实现销售收入1613万元，产品处于放量阶段但暂未覆盖成本导致阶段性亏损[61] - 公司与TCL产投合资设立常熟世合华电子材料公司，加速LCD显示材料国产替代进程[62] - 公司完成对国家级专精特新企业北京鼎材的战略投资，推动彩色光刻胶产业自主可控[63] - 每生产1吨PET聚酯产生1.871吨二氧化碳[49] - 回收1吨再生PET聚酯可避免1.871吨二氧化碳排放[49] - 色浆产品中颜料含量从20%到70%不等[39] - 最终产品中色浆占比从0.5%到20%不等[39] - 公司采用经销与直销并行的销售模式[38] 子公司表现 - 全资子公司常熟世名纤维原液着色色浆生产线逐步达产[44] - 子公司常熟世名营业收入为1.52亿元，净利润为1601.8万元[96] - 子公司苏州汇彩营业收入为2.43亿元，但营业亏损287.6万元，净亏损215.9万元[96] - 子公司苏州彩捷营业收入为8946.4万元，营业利润820.6万元，净利润817.5万元[96] - 子公司凯门助剂营业收入为5768.4万元，但营业亏损417.7万元，净亏损349.6万元[96] - 子公司世盈资本营业收入为0元，但营业利润314.7万元，净利润233.5万元[97] - 子公司新材料研究院营业收入为394.5万元，营业利润157万元，净利润157万元[97] - 子公司世名新材营业收入为1613万元，但营业亏损1452.7万元，净亏损1216.5万元[97] 研发与创新能力 - 中央研究院引进70余名专业人才，累计拥有有效专利135项（发明专利83项/实用新型52项）[64] - 研发人员达240余人，占员工总数37%，构建产学研融合的复合型人才梯队[69] - 建立省级科研平台体系（企业重点研发机构/技术中心/工程技术研究中心/博士后基地）[66] - 通过智能调色系统和技术服务团队实现"技术+服务"双轮驱动模式，服务行业头部客户[67] - 颜料超细化加工达纳米级，拥有从实验室研发到规模化生产的全链条技术体系[65] - 公司及子公司获评国家级/省级专精特新企业，参与起草修订50余项国家及行业标准[65] - 公司与中国石油大学合作成立"石大——世名循环经济联合创新中心"[46] 资产、债务与借款变化 - 总资产11.88亿元，较上年度末增长6.55%[23] - 公司总资产从111.52亿元增长至118.83亿元，增幅6.56%[157][158] - 应收账款较上年末增长92%至1.991亿元，占资产比例提升7.46%[79] - 应收账款从1.04亿元大幅增长至1.99亿元，增幅92.02%[156] - 短期借款增长23.4%至1.621亿元[79] - 短期借款从1.31亿元增至1.62亿元，增幅23.41%[157] - 长期借款增长61.92%至4048万元[79] - 长期借款从2500万元增至4048万元，增幅61.92%[158] - 货币资金从1.39亿元减少至1.31亿元，下降5.78%[156] - 归属于上市公司股东的净资产8.007亿元，较上年度末增长0.53%[23] - 归属于母公司所有者权益从7.97亿元微增至8.01亿元，增幅0.53%[158] - 少数股东权益从3552.53万元大幅增长至6651.49万元，增幅87.20%[158] - 母公司应收账款从1.39亿元增至2.23亿元，增幅60.78%[160] - 母公司短期借款从9000万元增至1.22亿元，增幅35.62%[160] - 母公司未分配利润从2.26亿元减少至2.16亿元，下降4.24%[161] - 以公允价值计量的金融资产总额增加325万元至1.029亿元，其中其他非流动金融资产新增投资2500万元[82][87] - 应收款项融资减少1.458亿元至5222万元，主要因本期出售金额达2.068亿元[82] - 货币资金受限金额减少126万元至505元，主要因涉诉冻结资金解除[84] - 长期待摊费用减少440万元至840万元，降幅0.44%，主要因摊销所致[80] - 应付职工薪酬减少785万元至868万元，降幅0.75%，主要因发放上年度奖金所致[80] - 一年内到期的非流动负债增加307万元至746万元，增幅0.24%，主要因长期借款增加所致[80] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益总额432万元，主要来自政府补助230万元和公允价值变动收益334万元[27][28] - 公允价值变动收益325万元，占利润总额26.1%[77] - 政府补助等其他收益421.89万元，占利润总额33.89%[78] - 金融资产公允价值变动收益325万元，主要来自其他非流动金融资产[87] - 累计投资收益为-1434万元，主要因某项金融资产公允价值下跌1784万元[87] - 出售岳阳凯门助剂15%股权获得投资收益-145万元，交易价格2940万元[93][94] - 处置浙江上嘉色彩科技股权形成投资收益亏损108.1万元[97] - 报告期投资额2700万元，较上年同期增长100%[85] 管理层讨论和指引 - 公司详细经营风险及应对措施披露于第三节"管理层讨论与分析"第十部分[6] - 公司保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 核心管理团队具备行业积淀与战略眼光，通过科学决策机制构筑高层决策护城河[68] - 公司法定代表人陆勇因被实施留置，无法出席审议半年报的董事会会议，由吴鹏作为被委托人[6] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司拟向控股股东江苏锋晖定向发行股票募集资金总额不超过人民币3.1亿元[138] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.4元（含税）[138] - 现金股利总额为12,898,060.28元（含税），占2024年末总股本322,451,507股的4.00%[138] - 有限售条件股份减少19,258,755股至59,345,886股，持股比例从24.38%降至18.40%[141] - 无限售条件股份增加19,258,755股至263,105,621股，持股比例从75.62%升至81.60%[141] - 吕仕铭解除限售18,472,950股，期末持有高管锁定股55,418,849股[144] - 陈今解除限售448,275股，期末持有高管锁定股1,344,825股[144] - 王岩解除限售337,500股，期末持有高管锁定股1,012,500股[144] - 杜长森持有高管锁定股1,476,022股未发生变动[144] - 吴鹏、许莺分别持有高管锁定股45,900股和47,700股未发生变动[144] - 报告期末普通股股东总数为14,465人[146] - 控股股东吕仕铭持股22.92%，数量73,891,799股，其中质押55,418,849股，无限售18,472,950股[146] - 第二大股东江苏锋晖新能源持股16.98%，数量54,745,823股，全部为无限售股份，其中27,372,911股处于质押状态[146] - 股东陈敏报告期内减持1,250,000股，期末持股比例2.32%，数量7,487,316股[146] - 吕仕铭及其一致行动人合计持股105,407,909股，占总股本32.6895%，但通过表决权放弃协议后拥有表决权股份比例为0%[146] - 前10名无限售条件股东中江苏锋晖新能源持股最多，为54,745,823股人民币普通股[146] - 股东昆山市世名投资通过信用交易账户持有9,112,500股[147] - 股东姜宏新通过信用交易账户持有130,200股[147] - 股东姚伟平通过信用交易账户持有1,597,300股[147] 行业与市场趋势 - 2024年全球面板企业营收预计达1,192亿美元同比增长5.8%[54] - 中国大陆显示面板营收全球占比将增长至49%[54] - TV面板中国大陆市场份额占比64%2025年预计达69%[54] - 智能手机面板中国大陆市场份额占比72%[54] - 车载显示面板中国大陆市场份额占比52%[54] - 公司产品应用于涂料、纺织、医疗防护、光伏及电子通信等领域，下游行业需求变化可能影响业绩[100] - 公司主要原材料包括钛白粉和氧化铁颜料，价格波动可能影响产品毛利率和盈利水平[98] 其他重要内容 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日，上年同期为2024年1月1日至2024年6月30日[13] - 公司股票代码为300522，在深圳证券交易所上市[17] - 公司外文名称为Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd., 外文名称缩写为SUNMUN TECHNOLOGY[17] - 公司董事会秘书为吴鹏，证券事务代表为吴远程，联系电话为0512-57667120[18] - 公司注册地址、办公地址、网址及电子信箱在报告期内无变化[19] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[12] - 公司半年度财务报告未经审计[120][154] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额198.92万元[123] - 公司及子公司2025年上半年租赁费用合计人民币76.37万元[134] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为3家[110] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[109] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 公司报告期未发生重大关联交易[125][126][127][128] - 公司报告期不存在重大担保情况[135] - 公司报告期未发生破产重整事项[121]

公司股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 世名科技报收于13 97元 下跌3 05% [1] - 换手率4 96% 成交量12 10万手 成交金额1 71亿元 [1] - 主力资金净流出3266 80万元 占比成交额19 06% 其中超大单净流出1431 71万元 大单净流出1835 09万元 [1] - 小单净流入3339 05万元 占比成交额19 48% [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入1 59亿元 同比减少6 89% [1] - 归属净利润544 37万元 同比减少67 82% [1] - 扣非净利润452 50万元 同比减少70 84% [1] - 流动比率2 385 速动比率1 780 资产负债率23 42% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于苏州市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本32245 1507万人民币 实缴资本5000万人民币 [1] - 法定代表人陆勇 [1] 公司商业活动 - 对外投资14家企业 [2] - 参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息55条 专利信息139条 [2] - 行政许可27个 [2]

公司产品应用 - 公司碳氢树脂产品是高速覆铜板的核心基材树脂[2] - 产品主要应用于覆铜板中[2] - 材料提升至AI服务器需通过覆铜板、PCB、终端设备等验证[2] 产业链关系 - 产品通过覆铜板、PCB、终端设备等环节最终应用于AI服务器领域[2] - 公司产品处于AI服务器产业链上游材料供应环节[2]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘 世名科技报收于14 49元 上涨0 42% [1] - 换手率8 68% 成交量21 17万手 成交金额3 03亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1550 83万元 占比成交额5 12% [1] - 超大单净流出801 53万元 占成交额2 64% 大单净流出749 31万元 占成交额2 47% [1] - 中单净流出697 33万元 占成交额2 3% 小单净流入853 50万元 占成交额2 82% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1 59亿元 同比减少6 89% [1] - 归属净利润544 37万元 同比减少67 82% 扣非净利润452 50万元 同比减少70 84% [1] - 流动比率2 385 速动比率1 780 资产负债率23 42% [1] 公司基本信息 - 苏州世名科技股份有限公司成立于2001年 位于苏州市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本32245 1507万人民币 实缴资本5000万人民币 法定代表人为陆勇 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资14家企业 参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息55条 专利信息139条 行政许可27个 [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月8日收盘，世名科技报收于14.26元，下跌1.25%，换手率4.42%，成交量10.77万手，成交金额1.54亿元 [1] - 主力资金净流出2727.50万元，占比成交额17.7%，其中超大单净流出1359.12万元（占8.82%），大单净流出1368.38万元（占8.88%），中单净流出584.09万元（占3.79%），小单净流入3311.59万元（占21.49%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1.59亿元，同比减少6.89%，归属净利润544.37万元，同比减少67.82%，扣非净利润452.50万元，同比减少70.84% [1] - 流动比率2.385，速动比率1.780，资产负债率23.42% [1] 公司基本信息 - 苏州世名科技股份有限公司成立于2001年，位于苏州市，主要从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本32245.1507万人民币，实缴资本5000万人民币，法定代表人为陆勇 [1] 公司商业活动 - 对外投资14家企业，参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息55条，专利信息139条，行政许可27个 [2]

公司核心事件 - 实际控制人、董事长、总裁陆勇因江苏半步堂置业有限公司相关事宜被启东市监察委员会实施留置 公司强调本次留置为陆勇个人事务 与公司无关[2] - 公司证券部明确表示与半步堂置业无业务往来 并称公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系 日常经营管理由高管团队负责 其他董事、监事及高级管理人员均正常履职[2][4] - 事件导致7月29日公司股价盘中一度跌超10% 收盘报15.45元/股 单日跌幅达7.87%[2] 控制权变更情况 - 陆勇于2024年2月通过控制权变更成为公司实际控制人 其控制的江苏锋晖新能源分两次受让股份：首次以11.8元/股价格受让6.81%股权（对价2.59亿元） 第二次以相同价格受让10.1631%股权（对价3.87亿元）[3] - 原实际控制人吕仕铭及相关方同时签署表决权放弃协议 合计放弃32.6895%表决权 江苏锋晖成为控股股东 陆勇成为实际控制人[4] - 江苏锋晖由陆勇100%持股 陆勇同时担任江苏锋晖新能源执行董事、江苏华晖新能源董事长等职务[3][4] 涉事企业关联关系 - 江苏半步堂置业有限公司成立于2018年7月 注册地启东 经营范围包括房地产开发经营、物业管理等[4] - 陆勇担任半步堂置业法定代表人、董事长 虽非实际控制人 但为公司受益所有人 最终受益股份为30.186%[5] - 半步堂置业股东结构为：启东市捌亿房地产开发有限公司持股55% 启东宏泰永信置业有限公司持股45% 后者由上海半步堂企业管理中心持股78%（陆勇持股86%）[4] 主营业务与财务表现 - 公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂等产品的研发生产 是国内领先的纳米着色材料供应商[6] - 2024年实现营业收入6.97亿元（同比增长2.30%） 归母净利润2262万元（同比增长25.61%） 但毛利率25.04%（同比下降0.92个百分点） 净利率2.57%（同比基本持平）[6] - 分产品看：着色剂类业务营收5.72亿元（占比82.00% 同比增长1.08%） 特种添加剂类业务营收1.23亿元（占比17.58% 同比增长8.15%） 树脂类业务营收229.32万元（占比0.32% 但同比增长360.51%）[7] 光刻胶业务布局 - 公司开发的光刻胶颜料分散液主要用于TFT-LCD显示器用彩色光刻胶 占面板成本14%-16% 是影响显示性能的关键原材料[6] - 2024年已完成部分光刻胶颜料分散液样品用户验证 并启动中试线与产线建设[7] - 2024年10月拟向陆勇控制的江苏锋晖定增募资不超过3.1亿元 其中2.3亿元投向"年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目" 该项目已于2025年2月取得备案证[7] 战略合作进展 - 2024年5月与TCL科技产业投资有限公司（TCL产投）共同投资设立合资公司"常熟世华新材料有限公司" 注册资本2000万元 公司出资1320万元持股66% TCL产投出资680万元持股34%[8] - 合资公司聚焦显示光刻胶色浆的研发销售 已于2025年7月完成工商注册登记[8] 近期业绩表现 - 2025年第一季度营收同比减少6.89% 净利润同比大幅减少67.82%[8] - 截至发稿未披露2025年半年报及业绩预告[8]

产品进展 - 碳氢树脂产品处于试生产阶段 [1] - 已向部分下游客户送样与小批量供应 [1] - 为项目验收后的规模化生产做准备 [1] 信息披露 - 公司严格按照监管规则履行信息披露义务 [1] - 投资者关系管理工作高度重视 [1] - 相关信息以公开信息披露内容为准 [1]

公司投资动态 - 苏州世名科技股份有限公司出资22.5万元成立苏州澄萃新材料有限公司 持股比例7.5% [1] - 新公司注册资本为300万元人民币 法定代表人为赵铁均 [1] - 新公司注册地位于苏州市 成立时间为2025年6月6日 [1] 新公司业务范围 - 主营业务包括新型催化材料及助剂销售 专用化学产品销售（不含危险化学品） 电子专用材料销售 [1] - 技术服务与技术开发涵盖技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [1] - 研发方向包括新材料技术研发 电子专用材料研发 工程和技术研究和试验发展 科技推广和应用服务 [1] 行业属性 - 苏州澄萃新材料有限公司所属行业为批发业 [1]