会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 邀请招标和竞争性谈判需邀请三家以上具备资质事务所[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[10] - 连续聘任同一事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 除特定情形外，更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 文件资料与通知 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 解聘或不再续聘事务所原则上提前30天通知[14] 监督与审查 - 审计委员会至少每年向董事会提交对事务所履职及自身监督报告[18] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近3年执业质量等情况[18] - 公司应加强对事务所信息安全管理能力审查，明确信息安全责任[21] - 公司应督促事务所履行信息安全保护义务[21] 改聘情况 - 出现7种情况公司应改聘事务所[14] - 年报审计出现规定情形审计委员会应启动改聘程序[15] - 审计委员会审核改聘提案时应向前任了解并调查拟聘方[15] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年4月23日16:00召开[1] - 应到董事9名，实到9名，6名现场出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，表决9票赞成[2][3] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决9票同意[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更符合规定，不影响当期财务状况等[11] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[11] 准则执行要点 - 首次执行流动负债划分规定调整可比期间信息[6] - 首次执行供应商融资披露无需披露可比信息[8] - 首次执行售后租回交易追溯调整相关交易[10]

股东参会情况 - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份104,850,000股，占比58.2500%[5] - 网络投票股东7人，代表股份18,059,899股[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份122,909,899股，占比68.2833%[6] 议案表决情况 - 2023年度多项报告议案同意率99.9999％[7][8][9][10] - 2024年度财务预算报告议案同意率99.5990％[10] - 2024年度投资计划议案同意率99.5990%，中小股东同意率2.5893%[11] - 2023 - 2024年度日常关联交易议案同意率99.7359%，中小股东同意率90.5719%[11][12] - 续聘审计机构议案同意率99.9999%，中小股东同意率99.9802%[12] 法律意见 - 股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效[14] - 股东大会表决方式和程序符合规定，结果合法有效[12][14]

股东出席情况 - 出席会议股东8人，代表股份122,909,899股，占总股份68.2833％[3] - 现场投票股东1人，代表股份104,850,000股，占总股份58.2500％[4] - 网络投票股东7人，代表股份18,059,899股，占总股份10.0333％[5] - 中小股东出席6人，代表股份505,937股，占总股份0.2811％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意122,909,799股，占比99.9999％[8] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意122,417,062股，占比99.5990％[20] - 《关于公司2024年度投资计划的议案》同意122,417,062股，占比99.5990％[22] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意18,012,199股，占比99.7359％[25] - 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意122,909,799股，占比99.9999％[26] 其他情况 - 控股股东华中光电技术研究所持股58.25%，关联交易表决回避[26] - 中小股东同意505,837股，占出席中小股东股份99.9802％[27] - 议案表决结果为通过[27] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[28] - 公告发布时间为2024年4月23日[31]

股权结构 - 中船投资注册资本100亿元[16] - 增持前中船投资无持股，华中光电持股58.25%[18] - 增持后中船投资间接持股9.75%，及一致行动人合计持股68%[20] 交易情况 - 孙秀荣、孙爱华转让北京派鑫100%股权给中船投资[19] 合规说明 - 本次增持不导致实控人变更，符合免于要约情形[20][23]

市场扩张和并购 - 中船投资拟收购北京派鑫100%股权间接增持公司9.75%股份[1] - 增持前中船投资未持股，华中光电持股104,850,000股，占比58.25%[2] - 北京派鑫持有的公司股份数量为17,553,962股，占比9.75%[3] - 增持后中船投资通过北京派鑫持股17,553,962股，占比9.75%[4] - 增持后华中光电、中船投资合计持股122,403,962股，占比68%[4] 其他新策略 - 本次增持方式为协议转让，资金来源为自有资金[3] - 中船投资本次增持行为无违规情形[5] - 中船投资承诺法定期限内不减持公司股份[5] - 本次增持符合免于发出要约的情形[5] - 本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人变化[5]

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-013 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟发生变动的公告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 2024 年 4 月 14 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称"北京派鑫"） 股 东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）共同签 署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让北京派鑫 100%股权。 孙秀荣、孙爱华、中船投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱 华）、《简式权益变动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。 北京派鑫持有公司股份数量为 17,553,962 股，占公司股份总数的 9.75%。本 次股权转让前，孙秀荣、孙爱华分别持有北京派鑫 90%、10%股权；本次股权转 让完成后，中船投资变更为北京派鑫唯一股东，中船投资通过北京派鑫间接持有 公司股份总 ...

股权交易 - 中船投资拟协议受让北京派鑫100%股权，间接持有上市公司9.75%股权[9] - 本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人合计持股占比68%[15] - 本次权益变动比例增加9.75%[41] 公司信息 - 中船投资注册资本100亿元，股东为中国船舶集团，持股100%[10] - 中船投资合并报表范围内主体持有中船汉光22.08%股份[13] - 目标公司注册资本和实收资本均为2082.716265万元[18] 交易安排 - 乙方分两笔支付股权转让价款，先付30%，后付70%[18][19] - 甲方应在乙方支付首笔价款后5个工作日内完成运营权交割[22] - 乙方向甲方支付完毕价款后，由乙方决定工商变更登记时间[22] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增加或减少上市公司权益股份的计划[14][41] 其他 - 本次权益变动资金源于合法自有资金[28] - 信息披露义务人前6个月未通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票[29][41]

股权变动 - 孙秀荣、孙爱华拟转让北京派鑫100%股权给中船投资[10] - 转让后中船投资间接持久之洋9.75%股权[14] - 本次权益变动比例减少9.75%[41] 合同信息 - 2024年4月14日签署《股权转让合同》[16] - 乙方分两笔支付价款，先30%后70%[17][18] - 甲方应在乙方付首笔款后5个工作日内完成运营权交割[21] 其他情况 - 截至报告签署日，无未清偿负债等情况[24] - 信息披露义务人未来12个月无增减上市公司权益股份计划[42]