董事会提名 - 公司董事会提名刘铁根为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[11]

换届选举 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2024年11月26日届满[1] 人员选举 - 高彦伟当选第五届董事会职工代表董事[1] - 王寿增当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 高彦伟1981年10月生，2011年7月入职[4] - 王寿增1978年5月生，2017年4月入职[5] - 王寿增获多项科技进步奖，2020年10月至今任职工代表监事[5] 任期持股 - 高彦伟和王寿增任期三年，截至披露日无公司股份[4][5] 公告时间 - 公告于2024年7月25日发布[3]

董事会换届 - 公司第四届董事会提前换届，第五届董事会由5+3+1名董事组成[2] - 提名邵哲明等5人为非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名王永新等3人为独立董事候选人，任期三年[4] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》获9票同意通过[6] - 修订《重大信息内部报告制度》获9票同意通过[7] 其他事项 - 审议经理层2022 - 2024年度任期经营业绩考评结果，8票赞成通过[4][5] - 决定于2024年8月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会[8]

独立董事提名 - 华中光电技术研究所提名余洋为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

行业与公司业务情况 - 中国红外产业近年来发展迅速，行业处于高度竞争状态 [1] - 2023 年度公司激光类、光学系统类产品营收下降，红外产品营收同比增长 21.53%，公司总营业收入同比增长 3.50% [1][2] - 公司红外产品营收增加是因在原有基础上拓展市场领域，2023 年度订单大幅增长 [2] 公司竞争优势 - 技术 + 工艺优势：在红外领域深耕，聚焦专业方向，形成系列化专利簇代表的技术和工艺优势 [2] - 应用 + 产品优势：产品品类齐全、应用场景丰富，通过专业交叉融合强化产品优势 [2] - 自主 + 响应优势：掌控核心技术和关键工艺，实现自主可控，具备强大定制能力和快速市场响应优势 [2] 民用市场拓展成果 - 在工业测量领域，研制三维测量仪、光学传递函数测试仪等精密测量仪器，实现国产化替代 [2] - 在环保石化领域，开发红外光谱仪、VOC 气体检漏仪等产品并得到应用 [2] 经营风险防范 - 把握根本内涵：业务发展与防范经营风险一体化推进，2023 年启动七大能力提升工程 [3] - 准确识别风险：当前公司主要面临市场竞争、技术更新与产品开发、人才流失、军品审价四大经营风险 [3] - 采取应对措施：针对不同风险分别提出形成“三驾马车”市场格局、加强产品设计、优化薪酬激励体系、做好应审与拓展新兴产业等措施 [3] 业绩与投资者回报 - 2024 年公司深耕主责主业，加强新兴产业投入，探索发展新模式 [4] - 公司自 2016 年上市后每年现金分红比例保持 30%，截至 2023 年度累计派发现金红利 2.042 亿元，2023 年度分红比例上调至 80%，派发现金 6336 万元 [4] - 未来公司巩固提升核心竞争力，统筹发展与股东回报平衡，提高信息披露质量，构建与投资者沟通平台 [4]

说明会信息 - 公司将参加2023年度及2024年第一季度业绩说明会[2] - 时间为2024年5月30日14:30 - 17:30[1][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[1][5] 参与方式 - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[1][4][5] - 投资者可会前通过邮箱提问，直播时观看及互动[1][6] 参会人员 - 董事长邵哲明等参加[5] 联系方式 - 联系电话027 - 59601200，传真027 - 59601202，邮箱market@hbjir.com[7][8]

产品与市场 - 系列星敏感器产品应用环境广、光谱范围多、工作模式全，已广泛应用于多种航行平台，市场占有率国内领先 [1] - 公司把握红外、激光中高端产品核心定位，形成“探索一代，研制一代，生产一代”的产品开发模式，产品定制能力强、迭代快、品类全、应用场景丰富 [4] - 公司是国内先进的光电装备制造商之一，将通过战略引领等加强产业链生态建设，巩固核心竞争优势 [5] 同业竞争与资产注入 - 中国船舶集团对公司避免同业竞争的承诺正常履行 [1] - 公司如发生资产注入等重大事项，将按要求及时履行信息披露义务；资本运作需结合公司战略，涉及多流程，公司近年来致力于打造产业链并取得阶段性成果 [2] 协同发展与技术创新 - 公司积极参与大股东新型光电系统传感器预先研究，加速传感器产品创新，在光电系统应用方面有先入优势 [2] - 公司重视技术创新，每年通过研发投入支撑创新工作并取得成效 [3] 公司治理与内控 - 公司重视内控体系建设，通过内控体系控制风险，保障安全发展 [3] - 财务管理与内部控制工作需持续改进，后续公司将不断总结经验，自我完善 [4] 军品审价与财务 - 公司重视审价应审工作，积极了解动态，制定计划，明确分工 [3] - 2023年度公司在子公司的所有者权益份额未发生变化 [4] 人才管理 - 公司全面推行经理层成员任期制及契约化管理，健全干部培养选拔机制，完善薪酬福利政策，优化组织架构，重视员工培养，形成人才队伍 [3] 环保与可持续发展 - 环保是公司可持续发展的重要保障，公司将持续做好环保工作 [4] 政府补助 - 政府补助支持公司发展，公司将聚焦主责主业，也会积极争取补助资金或项目 [5]

市场扩张和并购 - 2024年4月14日，中船投资拟受让北京派鑫100%股权[1] - 转让完成后，中船投资直接持有北京派鑫100%股权[2] 股权结构 - 中船投资间接持股17,553,962股，占总股本9.75%[2] - 一致行动人华中光电持股104,850,000股，占总股本58.25%[2] - 二者合计持股122,403,962股，占总股本68%[2] 控制权情况 - 本次转让未使公司控股股东、实际控制人发生变化[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月12日发通知，4月23日16:30召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入63,542,740.05元，较上年同期减少12.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,275,394.49元，较上年同期减少9.26%[5] - 营业总收入从7255.72万元降至6354.27万元，降幅约12.42%[17] - 营业总成本从7431.73万元降至7098.85万元，降幅约4.48%[17] - 净利润从471.15万元降至427.54万元，降幅约9.26%[18] - 基本每股收益从0.0262降至0.0238，降幅约9.16%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 40,913,000.72元，较上年同期增加32.16%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 603,521.72元，较上年同期增加87.57%，主要系购建资产支付现金减少[12] - 经营活动现金流入小计从6503.21万元降至3289.93万元，降幅约49.41%[20] - 经营活动现金流出小计从1.25亿元降至7381.23万元，降幅约40.90%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 6030.47万元升至 - 4091.30万元，升幅约32.16%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为603,521.72元，上年同期为4,855,704.67元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 603,521.72元，上年同期为 - 4,855,704.67元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13,083.94元，上年同期为12,269.29元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为13,083.94元，上年同期为12,269.29元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,100.90元，上年同期为897.90元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,520,623.34元，上年同期为 - 65,159,542.29元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为303,485,853.55元，上年同期为405,583,304.14元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为261,965,230.21元，上年同期为340,423,761.85元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,800,775,103.57元，较上年度末增加3.11%[5] - 其他应收款期末余额10,705,245.36元，较年初余额增加1143.76%，主要系应收退税款增加[8] - 应付职工薪酬期末余额10,391,572.13元，较年初余额增加870.82%，主要系计提绩效未支付[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为268,820,356.88元，期初余额为310,305,746.89元[14] - 应收票据期末余额为449,387,593.00元，期初余额为437,333,287.80元[14] - 应收账款期末余额为461,925,663.30元，期初余额为426,133,548.42元[14] - 存货期末余额为315,863,254.33元，期初余额为276,287,973.62元[14] - 固定资产期末余额为237,117,447.72元，期初余额为243,904,663.48元[15] - 资产总计期末余额为1,800,775,103.57元，期初余额为1,746,425,553.36元[15] - 流动负债合计期末余额为471,168,446.63元，期初余额为421,719,261.81元[15] - 非流动负债中租赁负债期末余额为401,768.37元，期初余额为397,657.15元[15] - 负债合计从4.30亿元增至4.79亿元，增幅约11.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 税金及附加本报告期675,173.10元，较上年同期减少36.54%，主要系应交增值税下降[9] - 其他收益本报告期10,155,296.19元，较上年同期增加47.77%，主要系增值税退税增加[9] - 营业外收入本报告期4,000.30元，较上年同期增加700.06%，主要系收到罚款、违约金增加[9] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 专项储备从320.43万元增至416.97万元，增幅约30.13%[16] - 信用减值损失从 - 45.26万元增至195.92万元，增幅约532.14%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 华中光电技术研究所持股104,850,000股，持股比例58.25%，为第一大股东[13] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22]