关联交易金额 - 2026年度预计与关联方日常性关联交易总额不超200,000万美元[2] - 2025年度预计与关联方日常性关联交易总额不超193,600万美元[8] - 2025年初至12月4日与关联方实际发生日常性关联交易144,900.03万美元[7][9] 采购金额 - 2026年预计向无锡欣珩采购83,000万美元，已发生51,490.00万美元[7] - 2026年预计向无锡欣旸采购77,000万美元，已发生56,867.98万美元[7] - 2026年预计向无锡欣联采购20,000万美元，已发生12,262.15万美元[7] - 2026年预计向无锡欣融采购20,000万美元，已发生24,279.91万美元[7] 担保额度 - 公司及子公司拟在不超3.5亿美元额度内为关联交易提供资产抵押/质押担保至2026年12月31日[3][4] 公司持股与出资 - 无锡高发投在多家公司持股，如在无锡欣旸持股40%，认缴8000万元[13,15,17,19] 合同与合规 - 2025年12月4日签署《2026年度关联交易总体合同书》，有效期至2026年12月31日[22] - 独立董事、监事会、保荐机构对华安证券对2026年度关联交易无异议[24][25]

股本与激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期股票732万股已上市流通[2] - 公司最新总股本增加至464,885,767股，注册资本相应增加至46,488.5767万元[2][4] 组织架构与人员变动 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需三十日内确定新代表人[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高管等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[6] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益未执行时，可要求30日内执行，否则可起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[9] - 相关机构收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，符合条件股东可请求诉讼或自行起诉[9] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[14] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需经股东大会审议[14] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[31] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[31] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[31] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[31] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事连续任职不得超过六年[32] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[38] - 董事会设董事长1人，联席董事长（副董事长）1人[38] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[38] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[38][39] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 利润分配相关 - 公司每三年制定或调整一次利润分配规划和计划[48] - 利润分配方案需经参加股东会的股东所持表决权过半数表决通过，现金分配股利方式由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过，股票分配股利方式由出席股东会三分之二以上股东表决通过[49][50] - 公司股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[47] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[51][52]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:50[2] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] 议案情况 - 议案1.00及议案3.00为普通决议事项，须二分之一以上通过；议案2.00及4.00为特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 议案3.00子议案数为7个[6] - 《关于修订及制定公司制度的议案》有7个子议案[20] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 登记时间为2025年12月19日、12月22日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[8] - 会议联系人电话、传真、邮箱、邮编[8] - 网络投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”[14] - 提案包含总议案及非累计投票提案[20] - 非累计投票提案有《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》等[20] - 涉及《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》[20] - 委托人投票规则及法人股东盖章要求[21] - 授权委托书用剪报、复印件或自制均有效[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次（临时）会议于2025年12月4日召开，3名监事均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过2026年度日常性关联交易议案，尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》审议通过，尚需提交股东大会审议[6] 授信担保 - 公司合并报表范围内主体新增申请不超95.4亿元（或等值外币）授信[5] - 为全资子公司新增提供不超92.4亿元（或等值外币）担保[5] - 无锡海普芯创科技及其子、孙公司间相互提供不超3亿元（或等值外币）担保额度[6]

关联交易与担保 - 2026年度公司及子公司预计与关联方发生不超2亿美元日常性关联交易[2] - 公司及子公司为日常关联交易提供不超3.5亿美元资产抵押/质押担保，有效期至2026年12月31日[3] 股本与注册资本 - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期732万股已上市流通，公司总股本增至464885767股[4] - 公司注册资本相应增加至人民币464885767元[4] 制度修订 - 《关于修订<独立董事制度>的议案》等多项议案同意票数9票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] 授信与担保 - 公司拟新增申请不超过95.4亿元的授信[19] - 公司为全资子公司新增提供不超过92.4亿元的担保[20] - 海普芯创及其子、孙公司间相互提供不超过3亿元的担保额度[21] 股东大会 - 公司决定于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会[24] - 2025年第二次临时股东大会采取现场结合网络投票方式，现场地点在深圳公司会议室[24]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开了第五届第十五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于电子元器件分销业务 占比高达97.15% [1] - 其他业务占比较小 电气机械和器材制造业占比1.45% 电子元器件制造业务占比1.2% 通用设备制造业占比0.19% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时 公司市值为578亿元 [1]

关联交易额度 - 2026年度与关联方日常性关联交易总额预计不超2亿美元（约141.47亿元人民币）[1] - 2025年度与关联方日常性关联交易预计总额不超1.936亿美元[7] 担保情况 - 公司及子公司拟在不超3.5亿美元额度内为关联交易提供资产抵押/质押担保，有效期至2026年12月31日[2][3] 采购数据 - 2026年预计向无锡欣珩采购货物8.3亿美元，2025年初至12月4日已发生5.15亿美元[4] - 2026年预计向无锡欣旸采购货物7.7亿美元，2025年初至12月4日已发生5.69亿美元[4] - 2026年预计向无锡欣联采购货物2亿美元，2025年初至12月4日已发生1.23亿美元[4] - 2026年预计向无锡欣融采购货物2亿美元，2025年初至12月4日已发生2.43亿美元[4] - 2025年向无锡欣珩预计采购6.6亿美元，实际发生5.15亿美元[8] - 2025年向无锡欣旸预计采购8.36亿美元，实际发生5.69亿美元[8] 股权结构 - 无锡高发投、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司和无锡创源资产管理有限公司分别持有公司40%、30%、30%股份[14] - 无锡高发投、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司和无锡创源资产管理有限公司分别持有无锡欣联40%、30%、30%股份[18] - 无锡高发投和无锡新铁产业投资发展中心分别持有无锡欣融52.6316%、47.3684%股份[22] - 无锡市新吴区人民政府持有无锡高发投100%股份，认缴出资额为1804500万元[25] 其他 - 公司与无锡高发投等关联方签署《2026年度关联交易总体合同书》，有效期至2026年12月31日[32] - 关联交易遵循市场、书面、公开、回避原则，参照市场价格定价，按合同或协议结算[28][29][30][31] - 独立董事同意《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》并提交董事会审议[34] - 监事会认为2026年度预计日常性关联交易为公司及子公司正常经营所需，定价公允合理，同意该事项[35] - 保荐机构认为日常性关联交易预计事项决策程序符合规定，对预计2026年度日常性关联交易事项无异议[36] - 该议案尚需经过公司股东大会审议[36]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为重大事项报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[6] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[6] - 连续十二个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达上述标准需报告[7] 报告流程与责任 - 重大信息报告需在知悉后24小时内递交书面文件给董事会秘书[14] - 公司证券部负责定期报告，各部门和子公司需及时报送资料[17] - 内部信息报告义务人要制定制度并指定联络人报证券部备案，资料需第一责任人签字[17] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息收集、整理和报告工作[19] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易[19] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行培训[19] - 未及时上报重大事项追究相关人员责任，导致违规由报告人员承担责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时立即修订[21] - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]

审计委员会构成 - 由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核财务信息及披露[6] 审计委员会会议 - 分例会和临时会议，提前三天通知，紧急或一致同意可免除[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 审计相关安排 - 审计工作组负责前期准备，提供书面资料[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] 其他 - 会议有记录，秘书保存，议案及结果报董事会[21][22] - 参会人员有保密义务[23] - 细则自董事会决议通过生效[26]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内召开，每年一次[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[2] 股东会召集与主持 - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持，会前持股不低于10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持1%以上股份股东有权提提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则需在原定日前至少2个工作日公告说明[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 关联交易决议 - 普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[24] 董事选举 - 选举或更换两名以上董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[26] - 股东全部表决权为所持股份数与应选董事总人数之积[27] 表决方式 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，发行优先股审议需就相关事项逐项表决[27] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[41] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[44] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，需在决议公告中作特别提示[30] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限与公司经营期限相同[30] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 决议撤销 - 股东有权自决议做出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[31] 公告与规则解释 - 公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登信息披露内容，篇幅长可作摘要性披露，全文应同时在指定网站公布[34] - 本议事规则由股东会授权董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[35]