公司经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入10.56亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长18.3%[1] - 公司2023年度新签合同额为12.34亿元，同比增长20.5%[1] - 公司2023年度BIM业务收入占比达到35.6%，较上年提升3.2个百分点[1] - 公司2023年度城市综合体设计业务收入占比达到42.8%，较上年提升2.5个百分点[1] - 公司2023年度新开拓了5个省级区域市场，市场布局进一步优化[1] - 公司2023年度加大了对新技术、新产品的研发投入，BIM技术应用和数字化转型持续推进[1] - 公司2023年度完成了对成都山鼎、北京山鼎等子公司的股权收购，进一步夯实了主营业务[1] - 公司2023年度获得了多项国家级和省级设计大奖，行业地位进一步提升[1] - 公司2024年度将继续聚焦主营业务发展，加大市场开拓和技术创新力度，保持良好的业绩增长态势[1] 财务数据 - 公司2022年营业收入为106,853,886.66元，同比增长131.27%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为10,961,599.60元，同比下降939.01%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-4,292,662.09元，同比增加4,628.91%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.08元，同比下降912.50%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.65%，同比下降39.48%[8] - 公司2022年末资产总额为346,582,875.17元，同比增加194.57%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为304,643,813.96元，同比下降31.19%[8] - 公司2022年营业收入扣除关联方华图宏阳存量订单委托交付形成的收入107,789,554.16元后为103,171,251.50元[9] - 公司2022年非经常性损益金额为2,720,525.27元[11] - 公司2022年归属于母公司所有者的非经常性损益净额中增值税进项税加计扣除和个税手续费返还不作为非经常性项目[12] 房地产行业数据 - 2023年商品房销售面积下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%[14] - 2023年商品房销售额下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%[14] - 2023年末商品房待售面积增长19.0%，其中住宅待售面积增长22.2%[14] - 2023年房地产开发企业到位资金下降13.6%，其中国内贷款下降9.9%、利用外资下降39.1%、自筹资金下降19.1%、定金及预收款下降11.9%、个人按揭贷款下降9.1%[14] - 2023年12月房地产开发景气指数为93.36[14] 政策环境 - 政府出台多项政策支持房地产市场平稳健康发展[15] - 政府采取多措并举稳就业，强化促进青年就业政策举措[16] - 政府大力提高职业教育质量，从制度、师资、产教融合等多个方面入手[16] 公司主营业务 - 公司主营建筑工程设计及相关咨询服务，涵盖住宅、城市综合体、公共建筑等多个领域[20] - 公司具备全流程服务能力，从前期咨询到施工配合等一系列服务[21] - 公司在BIM综合设计能力方面处于行业领先地位[22][23] - 公司拥有全面的综合设计管理能力，可为客户提供全周期全维度的服务[23] - 公司注重新技术的发展与应用，如装配式建筑、绿色建筑、智能建筑等[23] - 公司通过科学管理体系的建设，不断提升持续盈利能力[24] 非学历培训业务 - 华图教育科技作为主营职业招录考试培训的企业，需要全面推行、深化落实基地产品，搭建行业最完善的督学体系[17] - 预计2026年中国学历职业教育培训、非学历职业教育培训市场规模分别为7,662亿元和3,317亿元[17] - 公司于2023年11月开始逐步开展非学历类培训业务，主要包括公务员、事业单位、医疗卫生系统的招录培训及相应的资格证考试培训[35] - 公司前期开展业务存在必要的市场推广费等支出，造成报告期内非学历培训业务业绩亏损[30] - 2023年11-12月公司非学历培训业务亏损的主要原因为招录考试的时间分布具有一定的季节性[29] 行业趋势 - 建筑设计行业呈现集中化趋势，具有竞争优势的品牌企业市场份额将逐年提升[48] - 建筑设计行业资质改革将更贴近市场与项目实际执行层面，培养团队能力成为核心[48] - 建筑设计行业的主导性不断提升，推进"建筑师负责制"的行业趋势[48] - 建筑设计行业的专业度不断提升，优质专业团队联合开展的趋势将成为方向[48] - 公考培训市场规模整体稳中有增，头部公司品牌化优势进一步凸显[49] - 公考培训下沉市场空间广阔，深入各地级市和县区的市场布局将带来更广阔的盈利空间[49] - 事业单位招录考试培训相关的利好政策保持稳定，考编热度持续升高[49] - 老龄化等宏观环境带动医疗照护等各类医疗人才需求持续上涨[49,50] - 人工智能与养老护理人才培训业务

第一章 总则 华图山鼎设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独 立董事四名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...

审计委员会构成 - 成员由七名董事组成，含四名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[8] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 提前3天通知，紧急可口头通知[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员讨论关联议题时应回避[16] 其他 - 会议记录等文件由董事会秘书保存10年以上[16] - 工作规则自董事会通过生效，由其解释修订[20][21]

监事会构成 - 监事会由七名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生[12] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[4] 监事任期 - 监事每届任期三年[5] 会议规则 - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前3日通知[16] - 监事会会议需半数以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事通过为有效[21] 会议记录 - 监事会会议记录保存期限不少于十年[23] - 会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[24] 其他规定 - 监事会主席应通报决议执行情况[25] - 监事会成员对公司商业秘密等负有保密义务[25] - 议事规则自股东大会通过之日起生效[29] - 议事规则由监事会负责解释[30]

华图山鼎设计股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司对天健会计事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十位。天健会计事务所注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健会 计事务所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 天健会计事务 ...

子公司管理规定 - 控股子公司指公司持股 50%以上等情况[4] - 子公司重大会议通知议题提前 5 日报董事会秘书[7] - 公司提名董事原则上占子公司董事会半数以上[7] - 子公司高管任免 2 日内报董事会秘书备案[8] - 子公司重大事项当日通报并报送文件[11] - 子公司决议当日抄送董事会秘书存档[12] 审计相关 - 公司有权对子公司实施审计并提整改意见[14] - 子公司定期报送月度、季度、年度报告[15] - 子公司总经理编年度报告和计划报公司批准[15] - 子公司重大事项需经公司批准[16] - 子公司关联交易适用相关制度[16] - 公司定期或不定期审计子公司[16] - 审计部负责子公司审计[16] - 内部审计涵盖多方面内容[17] - 子公司配合审计工作[17] - 子公司执行审计意见并报告整改情况[17] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规执行[19] - 制度经董事会审议批准生效[20] - 制度由董事会负责解释[21]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-023 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年年度股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）13:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日交易时间，即 9:15-9:25， ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-017 华图山鼎设计股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》,该事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券期 货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的过程汇总中，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的 职业操守和业务素质。 现为保证公司审计工作的连续 ...

资金管理 - 制定办法加强资金管理，防止关联方占用资金[2] - 监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[11] - 内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[15] 控股股东管理 - 若控股股东侵占资产，公司应申请冻结股份变现偿还[11] - 未经批准，公司不得向控股股东及其他关联方提供担保[7] 资金清偿 - 公司被占用资金原则上应立即以现金方式清偿[13] 审计要求 - 注册会计师审计年报时须对关联方占用资金情况出具专项说明[15] 办法修订 - 本办法于2024年4月修订[1]

2023年会议情况 - 召开9次董事会会议，独立董事出席9次[5] - 召开4次年度股东大会，独立董事出席4次[6] - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议1次[7] - 独立董事参加提名委员会会议3次[8] 2023年其他事项 - 12月独立董事当选战略委员会委员[8] - 10月9日召集主持独立董事专门会议[9] - 1月13日就补选非独立董事发表同意意见[10] - 4月25日就2022年度事项发表意见[10] - 8月29日就2023年半年度专项说明发表意见[10] - 12月12日就选举董事及现金管理发表意见[11] 运营与展望 - 2023年公司运营良好，决策履行程序[16] - 2024年将依法履职完善治理结构[16]