证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-033 江西富祥药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供 担保的的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 | 景德镇富祥生命科技有限公司 | 10 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 0.5 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | 富祥（台州）生命科学有限公司 | 0.5 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | 江西富祥生物科技有限公司 | 2 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | 合计 | 18 | - | - | 公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不 限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融 资事项实施完 ...

关联交易金额 - 2024年度公司向关联方销售商品预计金额2200万元，采购商品预计金额8000万元[1] - 2023年向浙江天宇药业销售产品实际发生额1500.35万元，与预计差异 - 62.49%[5] - 2023年向上海凌富药物研究销售产品实际发生额336.83万元，与预计差异 - 93.26%[5] - 2023年向南平铭正医药化学采购产品实际发生额4466.56万元，与预计差异 - 40.45%[5] - 2023年向浙江邦富生物科技采购产品及设备实际发生额1668.15万元，与预计差异 - 58.30%[5] - 2024年初至披露日，向浙江天宇药业提供化工产品已发生金额308.1万元[6] - 2024年初至披露日，向上海凌富药物研究提供化工产品已发生金额7.7万元[7] - 2024年初至披露日，向浙江邦富生物科技采购化工产品及设备已发生金额9.34万元[7] - 2024年初至披露日，向南平铭正医药化学采购产品已发生金额587.99万元[7] 关联方财务数据 - 2023年9月30日，浙江天宇药业总资产632965.54万元，净资产352912.77万元[10][11] - 截至2023年9月30日，上海凌富总资产9748.35万元，净资产8486.29万元，主营业务收入1127.48万元，净利润 - 460.1万元[23] - 截至2023年12月31日，南平铭正总资产20620万元，净资产7399万元，营业收入13016万元，净利润 - 1884万元[27] 其他要点 - 公司控股股东包建华直接持有南平铭正10.81%股权，通过江西富祥控股集团持有37.59%股权[27][28] - 公司与关联方交易遵循公平原则，价格依市场协商[30] - 关联交易有利于提高公司生产经营保障程度，不损害非关联股东利益[31] - 2024年4月19日，独立董事专门会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[33] - 2023年日常关联交易实际与预计有差异，因公司根据市场调整策略[33]

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理包建华先生、独立董事刘洪先生、 财务总监杨光先生、董事会秘书彭云女士、保荐代表人梁国超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星 期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-046 江西富祥药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其报告 摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司定于2024 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入160,967.00万元，上年度164,726.34万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额158,592.29万元，上年度158,086.78万元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入小计2,374.71万元，上年度6,639.56万元[12] 其他 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 报告认为如实反映扣除情况，日期为2024年4月26日[6][9]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-042 江西富祥药业股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9：15-15： 00 的任意时间。 表一、本次股东大会提案编码实例表 特别提示： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议 ...

业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为 -2.23亿元，母公司净利润为 -6527.29万元[16] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为14.14亿元，累计未分配利润总额为5.37亿元，母公司累计未分配利润总额为7.41亿元[16] 未来展望 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过35亿元，公司为子公司提供担保额不超过18亿元[20] - 预计2024年度向关联方销售商品关联交易金额为2200万元，采购商品关联交易金额为8000万元[30] 其他新策略 - 同意使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超12个月的投资产品[27] - 公司及子公司在不超过5亿元（或等值外币）额度内开展外汇套期保值业务[34] - 拟将以简易程序向特定对象发行股票决议及相关授权有效期延长到2024年年度股东大会召开之日止[41] 会议相关 - 第四届董事会第二十次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2023年度董事会工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告及其摘要》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度审计报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[12] - 《2023年度财务决算报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，表决6票同意、0票反对、0票弃权[22] - 2024年独立董事津贴每人每年10万元人民币（税后）[23] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，表决7票同意、0票反对、0票弃权[25] - 拟于2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，表决7票同意、0票反对、0票弃权[43]

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交董事会审议。 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，占独立董事总数的 100%。本次会议通知和召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会独立董事推选，会议由刘洪先生主持，审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外 担保情况的议案》 经审议，公司独立董事认为：公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 的情形。公司与子公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需，不存在 违规占用公司资金的情形。2023 年公司发生的对外担保的情况是为子公司满足 生产经营活动需要，有利于子公司的发展，审议程序符合深交所《创业板股票上 市规则》及其他相关对外担保的规定。 因生产经营需要， ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈祥强，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职 资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、聆达集团股份有限公司等企业， 担任董事会秘书、财务总监等职务。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董 事、上海财经大学金融学院兼职导师、山东绿霸化工股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-034 江西富祥药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份 有限公司独立董事；2015 年 8 月至今分别任北京北角文化股份有限公司、西安 天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 20 ...