选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 选聘需满足最近三年未受证券期货业务相关行政处罚等条件[4] - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 选聘程序包括提议、审查、审议、批准、签约等环节[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘[8] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] 人员规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 改聘情况 - 出现特定情况公司应改聘，改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知[16] - 前任会计师事务所可在股东会上陈述意见，董事会应提供便利[16] 审计委员会职责 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[16] - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情形[18] - 关注拟聘任会计师事务所近三年执业质量及立案调查情况[18] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所的情况[18] - 关注聘任期内审计费用变动及成交价低于基准价情况[18] - 关注会计师事务所未按要求轮换人员情况[18] - 对选聘会计师事务所进行监督检查[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施[21]

股份与资本变更 - 拟将1135.59万股用途变更为注销并减少注册资本[1] - 总股本将由55000.4834万股变为53864.8934万股[1] - 注册资本将由55000.4834万元变为53864.8934万元[1] 制度与结构调整 - 拟调整三会结构，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 建立董事离职等管理制度，修改21项管理制度[4][5][6] - 修订《公司章程》等部分事项需股东大会审议[2][6]

董事会选举 - 公司选举戴贞亮为第五届董事会职工代表董事[1] - 戴贞亮与6名非职工代表董事组成第五届董事会[1] - 第五届董事会任期三年[1] 戴贞亮履历 - 戴贞亮1969年出生，本科学历[3] - 戴贞亮曾在建行任职，现担任公司多职[3] - 戴贞亮持有公司股份368,000股[3]

董事会换届 - 2025年6月27日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事会由3非独、3独董及职工代表董事组成，任期三年[4] - 提名包建华等6人为董事实候选人，任职资格待审核[2][3] 股份持有情况 - 包建华直接持股108,399,908股，间接持股4,370,683股[7] - 李惠跃直接持股237,000股[9] - 程健祖等4人截至披露日未持股[8][10][11][12]

董事会提名 - 江西富祥药业董事会提名陈祥强为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关禁入情形[23][24][25][27] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[29][30]

独立董事提名 - 计小青被提名为江西富祥药业第五届董事会独立董事候选人[2] - 计小青已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 计小青及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 计小青近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][32] - 计小青担任独董公司数量及任期符合要求[35][36] 其他 - 计小青承诺材料真实准确完整并授权公告[37][38]

独立董事提名 - 陈祥强被提名为江西富祥药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[37] - 任职不符资格将及时报告并辞职[37]

离职生效规定 - 董事辞任自公司收到报告之日生效[8] - 任期届满未连任自股东会决议通过自动离职[8] - 股东会解任董事决议作出之日生效[8] 离职后续要求 - 3个工作日内完成移交并签署确认书[11] - 忠实义务任期结束后1年内有效[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议15日内向审计委申请复核[15] 制度生效与解释 - 制度由董事会通过生效，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]

独立董事提名 - 刘洪被提名为江西富祥药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][23] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[32] - 过往任职无相关撤换情况或撤换已满十二个月[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[37] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[37] - 履职有精力，作独立判断[37] - 不符资格及时报告并辞职[37]

员工持股计划 - 2021年6月28日5798844股非交易过户至专户，占总股本1.05%[1] - 存续期48个月，自最后一笔过户起算[2] - 分三期解锁，比例30%、30%、40%[3] - 截至2024年12月27日，持股3090144股，占0.56%[3] - 存续期2025年6月28日届满后终止，完成清算分配[4]