其他新策略 - 2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟增设“资产管理部”[2] - 负责相关资产规划及运营管理[2] - 业务包括园区推广、物业租赁/出售等[2]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超30000万元融资租赁业务[3] - 2025年4月18日董事会审议通过该议案[4] 审批授权 - 议案需提交股东大会审议[4] - 授权有效期自2024年年度股东大会至2025年度股东大会[4] 业务优势 - 开展业务可盘活资产、拓宽融资渠道[6] - 不影响设备使用，不损害公司及股东利益[6]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 2024年末广州市昊志机电股份有限公司资产总额26.31亿元，负债总额14.40亿元，净资产11.92亿元[9] - 2025年1 - 3月广州市昊志机电股份有限公司营业收入2.87亿元，净利润0.16亿元[9] - 2024年末岳阳市显隆电机有限公司资产总额3.83亿元，负债总额1.36亿元，净资产2.48亿元[14] - 2025年1 - 3月岳阳市显隆电机有限公司营业收入0.41亿元，净利润0.13亿元[14] - 2024年末广州市昊志机器人有限公司资产总额0.52亿元，负债总额0.02亿元，净资产0.49亿元[19] - 2025年1 - 3月广州市昊志机器人有限公司营业收入0.04亿元，净利润 - 0.03亿元[19] - 2024年12月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为5192.96万元，负债总额为14.14万元，净资产为35.28万元，净利润为 - 27.49万元，扣非后净利润为 - 27.49万元[22] - 2025年3月31日广州市昊志测量仪器有限公司资产总额为181.48万元，负债总额为182.21万元，净资产为 - 0.73万元，营业收入为19.04万元，净利润为 - 76.28万元，扣非后净利润为 - 0.01万元[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的综合授信额度[2][26] - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元的担保额度[2][4][26] - 授权有效期自2024年年度股东大会审批通过至2025年年度股东大会召开[4] - 本次担保事项尚需经公司股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为9140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.67%[23] - 公司为合并范围内全资子公司岳阳市显隆电机有限公司提供担保额度为5200万元[23] - 公司为控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为700万元[23] - 岳阳市显隆电机有限公司为公司提供担保额度为3240万元[24] 股权信息 - 公司注册资本为1000万人民币[21] - 公司持有广州市昊志测量仪器有限公司80%股权[21]

房产出租 - 2025年4月18日会议通过出租部分闲置房产议案[3] - 拟出租房产位于三地，合计约7.25万平方米[5] 交易安排 - 交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 授权董事长或其指派人员办理，有效期三年[6][7] 影响与风险 - 利于提高资产效率、降成本获租金收益[8] - 交易可能无法如期或全部履行[9]

市场扩张和并购 - 公司2022年购买显隆电机20%股权，交易完成后持有其100%股权[2][3] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺累计不低于15250万元，实际完成10139.79万元，完成率66.49%[5][12] - 2022年承诺净利润不低于4000万元，实际完成3396.14万元，完成率84.90%[5][12] - 2023年承诺净利润不低于5000万元，实际完成1978.63万元，完成率39.57%[5][12] - 2024年承诺净利润不低于6250万元，实际完成4765.02万元，完成率76.24%[5][12] 其他新策略 - 2022 - 2024年度业绩补偿义务人累计应支付补偿款2144.61万元，已支付1299.79万元，剩余844.82万元将在2025年股权转让款1920万元中抵扣[17] - 2022年业绩补偿款253.42万元，2023年1267.98万元，2024年623.20万元[17] - 2022年和2023年业绩补偿款合计1521.41万元，已支付现金19.79万元，以2024年股权转让款1280万元抵减后，剩余221.62万元待2025年抵扣[17] - 2024年业绩补偿款从2025年股权转让款1920万元中抵扣[17] 其他 - 截至2024年12月31日，显隆电机20%股权价值7580万元，对比交易价格6400万元未发生减值[13] - 2022年因消费电子市场需求放缓和公司搬迁未完成业绩承诺[14] - 2023年受市场竞争加剧未完成业绩承诺[14] - 2024年消费电子行业需求回升但产品毛利率下降，未完成业绩承诺[14] - 显隆电机未完成2022 - 2024年度业绩承诺，公司董事会致歉[16] - 本次业绩补偿构成关联交易，2025年度公司除支付薪酬外未与关联方发生其他关联交易[17] - 2025年4月18日公司第五届董事会第十六次会议以7票赞成通过业绩补偿方案议案，关联董事陈文生回避表决[19] - 2025年4月18日公司第五届监事会第十六次会议以3票赞成通过业绩补偿方案议案[20] - 2025年4月18日公司第五届董事会独立董事专门会议以一致同意通过业绩补偿方案议案，关联董事陈文生回避[21] - 公告列出多项备查文件，包括董事会、监事会、独立董事会议决议及会计师事务所审核报告[22][23]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值损失合计3483.46万元[3] - 2024年度转回及转销减值准备3312.98万元[3] - 2024年度计提信用减值损失408.32万元[6] - 计提减值准备减少2024年度利润总额3131.65万元[15] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额13178.24万元[4] - 应收票据坏账准备期末余额304.10万元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额89.64万元[4] - 存货跌价准备期末余额13486.28万元[4] - 在建工程减值准备期末余额156.31万元[4] - 商誉减值准备期末余额17836.29万元[5] - 固定资产减值准备期末余额为0 [5] 核销情况 - 核销东莞市罗斯荙自动化设备有限公司货款117.00万元[12] - 核销深圳市创世纪机械有限公司货款7.05万元[12] - 显隆电机核销东莞市振江数控机械有限公司货款12.80万元[12] - 核销广州开发区建设和市政园林局保证金、押金24.17万元[12] - 显隆电机核销刘芳保证金、押金0.06万元[12] 外币影响 - 因外币折算差异增加133.16万元存货跌价准备[15] - 因外币折算差异减少906.45万元商誉减值准备[15]

募资情况 - 2017 年度创业板非公开发行股票，募集资金总额 2.72 亿元，净额 2.57 亿元[1] - 2020 年度创业板向特定对象发行股票，募集资金总额 2.21 亿元，净额 2.12 亿元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年募资应结与实际余额均为 0 元，2020 年为 3332.47 元[5][6] - 2017 年募投项目原计划投入 7 亿元，调整后为 2.57 亿元[7][8] - 2020 年募投项目原计划投入 4.5 亿元，调整后为 2.12 亿元[9][12] 资金使用 - 2017 年募资在 2023 年度使用完毕，2024 年无存放情况[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年累计使用 2.58 亿元，2020 年累计使用 1.92 亿元[15] - 2023 年 9 月 8 日同意用 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024 年 9 月 6 日已全部归还[21] - 2024 年 9 月 9 日同意用 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 12 个月[22] 项目情况 - 2020 年公司调整“禾丰智能制造基地建设项目”原规划产品，调整后项目计划投资总额 67051.2 万元[34] - 2023 年公司将江东厂和田园厂设备搬迁至禾丰智能制造基地，调整项目实施内容[36] - 2022 年公司延长“禾丰智能制造基地建设项目”实施期限，2023 年度已投产[33] - 2024 年度禾丰智能制造基地建设项目产生效益 2115.41 万元，未达预计效益[50][56] 其他情况 - 2024 年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[38] - 累计变更用途的募集资金总额为 20705.55 万元，比例为 80.55%[44] - 已累计投入募集资金总额为 25757.86 万元[44]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-030 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人 员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 （三）保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） （五）保险期限 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-038 特别提示： （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次聘用不涉及变更 会计师事务所。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通 ...