财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计营业收入为69,000万元 - 75,000万元，较上年同期的58,136.05万元上升18.69%—29.01%[3] - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为6,500万元—8,000万元，较上年同期的2,037.90万元上升218.96%—292.56%[3] - 2025年第一季度预计扣除非经常性损益后的归母净利润为5,780万元—7,280万元，较上年同期的1,851.89万元上升212.11%—293.11%[3] - 2025年第一季度预计非经常性损益对净利润影响金额约为720万元[5] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日—2025年3月31日[5] - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[6] - 具体财务数据将在公司2025年第一季度报告中详细披露[6] 业绩变动原因 - 公司抓住市场需求，发挥柔性产能优势，调整生产计划与产品结构，聚焦高毛利产品并优化成本管理，使营收同比增长，盈利能力增强[5] 业绩趋势 - 公司业绩预计为同向上升[5]

市场扩张 - 公司主要产品出口地包括南亚、东南亚、南美洲等地区[2] 其他新策略 - 公司对北美地区无进出口业务[2] - 公司经营不受美国“对等关税”影响[2]

业务地域分布 - 公司主要产品出口地区包括南亚、东南亚和南美洲 [1] - 北美地区无进出口业务 [1] 关税影响 - 公司经营不受美国"对等关税"政策影响 [1]

股东大会信息 - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会[2] - 250名股东及代表参会，代表股份80,036,958股，占比29.1184%[5] - 247名中小投资者代表股份3,661,890股，占比1.3322%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票79,959,583股，占比99.9033%[8] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票3,567,090股，占比97.4112%[15] - 《未来三年股东分红回报规划》同意票79,869,558股，占比99.7908%[21] - 《申请综合授信额度及担保》同意票79,869,783股，占比99.7911％[24] - 《2025年度财务预算方案》同意票79,884,383股，占比99.8094%[26]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表共250名，代表股份80036958股，占比29.1184%[4] - 中小投资者共247名，代表股份3661890股，占比1.3322%[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意79959583股，占比99.9033%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意3567090股，占比97.4112%[10] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意79869558股，占比99.7908%[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》同意79869783股，占比99.7911％[14] - 《2025年度财务预算方案的议案》同意79884383股，占比99.8094%[15]

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会召开公告，包含会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议为2024年年度股东大会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月8日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为上午9:15 - ，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权 [1] - 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准，同一股份只能选网络投票的一种方式 [2] - 股权登记日为2025年4月2日 [2] - 截止2025年4月2日下午深交所收市时登记在册的全体股东有权出席，不能出席的可委托代理人，董事、监事、高管、律师及相关人员也参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 [4] - 提案经第十次会议审议通过，2025年3月13日已在巨潮资讯网披露相关公告 [4] - 对中小投资者（合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并在决议公告中列出 [4] 现场会议登记事项 - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席，代理人需出示相关证件及委托书 [4] - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；委托他人出席，受托者需持授权委托书等相关证件 [4] - 异地股东可用传真或信函方式登记，需填写《股东参会登记表》，传真或信函在2025年4月7日17:00前送达公司证券部 [4] - 信函寄至昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编650500，信封注明“川金诺股东大会” [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“350505”，投票简称为“金诺投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 采用深交所互联网投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [6] 其它事项 - 联系电话为0871 - 67436102，传真为0871 - 67412848 [5] - 通讯地址为昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编650500 [5]

1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-019 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 ...

募集资金现金管理情况 - 公司于2024年6月20日通过董事会决议，批准使用不超过40,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用 [1] - 已到期赎回的理财产品包括招商银行5,000万元固定利率大额存单，期限为2024年9月27日至2025年3月27日，实际收益45.25万元 [1] - 申万宏源证券3,600万元本金保障型浮动收益凭证（产品编号1224期），固定年化收益率2.10%，2024年7月1日至2024年9月24日 [2] 当前理财产品持仓 - 广西川金诺新能源持有兴业银行29,000万元单位定期存款，保本固定收益型，年化利率1.85%，期限2024年8月16日至2025年8月16日 [2] - 广西川金诺新能源另有2,000万元兴业银行协定存款，按公告利率+浮动点数计息，期限同定期存款 [2] - 申万宏源证券3,600万元挂钩沪深300的浮动收益凭证（产品编号604期），固定年化收益1.9%，2024年9月30日至2024年12月23日 [2][3] 历史理财产品记录 - 招商银行5,000万元大额存单（1749期）年化利率1.8%，2024年9月27日至2025年3月27日 [3] - 申万宏源证券3,600万元挂钩中证500的收益凭证（2514期），固定年化收益1.75%，2025年3月6日至2025年9月1日，尚未赎回 [3]

资金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品认购 - 认购招行2025年第1749期大额存单5000万元，收益45.25万元[1] - 认购申万宏源龙鼎定制1224期收益凭证3600万元，预期年化收益率2.10%[3] - 广西川金诺新能源单位定期存款29000万元，预期年化收益率1.85%[4] - 广西川金诺新能源协定存款2000万元，按兴业银行协定存款利率+利率浮动点数计息[4] - 认购申万宏源龙鼎金双利看涨定制604期收益凭证3600万元，预期年化收益率1.9%[4] - 认购申万宏源龙鼎金牛定制2514期收益凭证3600万元，预期年化收益率1.75%[4]

世纪证券有限责任公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1、川金诺及刘甍关于回购股 ...