业绩总结 - 2019 年以来公司销售收入 100%来自国内市场[1] 未来展望 - “对等关税”行政令对公司业务影响有限[1] 其他新策略 - 公司将优化供应链布局、进行国产化替代[2] 数据相关 - 公司仅从美国采购少部分元器件，进口采购金额逐年降低[1]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事刘铁根均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，刘铁根列席2次[6][7] - 2024年召开5次独立董事专门会议，刘铁根均出席[8] - 2024年召开6次审计与风险等各类委员会会议[9] 人员培训与任职 - 刘铁根2024年8月参加深交所独立董事后续培训[15] - 刘铁根2024年12月参加湖北省董监高培训[15] - 刘铁根自2022年4月至今任公司独立董事[1] 公司运营与决策 - 关联交易遵循自愿等原则，定价公平合理[16] - 按时披露多份报告，反映实际情况[17] - 审议通过并披露内部控制自我评价报告[18] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 选举邵哲明等为第五届非独立董事，王永新等为独立董事[21] - 第四届董事贾宇、李季不再任职[21] - 聘任洪普为总经理，熊涛等为副总经理[23] 业绩考评与薪酬 - 审议通过经理层2023年度及任期经营业绩考评结果议案[24] - 高级管理人员薪酬决策程序合规，关联董事回避表决[25]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事王永新均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，王永新列席1次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，王永新均出席[7][8] - 2024年召开6次审计与风险等多类委员会会议[8] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[14] - 审议通过并披露《2023年度内部控制自我评价报告》[15] 公司人事变动 - 选举邵哲明等组成第五届董事会[18] - 贾宇、李季不再担任董事及相关职务[18] - 聘任洪普等为公司高管[20] 其他事项 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 2024年关联交易合规[13] - 2024年独立董事履职尽责[23] - 2025年独立董事增加现场工作时间[23]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会，独立董事余洋均出席并赞成议案[4] - 2024年度召开2次股东大会，余洋列席1次[5] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，余洋均出席并同意议案[6][7] - 2024年度召开6次审计与风险等各类委员会会议[8] 人员培训与任职 - 余洋2024年8月参加深交所独立董事后续培训[13] - 余洋2024年12月参加湖北省董监高培训[13] - 公司聘任洪普为总经理等管理人员[20][21] - 公司第五届董事会成员构成确定[19] 报告与审计 - 公司按时编制并披露2023年相关报告[15] - 2023年相关报告经股东大会审议通过[16] - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构[17] 其他事项 - 报告期内公司关联交易遵循原则定价合理[15] - 第四届董事会审议通过经理层绩效考评结果[22] - 2024年度无其他需独立董事重点关注情况[22] - 余洋表示未来加强沟通为公司提建议[23]

其他关联资金往来 - 2024年初余额51420.82万元[4] - 年度累计发生额（不含利息）53654.42万元[4] - 年度偿还累计发生额64798.64万元[4] - 年末余额40276.60万元[4] 与华中光电技术研究所往来 - 应收票据年初余额40341.79万元，年度发生额23375.41万元，年末余额23375.41万元[3] - 应收账款年初余额8172.33万元，年度发生额26880.33万元，偿还额23831.11万元，年末余额11221.55万元[3] - 合同资产年度发生额1753.41万元，年末余额1753.41万元[3] 其他公司应收账款 - 武汉华中天勤防务技术有限公司年初余额713.00万元，年度发生额81.50万元，年末余额794.50万元[3] - 武汉华之洋科技有限公司年初余额464.68万元，年度发生额532.10万元，偿还额0.20万元，年末余额996.58万元[3] - 中船温洋科技（武汉）有限责任公司年初余额1350.90万元，年度发生额803.58万元，偿还额563.87万元，年末余额1590.61万元[4]

业绩总结 - 2024年营业收入53434.99万元，净利润3097.54万元，利润总额2510.85万元[2][3] - 2024年净资产收益率2.40％，研发经费投入强度13.67%，全员劳动生产率49.25万/人，营业现金比率26.42％（由负转正）[3] - 2024年应用产业领域实际新签合同额较2023年大幅增长[3] 公司治理 - 2024年召开7次董事会，审议通过47项议案[5] - 2024年各专业委员会召开会议并审议通过多项议案[7] - 2024年董事会召集召开股东大会2次，审议议案12项[8] - 2024年独立董事累计出席会议25次[9] 信息披露与投资者沟通 - 2024年披露文件88份，保持信息披露“零更正”[12] - 2024年举办业绩说明会和交流会各1场，处理投资者提问110件，回复率97.35%[13] 研发成果 - 2024年申请专利50项，获受理44项，授权54项，登记软件著作权2项[15] - 2024年发表会议报告和论文63篇，参与或起草标准23项[15] 未来展望 - 2025年为“深化改革转型年”，实施“七大能力提升工程”[20] - 2025年形成高质量发展三年行动规划[21] - 2025年久之洋和中船泓洋在战新未来产业布局[23] - 2025年形成人力资源管理可执行方案[25] 其他 - 2024年共修制定32项重要制度[19] - 2024年达成“数字久之洋”建设共识，2 - 3年完成基本建设[25]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，满足条件应现金分红[4] - 原则上按年度分配，董事会可提议中期分配[5] 分红条件与比例 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润20%[7] - 不同阶段重大支出安排对应不同最低分红比例[7] 规划审阅与调整 - 董事会每三年重新审阅一次规划[13] - 调整规划需经股东大会特别决议，2/3以上表决权通过[14]

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准明确[8][10] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] 制度建设 - 增设董事长专题会，修订完善多项顶层治理制度[13] - 优化完善公司组织机构并梳理部门职责[14] - 制订《全面预算管理规定》等多项制度[25][26][27] - 发布《表彰奖励管理办法（试行）》等[18][41] 业务决策 - 审议通过2024年度日常关联交易、投资计划等议案[33][35] 资金与担保 - 报告期内未发生对外担保事项[36] - 无募集资金支出，募集资金专用账户已注销[37] 其他管理 - 开展2025年度重大经营风险预测评估工作[21] - 组织固定资产盘点并执行设备维修保养计划[42] - 及时披露定期报告，内容真实准确完整[44] - 制定修订多项管理制度[45][47] - 审计部门对重点业务领域进行专项审计[49] - 建立采购与付款控制岗位责任制并制定管理办法[40]

审计机构人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 审计机构续聘情况 - 2024年3 - 4月相关会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[3] 审计结果 - 中审众环对公司2024财报及内控出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2025年3月审计与风险委员会沟通审计情况并审议通过年报议案[7] 审计评价与报告日期 - 审计与风险委员会认为中审众环2024年报审计表现良好，报告日期为2025年3月26日[9][10]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王永新、刘铁根、余洋[1] 评估相关 - 公司董事会于2025年3月26日对独立董事独立性评估并出具意见[1][2]