文章核心观点 公司发布2025年一季度报告及相关会议决议，对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，且首次授予第一个归属期归属条件成就，将为符合条件的激励对象办理归属事宜 [6][7][31] 分组1：2025年一季度报告相关 主要财务数据 - 一季度报告未经审计，涉及主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目及金额等内容，部分指标变动有相应原因说明 [2] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况等，未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及限售股份变动情况 [3][4] 其他重要事项 - 无其他重要事项披露 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，未经审计 [3][4][5] 分组2：第五届董事会第十一次（临时）会议决议相关 会议召开情况 - 2025年4月21日通知，4月24日以现场结合通讯方式召开，由董事长范永武主持，应到董事9人实到9人，监事会成员和其他高级管理人员列席，程序合规 [5] 会议审议情况 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，若2024年度利润分配方案通过并实施，首次授予价格由16.134元/股调为16.076元/股，预留授予价格由13.41元/股调为13.352元/股，关联董事回避表决，6票赞成通过 [6] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件成就，可归属第二类限制性股票6,208,000股，为25名激励对象办理归属事宜，关联董事回避表决，6票赞成通过 [7] - 审议通过《2025年一季度报告》，9票赞成通过 [10][11] 分组3：第五届监事会第十次（临时）会议决议相关 会议召开情况 - 2025年4月21日通知，4月24日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席宋建彪主持，应到监事3人亲自出席3人，程序合规 [16] 会议审议情况 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，认为调整符合规定，程序合法合规，无损害公司及股东利益情形，3票赞成通过 [17][18][19] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件成就，同意为25名激励对象办理归属事宜，符合相关规定，3票赞成通过 [20][21] - 审议通过《2025年一季度报告》，认为董事会编制和审核程序合规，报告内容真实准确完整，3票赞成通过 [22][23] 分组4：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告相关 已履行决策程序和批准情况 - 2024年1月至2025年4月期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，对激励计划草案、考核办法、授予价格调整、授予激励对象等事项进行审议通过，并完成公示、核查等程序 [27][28][29] 本次调整主要内容 - 若2024年度利润分配方案通过并实施，首次授予价格由16.134元/股调为16.076元/股，预留授予价格由13.41元/股调为13.352元/股，调整在股东大会授权范围内，无需再提交审议 [31][33] 本次调整对公司影响 - 符合相关规定，对财务状况和经营成果无实质性影响，不损害公司及股东利益，不影响激励计划继续实施 [34] 监事会意见 - 认为调整符合规定，程序合法合规，无损害公司及股东利益情形，同意调整 [35] 法律意见书结论性意见 - 公司已履行必要批准与授权，授予价格调整及归属安排符合相关规定 [36] 分组5：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告相关 激励计划实施情况概要 - 激励形式为第二类限制性股票，来源是向激励对象定向发行A股普通股，拟授予1,830.00万股，首次授予1,552.00万股，预留278.00万股，授予价格经调整，激励对象首次25人、预留21人，有效期最长60个月，有归属安排、禁售期和业绩考核要求 [41][42][43] - 2024年1月至2025年4月期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，对激励计划草案、考核办法、授予价格调整、授予激励对象等事项进行审议通过，并完成公示、核查等程序 [51][52][53] - 2024年1月31日首次授予1,552万股，2024年9月27日授予278万股预留部分 [55] - 授予价格因2023、2024年度利润分配方案实施进行调整 [56] - 本次实施激励计划与2024年股东大会通过的内容一致 [57] 激励对象符合归属条件说明 - 董事会认为首次授予第一个归属期归属条件成就，可归属6,208,000股，为25名激励对象办理归属事宜 [58] - 首次授予第一个归属期为2025年1月31日至2026年1月30日，归属比例40%，董事会将办理归属事宜 [59] 本次归属具体情况 - 首次授予日为2024年1月31日，符合归属条件激励对象25人，拟归属620.80万股，占股本总额1.36%，授予价格根据利润分配方案实施情况而定，股票来源为定向发行A股普通股 [61] 各方意见 - 监事会认为归属条件成就，同意办理归属事宜，符合相关规定 [61] - 薪酬和考核委员会认为归属条件成就，同意办理归属事宜，程序合规，无损害公司及股东利益情形 [62] - 监事会核实激励对象名单，主体资格合法有效，归属条件成就 [63] 激励对象买卖股票情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在董事会决议日前6个月内无买卖公司股票行为 [64] 本次归属对公司影响 - 符合相关规定，归属后总股本增加，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，对财务状况和经营成果无重大影响，对股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件 [65][66] 法律意见书和独立财务顾问报告结论性意见 - 公司已履行必要批准与授权，授予价格调整及归属安排符合相关规定 [66] - 可归属激励对象符合条件，归属事项取得必要批准和授权，符合相关规定，无损害公司及股东利益情形 [67]

会议相关 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，9名董事实到[1] 激励计划 - 若2024年度利润分配方案通过，2024年限制性股票激励计划授予价格调整[2] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》通过[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期可归属6,208,000股[4] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》通过[4] 报告通过 - 《2025年一季度报告》赞成票9票通过[5]

限制性股票激励计划 - 2024年1月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月31日以16.30元/股向25名对象首次授予1552.00万股[15] - 2024年9月27日授予价格调为16.134元/股，向21名对象授予278.00万股[15] - 若2024年利润分配通过，首次授予价调为16.076元/股[16] - 2025年4月24日首次授予第一个归属期620.8万股可归属[18] - 首次授予第一个归属期归属比例为40%[19] 业绩数据 - 2024年上市公司扣除家电业务营收238.72亿元[21] - 2024年半导体产品板块营收2.92亿元[21] - 2024年半导体分销板块营收235.80亿元[21] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.66元（含税）[23] - 2024年度拟每10股派现金股利0.58元（含税）[24] 其他 - 上海信公轶禾担任2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[5] - 独立财务顾问认为本次可归属激励对象符合条件[28]

激励计划流程 - 2024年1月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年1月15 - 24日公示首次授予激励对象名单[8] - 2024年1月31日股东大会等审议通过激励计划及首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年9月27日首次授予价格调整为16.134元/股，预留授予278.00万股[10][11] - 2025年4月24日若条件达成，首次和预留授予价格分别调整为16.076元/股、13.352元/股[11] 业绩数据 - 2024年度以总股本457,565,767股为基数，每10股派发现金股利0.58元[14] - 2024年上市公司营业收入目标值152亿元，触发值121亿元，实际238.72亿元[18] - 2024年半导体产品板块营业收入目标值2亿元，触发值1亿元，实际2.92亿元[18] - 2024年半导体分销板块营业收入目标值150亿元，触发值120亿元，实际235.80亿元[18] 归属情况 - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年1月31日至2026年1月30日[16] - 符合首次授予第一个归属期归属条件的激励对象有25名[12] - 首次授予第二类限制性股票拟归属数量为620.80万股，占公司股本总额1.36%[21] - 黄泽伟等5类人员合计获授1552.00万股，本次归属620.80万股，占获授数量40%[21]

限制性股票授予 - 2024年1月31日向25名激励对象首次授予1552.00万股，授予价16.30元/股[4] - 2024年9月27日首次授予价调为16.134元/股[4] - 2024年9月27日向21名激励对象授予278.00万股，预留授予价13.41元/股[5] 价格调整 - 若2024年度利润分配方案实施，首次授予价调为16.076元/股[6] - 若2024年度利润分配方案实施，预留授予价调为13.352元/股[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以457,565,767股为基数，每10股派现0.58元（含税）[7]

激励计划概况 - 激励对象25人，首次授予1552万股，预留278万股[2][4] - 激励计划2024 - 2026年分年度考核业绩指标[9] 业绩目标 - 上市公司2024 - 2026年营收目标值152亿、174亿、198亿，触发值121亿、138亿、156亿[9] - 半导体产品板块2024 - 2026年营收目标值2亿、4亿、8亿，触发值1亿、2亿、4亿[10] - 半导体分销板块2024 - 2026年营收目标值150亿、170亿、190亿，触发值120亿、136亿、152亿[11] 归属比例 - 首次授予部分三个归属期比例40%、30%、30%[5] - 预留部分2024年三季度报告披露前授予，三个归属期比例40%、30%、30%[8] - 预留部分2024年三季度报告披露后授予，两个归属期比例50%、50%[7] - 各板块业绩考核目标达成后，目标值以上100%，触发值与目标值间80%，触发值以下0%[9][10][12] - 激励对象个人考核A、B、C、D等级归属比例100%、80%、50%、0%[13] 授予与归属情况 - 2024年1月31日首次授予1552万股给25名激励对象，价格16.30元/股[16][20][21] - 2024年9月27日向21名激励对象授予278万股预留部分，价格13.41元/股[18][20][21] - 2025年4月24日首次授予第一个归属期可归属620.8万股，为25名激励对象办理归属[25] 价格调整 - 2024年9月27日首次授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股[17][22][23] - 若2024年度利润分配方案通过并实施，首次授予价格调为16.076元/股，预留授予价格调为13.352元/股[18] 业绩情况 - 2024年上市公司层面营业收入（扣除家电业务）238.72亿元，归属比例100%[1] - 2024年半导体产品板块营业收入2.92亿元，归属比例100%[1] - 2024年半导体分销板块营业收入235.80亿元，归属比例100%[1] 其他 - 2023年度以总股本457,565,767股为基数，每10股派现1.66元，2024年7月10日实施完毕[22] - 2024年度利润分配预案以总股本457,565,767股为基数，每10股派现0.58元[23] - 本次归属后总股本由457,565,767股增至463,773,767股[40] - 公告发布时间为2025年4月26日[45]

营业收入相关 - 本报告期营业收入79.06亿元，上年同期23.03亿元，同比增长243.33%[5] - 营业总收入从23.03亿元增长至79.06亿元，增幅243.33%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1672.85万元，上年同期1409.82万元，同比增长18.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1485.75万元，上年同期5447.94万元，同比下降72.73%[5] - 营业利润从1.06亿元增长至4.30亿元，增幅304.19%[21] - 净利润从1.06亿元增长至1.38亿元，增幅29.99%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产87.10亿元，上年度末75.85亿元，同比增长14.84%[5] - 资产总计从75.85亿元增长至87.10亿元，增幅14.83%[17] - 本报告期末应收账款37.26亿元，上年度末10.74亿元，同比增长246.97%[10] - 应收账款期末余额为3,726,499,257.11元，期初余额为1,074,016,372.59元[16] - 本报告期末存货10.20亿元，上年度末28.58亿元，同比下降64.30%[10] - 存货期末余额为1,020,235,556.55元，期初余额为2,857,750,308.28元[16] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,004,080,356.59元，期初余额为897,608,697.80元[16] - 交易性金融资产期末余额为74,411,722.92元，期初余额为105,037,566.77元[16] - 流动资产合计期末余额为7,351,918,397.52元，期初余额为6,193,701,675.88元[16] 成本费用相关 - 本报告期营业成本77.49亿元，上年同期21.81亿元，同比增长255.33%[10] - 营业总成本从22.41亿元增长至78.59亿元，增幅250.70%[20] - 本报告期销售费用1599.19万元，上年同期1091.97万元，同比增长46.45%[10] - 本报告期管理费用3496.91万元，上年同期1568.87万元，同比增长122.89%[10] 投资收益相关 - 本报告期投资收益79.09万元，上年同期1.95万元，同比增长3965.70%[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47,018，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.19%，持股数量42,056,446[13] - 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）持股比例5.20%，持股数量23,793,420[13] - 黄泽伟持股比例5.05%，持股数量23,100,000，其中17,325,000为限售股份，质押15,805,000[13] 每股收益及综合收益相关 - 基本每股收益从0.03元增长至0.04元，增幅33.33%[21] - 综合收益总额从1.33亿元降至1.08亿元，降幅18.73%[21] 负债及权益相关 - 流动负债合计从42.85亿元增长至53.83亿元，增幅25.62%[17] - 非流动负债合计基本持平，从2.98亿元微增至2.99亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从29.37亿元增长至29.68亿元，增幅1.01%[18] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计本期为89.62亿美元，上期为21.33亿美元[23] - 经营活动现金流出小计本期为90.10亿美元，上期为26.99亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4834.87万美元，上期为-5.66亿美元[23] - 投资活动现金流入小计本期为3865.43万美元，上期为234万美元[23] - 投资活动现金流出小计本期为190.48万美元，上期为158.79万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3674.95万美元，上期为75.21万美元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为20.10亿美元，上期为18.89亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为18.89亿美元，上期为15.29亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.21亿美元，上期为3600.26万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.10亿美元，上期为-2.05亿美元[24]

财务表现 - 2025年一季度营业收入79.06亿元，同比增长243.33% [1] - 2025年一季度净利润1672.85万元，同比增长18.66% [1]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期可归属激励对象有25名[1] - 监事会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属名单[1]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-035 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 24 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先 生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审议，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议 程序合法 ...