会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知2025年2月7日发出[2] - 会议于2025年2月13日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[3] - 议案表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[5] 公告相关 - 相关公告详见巨潮资讯网《关于2024年度计提资产减值准备的公告》[3] - 公告发布时间为2025年2月14日[5]

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，我们认真核查本次 计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公 司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度计提资产减值准备事项进行了审核，发表如下说明： 2025 年 2 月 14 日 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计4134.29万元[2] - 2024年度计提信用减值损失3371.42万元[4][5] - 2024年度计提存货跌价损失762.87万元[4][6] - 2024年底减值减少年度合并报表利润4134.29万元[7][8] 决策通过 - 2025年2月13日会议审议通过2024年计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会同意本次计提资产减值准备事项[9] - 第五届董事会、监事会会议均审议通过该议案[10][11]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-069 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 （五）会议主持人：董事长 滕飞先生 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年12月16日下午14:30 。 2.网络投票时间：网络投票时间为：2024年12月16日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议 室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会 本 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日召开，现场与网络投票结合[3][5] - 11月29日刊登通知，距会议超十五日，股权登记与会议间隔不多于7个工作日[6] - 现场会议12月16日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为12月16日[6][7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或代理人4人，代表股份320,015,134股，占总股份40.1752％[9] - 参加网络投票股东255人，代表股份3,417,015股，占总股份0.4290％[9] - 参加股东大会股东或代理人共259人，代表股份323,432,149股，占总股份40.6042％[16] 议案表决情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意率99.7928％，中小股东同意率80.3844％[10] - 《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》同意率99.7963％，中小股东同意率80.7186％[11] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》同意率99.7897％，中小股东同意率80.0918％[12] - 公司及子公司增加综合授信额度议案同意率99.7886％，中小股东同意率79.9899％[13] - 补充确认关联交易议案同意率97.9104％，中小股东同意率80.2410％[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月16日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月11日[4] 提案表决 - 提案3.00须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[5] 股东登记 - 登记时间为2024年12月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350507"，简称为"苏奥投票"[12]

会计师事务所选聘条件 - 需在中国境内依法注册成立3年以上[3] - 项目负责人执业时间需五年以上[4] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[7] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 议案提出与审核 - 三分之一以上董事联名可提聘请议案[6] - 二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] - 监事会可提聘请议案[6] - 除审计委员会外提议案，董事会决议前需审计委员会全体成员过半数通过[6] - 审计委员会审核报告需二分之一以上委员同意[8] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[10] 信息披露 - 公司应在年报中披露服务年限、审计费用等信息[13] - 公司每年需披露履职评估报告和监督职责报告[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 评分要素 - 审计费用报价评分要素占15分，以有效投标平均值为基准价计算得分[24] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师达500人计2分等[24] - 上一年度审计同行业上市公司达100家计1分等[24] - 最近一年审计业务收入达2亿元计2分等[24] - 事务所近三年执业受刑事处罚一次扣2分等[24] - 注册会计师近三年执业受刑事处罚一次扣1分等[24] - 项目咨询优秀计6 - 8分等[25] - 工作方案满分10分，优秀计8 - 10分等[27] - 人力及其他资源配备满分18分，各部分符合要求计分[28] - 信息安全管理满分3分，各项符合要求计分[29] - 风险承担能力水平满分3分，各项符合要求计分[29] - 事务所内部相关管理优秀计6 - 8分等[26][27] 人员要求 - 拟派现场成员中注册会计师不少于2人，一年以内经验员工及实习生控制在25%以内[28] - 项目现场负责人应为注册会计师，有5年以上上市制造企业审计签字经验[28] - 项目总负责人应为合伙人、注册会计师，有10年以上上市制造企业审计签字经验并为签字会计师[29] 违约处理 - 非经同意团队核心人员不得变更，违反扣减10万元审计费用[29]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华[1] - 2024年11月28日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[16] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元[3] - 2023年度审计上市公司59家，同行业4家[3] 审计费用 - 2024年度合计审计费用拟定不超过100万元[10]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 27 | | 第九章 | ...

会议相关 - 第五届董事会第十六次会议于2024年11月28日召开，5位董事均出席[2] - 提议于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，待股东大会审议[3][5] - 拟变更2024年度审计机构，待股东大会审议[5][7] - 2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个归属期归属502万股，待审议[9] - 公司及子公司申请增加综合授信，累计不超250,000万元，待审议[13] - 补充确认关联交易，待股东大会审议[14][15][16]