| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事 . | | 第一节 董事的选举和更换 . | | 第二节 董事的权责 | | 第三章 董事会 | | 第一节 董事会的构成 | | 第二节 董事会的职权 . | | 第三节 董事会会议的召集和通知 | | 第四节 董事会会议议案 . | | 第五节 董事会会议参会人员 | | 第六节 董事会的议事程序 13 | | 第七节 董事会决议 | | 第八节 董事会会议记录 . | | 第九节 董事会费用 . | | 第四章 议事规则的修改 . | | 第五章 附则： ・ | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， ...

| | | 广州市昊志机电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-082 广州市昊志机电股份有限公司 关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （二）项目实施主体：湖南昊志传动机械有限公司。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"） 分别于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 14 日召开第四届 董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同> 的议案》、《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议> 的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，同意公司子公司岳 阳市显隆电机有限公司（以下简称"显隆电机"）、控股子公司湖南昊志传动机 械有限公司（以下简称"湖南昊志传动"）与湘阴高新技术产业开发区管理委员 会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署昊志高端装备制造项目相关合同，项 目计划总投资人 ...

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十次会议[1] 报告审议 - 公司审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-081 广州市昊志机电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册 资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结 构。公司董事会结合公司实际情况，对《 ...

昊志机电公告，子公司湖南昊志传动拟使用自有资金或自筹资金投资建设昊志高端装备智能制造项目， 投资总额预计为2.32亿元。项目计划分两期投资建设，主要产品包括高端装备核心功能部件等。项目建 设内容为厂房及配套办公、员工宿舍及饭堂、门卫及辅助用房，占地面积约24317.37平方米。项目将根 据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。 ...

昊志机电公告，第三季度营收为4.4亿元，同比增长24.89%；净利润为5819.43万元，同比增长 124.55%。前三季度营收为11.43亿元，同比增长18.10%；净利润为1.22亿元，同比增长50.40%。 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于11月20日14:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为11月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月13日[6] - 现场登记时间为2025年11月13日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[14] - 参会股东登记表应于2025年11月13日17:00前送达公司[32] 会议地点 - 现场会议地点为广州市黄埔区禾丰路68号公司会议室[10] - 现场登记地点为广州市黄埔区禾丰路68号公司证券事务部[15] 议案相关 - 议案2作为投票对象的子议案数为12个[11] - 议案1及议案2的子议案2.01、2.02为特别决议议案[13] - 股东大会提案包括总议案及多个非累积投票提案[30] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》有12个子议案[30] 投票信息 - 网络投票代码为“350503”，投票简称为“昊志投票”[23] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[24]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-080 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 （二）本次监事会于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程 序 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月28日召开[2] - 董事会同意于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[54] 股本与资本 - 公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股[6] - 注册资本由306,072,836元变更为308,226,785元[6] 项目投资 - 子公司湖南昊志传动拟投资建设昊志高端装备智能制造项目[52]