管理制度 - 公司修改21项管理制度，4项需提交股东大会审议[2] - 《信息披露管理制度》适用人员和机构新增董事会秘书等[21] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[4] 提案与提名 - 董事会等有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[4] - 不同持股比例股东有权提名不同职务候选人[6][7][8] 选举与表决 - 股东大会选举两名或以上董监事实行累积投票制[7][8] - 股东选举不同职务可投票数计算方式不同[7][8] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高管职务董事不得超董事总数二分之一[11] - 董事辞任需提交书面报告，生效后两交易日内披露[11] 独立董事 - 独立董事专门会议提前2日通知，紧急情况可口头[15] - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构，费用公司承担[18] 审计委员会 - 审计委员会指导监督审计部，协调与外部审计沟通[19] 信息披露 - 信息披露义务人发布信息时间有规定[21] - 定期报告需经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[21] 资金往来 - 控股股东等大额借款或资金往来，独立董事需关注欠款回收[15] 外汇套期保值 - 公司开展外汇套期保值需编制报告，经审议和披露后执行[34] - 特定金额条件下需提交股东大会审议[34][35]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[7][21] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[11] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[12] 年度报告说明会 - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行[14] - 召开至少提前二个交易日发布通知，时长不少于二小时[15] 信息公布与交流 - 在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，变更及时公告[15] - 通过互动易与投资者交流，由董事会秘书或代表负责查看提问[21] - 在互动易就投资者对已披露信息提问充分答复[16] 档案制度 - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[24] - 档案至少包括参与人员、交流内容等[24] - 保存期限不少于三年[17] 活动记录与限制 - 活动结束后二个交易日内编制活动记录表并刊载公告[17] - 避免在年报、半年报披露前三十日、季报披露前十五日内接受现场调研等[19] 人员要求与职责 - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质[21] - 相关人员活动中不得透露未公开信息等[21] - 投资者关系管理工作有拟定制度等多项职责[23] 咨询电话与信息披露 - 设立专门投资者咨询电话并保证畅通[24] - 按规定履行信息披露义务[24] 制度修订与解释 - 本制度由董事会负责修订和解释，审议通过后实施[26]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[8] - 其他年报信息披露重大差错含未披露重大事项、担保金额占比等[12] - 业绩预告重大差异为预计与年报变动方向不一致或幅度超20%以上[13] - 业绩快报重大差异为数据和指标差异幅度达20%以上[14] 差错处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请会计师事务所审计[11] - 财务报告重大会计差错由内审调查，经审计委员会审议后董事会审核[11] - 其他年报信息披露重大差错由内审调查并提交董事会审议[14] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，董事长等担主要责任[16] - 被监管采取措施，内审查实原因报董事会追究责任[16] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[17] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[19] 制度相关 - 董事会对责任认定及处罚决议以公告披露[19] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[21] - 制度由董事会制定、修订并解释，审议通过之日起生效[22]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8][13] 股东会通知与反馈 - 董事会收到提议或请求后需在10日内给出书面反馈意见[12][13][14] - 董事会同意召开临时股东会需在5日内发出通知[12][13][14] - 审计委员会同意请求后应在5日内发出通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] - 年度股东会需在会议召开20日前通知股东，临时股东会需在15日前通知[17] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案并在10日前提交，召集人2日内发补充通知[21] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他规定 - 董事会等可征集股东投票权[33] - 发出通知后延期或取消需提前说明[19] - 股东可委托他人出席，每位股东只能委托一位代理人[24] - 股东会由董事长等主持[28] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[28] - 公司保证股东会秩序，拒绝无关人士入场[30] - 股东会审议关联交易关联股东须回避表决[33] - 董事会等有权提名董事候选人[34] - 股东会选举两名或以上董事实行累积投票制[35] - 股东可请求法院撤销违规股东会决议[38] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[40] - 股东会决议由董事会执行，总经理组织实施[43] - 决议执行情况由总经理向董事会、董事会向下次股东会报告[43] - 新任董事在股东会结束时就任[43] - 派现等提案公司在股东会结束后2个月内实施[43] - 议事规则由股东会授权董事会拟定，自通过之日起生效[45] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[46]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[11] - 公司董事会设3名独立董事，至少有1名会计专业人士[33] 董事任期与义务 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[7] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务1年内有效，商业秘密保密至公开，竞业禁止持续2年[9] 董事会职权 - 办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 审议未达股东会标准、涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况交易[13] - 审批担保事项须全体成员三分之二以上同意[16] - 决定公司与关联自然人交易30万元以上，或与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[16] 会议相关 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[19] - 临时会议提前2日通知，紧急时不受通知方式和时限限制[19] - 会议需1/2以上董事出席方可举行[19] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事认可[21] 其他 - 董事会设立战略、审计等专门委员会协助行使职权[17] - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事对违反规定决议表决同意或弃权负连带赔偿责任[31] - 议案决议后由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查[35] - 议事规则经股东会批准生效，修改亦同，由股东会授权董事会解释[37]

管理层任职与任期 - 兼任总经理及高管的董事数不超董事会成员二分之一[8] - 总经理、财务负责人每届任期三年，连聘可连任[6][24] 管理层履职与报告 - 总经理原则上每季度向董事会等报告工作[30] - 遇重大情况总经理应及时临时报告[34] 管理层会议与记录 - 总经理办公会议定期每月召开一次[20] - 会议记录保存不少于10年[22] 管理层解聘与辞职 - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[26] - 总经理辞职提前二月递交报告[31] - 其他高管辞职需总经理同意后报董事会批准[27][28]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名[5] 产生方式 - 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名产生[5] 会议规则 - 会议需提前五日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员的过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存年限不得少于十年[11] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[18] - 工作规则由公司董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起执行[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[6] 会议规则 - 会议提前两天通知，紧急情况可随时通知[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[12] 其他 - 会议记录档案由董事会秘书保存，不少于十年[12] - 通过议案及表决结果两工作日内书面报董事会[12] - 工作规则由董事会制定、修改和解释，2025年6月修订[1][15]

信息汇报 - 每个会计年度结束后60日内，公司管理层向审计委员会汇报生产经营等重大事项进展[3] - 财务总监汇报财务状况和经营成果[3] 股份交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股份[8] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股份[8] - 重大事件发生至依法披露之日不得买卖本公司股份[8] 审计相关 - 审计委员会检查拟聘会计师事务所业务及从业资格[4] - 续聘时评价年审注册会计师工作，肯定提交董事会和股东会，否定则改聘[4] - 改聘时评价前后事务所执业质量，判断理由充分性并发表意见，经决议[6] - 三方协商确定年度财务报告审计工作时间[8] - 财务总监在审计前向审计委员会提交审计工作安排及材料[9] - 审计委员会督促会计师事务所按时提交审计报告[7]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次发行人民币普通股1800万股[5] - 公司于2015年12月22日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币538,648,934元[5] - 公司设立时发行股份总数为5100万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为538,648,934股，全部为普通股[13] 股权结构 - 包建华持股2529.6万股，持股比例49.6%[16] - 浙江永太科技股份有限公司持股1326万股，持股比例26%[16] - 喻文军持股510万股，持股比例10%[16] - 景德镇市富祥投资有限公司持股357万股，持股比例7%[16] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 董事和高管所持股份自上市日起1年内不得转让[21] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[21] - 董事和高管在上市6个月内申报离职，自申报日起18个月内不得转让直接持有的股份[21] - 董事和高管在上市7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不得转让直接持有的股份[21] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[30] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种重大交易需股东会审议[37] - 交易累计计算达到最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[39] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种对外担保需股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需2个月内召开临时股东会[42] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈[44][45][47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长[84] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[92] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，董事会成员中1/3以上为独立董事[97] - 独立董事连续任职期限不得超过六年[76][102] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[134] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[134] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3和9个月后1个月内报送季度财报[131] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[143][144] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[152]