神思电子技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对神思电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司信息披露 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《信披自律监 管指引》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管 理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文 件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级 管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公 司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-038 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会 2025 年第四次会议，审议通过公司《2025 年半年度报告》及摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 请投资者注意查阅！ 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-041 神思电子技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事 会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如 下： 二、制定、修订公司部分治理制度 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定3项治理制度，另外对公司 26项治理制度进行修订，具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡 ...

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：神思电子技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2025年期初占用资金余 额 | 2025年半年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来 资金的利息（如 有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-042 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事 会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在 日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子 公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万 元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 ...

业绩总结 - 公司2025年上半年计提减值准备7,260,160.17元[2] - 计提减值等减少2025年半年度净利润6,173,497.59元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备1月1日63,263,039.20元，6月30日66,964,636.39元[3] - 其他应收款坏账准备1月1日2,442,751.63元，6月30日2,300,380.74元[3] - 合同资产坏账准备1月1日1,238,803.50元，6月30日2,309,939.12元[3] - 存货跌价准备1月1日49,732,565.26元，6月30日32,957,475.29元[3] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）相关资产预期信用损失率5.00%[5] - 账龄1 - 2年相关资产预期信用损失率10.00%[5] - 账龄2 - 3年相关资产预期信用损失率30.00%[5] - 账龄3年以上相关资产预期信用损失率100.00%[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月11日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年9月11日[2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月8日[9] 会议地点 - 现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室召开[5] 议案相关 - 第一项议案公司控股股东及其一致行动人32,708,784股股份（占总股本16.60%）回避表决[8] - 第二项议案需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[8] - 提案包含增加2025年度日常关联交易额预计[23] - 提案涉及取消监事会并修订《公司章程》[23] - 制定、修订公司部分治理制度议案中子议案数为10项[23] 投票相关 - 投票代码为350479，投票简称为神思投票[17] - 网络投票按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票为准[20]

会议情况 - 2025年8月25日公司第五届监事会2025年第三次会议现场召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案3票赞成通过[2][3] - 《关于公司2025年半年度非经营性资金占用等情况的议案》3票赞成通过[4][5] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票赞成，将提交临时股东大会审议[6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票赞成，将提交临时股东大会审议[9][10][11] 经营情况 - 2025年上半年无控股股东及关联方违规占用资金情形[4] - 2025年上半年对神思医疗担保额度9900万元，实际担保余额5900万元，无其他对外担保[4]

业绩相关 - 2025年上半年对全资子公司神思医疗担保额度9900万元，实际担保余额5900万元[3] - 同意2025年度与关联方预计增加关联交易销售额度5000万元，增加后预计为29000万元[5] 会议决策 - 2025年8月25日召开第五届董事会2025年第四次会议[1] - 通过《2025年半年度报告》及摘要的议案[2][3] - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 新制定3项治理制度，修订26项治理制度[8] - 通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[22] 股东大会 - 2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会[23] - 股东大会审议增加2025年度日常关联交易额度预计等议案[23]