长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或 "保荐机构") 对富祥药业开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机 构适度开展外汇套期保值业务。该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险 核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。 （二）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行79,191,640股，每股12.68元，募资1,004,149,995.20元，净额991,364,061.67元[11] - 2019年公开发行420万张可转债，每张面值100元，募资420,000,000元，净额411,983,855.58元[12] - 2023年末可转债募资专户余额0元，特定对象发行股票募资专户余额214,366,216.10元[13] - 2023年可转债募资利息减手续费66,871.18元，募投使用3,755,311.45元[13] - 2023年特定对象发行股票募资利息减手续费4,779,673.93元，募投使用196,292,621.16元[13] - 可转债募资2022年末净额3,688,440.27元，特定对象发行股票募资2022年末净额405,879,163.33元[13] - 2023年度募集资金总额140334.79万元，投入20004.79万元[33] 募投项目情况 - 累计变更用途募资总额29227.50万元，比例20.83%[33] - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目累计投入28650.13万元，进度81.86%[33] - 环保设施升级改造项目本年投入375.53万元，累计投入5020.90万元，进度71.73%[33] - 富祥生物医药项目本年投入8232.26万元，累计投入47043.02万元，进度72.27%[33] - 年产10000吨VC和2000吨FEC项目本年投入11385.33万元，累计投入27213.49万元，进度93.11%[33] - 年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目累计投入6257.12万元，进度102.69%，效益 - 764.90万元[33] 其他情况 - 公司对募集资金实行专户存储并签三方监管协议[11] - 2023年度募集资金使用和监管协议履行无重大问题[14][15] - 2023年末可转债募资使用完毕，账户注销[26][34] - 特定对象发行股票募资余额存银行专户[26][34] - 专项报告2024年4月26日经董事会批准报出[30]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月13日[4] - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8] - 保荐代表人未变更[9] - 报告期内未被采取监管措施[9] - 无其他重大事项[9]

业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为-223,256,092.68元，母公司净利润为-65,272,907.27元[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元[2] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）累计未分配利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因经营性流动资金需求大，未分配利润滚存至下一年度[3][5]

融资情况 - 2020年12月向18名投资者非公开发行79,191,640股，发行价12.68元/股，募资1,004,149,995.20元，净额991,364,061.67元[1] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票所募资金未使用完毕[21] 公司信息 - 注册资本550,004,834.00元，证券代码300497[7] - 法定代表人和实际控制人为包建华，董事会秘书为彭云[7] - 年报披露时间为2024年4月29日[7] 上市与监管 - 2021年1月21日发行证券在深交所创业板上市，督导期至2023年12月31日[1] - 2021 - 2022年多次收深交所和江西监管局函件，因未履行报告等义务及信息披露问题[11][13] 保荐相关 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，代表为王海涛、梁国超[6] - 保荐认为公司运作、信披、募资管理使用符合规定[17][19][20]

江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10474 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润 - 20,080万元[2] - 2023年医药制造业务销售收入132,126.05万元，占公司营业收入比重82.08%[3] - 2023年锂电池电解液添加剂业务销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[11] - 2023年公司基于谨慎性原则计提存货资产减值损失、确认富祥物明基金投资损失等合计6599.72万元[17] 数据相关 - 2023年培南产品起始中间体4 - AA价格最大跌幅达46.15%，公司培南生产线累计节约生产成本一千多万元[8] - 2023年全球锂离子电池电解液出货量131.2万吨，同比增长25.8%，中国电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%[12] - 2023年公司微生物蛋白业务接到订单1200吨，研发投入同比增加约2000万元[14] 未来展望 - 2024年公司巩固医药优势，提升产品毛利率[27] - 2024年公司扩大锂电池电解液添加剂产品规模，推动业绩增长[27] - 2024年公司开拓微生物蛋白业务，加强产业链合作[27] 新产品和新技术研发 - 公司投资建设年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期），建成后可形成年产2万吨微生物蛋白以及5万吨氨基酸水溶肥的规模[14] 市场扩张和并购 - 公司简易程序向特定对象发行股票，发行价格7.20元/股，合计获配41,666,666股，获配金额299,999,995.20元[15][16] 其他新策略 - 公司确立以医药为主业，发展锂电池电解液添加剂业务和合成生物学微生物蛋白业务的战略[25] - 公司将完善集团管控模式，提升组织效率和执行力[28] - 公司将优化目标管理体系，强化内控、合规和全面风险管控体系[28] - 公司将提升精益生产水平，开展生产平台统筹规划[28] - 公司将从全产业链角度出发，加强研产销协同降本增效[29] - 公司将从五方面转变提升安全生产管理水平[30] - 公司将倡导安全文化理念，完善安全生产管理制度[31] - 公司已建立内部控制制度体系，将继续严格遵守并更新修订[32] - 公司将加强合规治理，防范经营风险，提升综合竞争力[32] - 公司将领会政策精神，保护投资者特别是中小投资者合法权益[33] - 公司将在多方面加强管控，恪守原则，远离红线[33]

2023 年度监事会工作报告 江西富祥药业股份有限公司 4、第四届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专 2023 年，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求， 认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人 员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，共组织召开了六次监事会。分别是： 1、第四届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 6 日召开，审议通过了《关于部 分向特定对象发行股票募投项目延期的议案》及《关于增加董事会席位、增设副 董事长职务暨修订<公司章程>的议案》； 2、第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度报告及其摘要》《2022 年度 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为真实、 准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原 则，公司及子公司对资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合 并会计报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-039 江西富祥药业股份有限公司 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 ...