监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席吴劲松主持 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要的审议 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告信息披露被确认为真实、准确、完整且无虚假记载 [1] 公司治理结构变更 - 监事会职权将移交至董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》相应废止且《公司章程》同步修订 [2] - 第五届监事会三位监事（吴劲松、孙毅、陈楷敏）将于2025年第一次临时股东会审议通过后卸任 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》（公告编号：2025-077）及摘要（公告编号：2025-078）披露于巨潮资讯网 [1] - 《公司章程》修订相关公告（公告编号：2025-074）同步披露于巨潮资讯网 [2] - 治理结构变更议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 会议通知已于2025年8月15日发出 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长谢晓华主持 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 公司《2025年半年度报告》及其摘要已编制完成 内容公允反映公司经营状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-077和2025-078 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况拟修订《公司章程》 [2] - 修订后的《公司章程》披露于巨潮资讯网 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 监事会议事规则将废止 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] 公司制度修订与制定 - 为健全公司治理机制 提升规范运作水平 维护公司及股东权益 修订并制定了多项公司制度 [3] - 所有议案均获全票通过 共进行23项表决 每项表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 部分修订条款需提交2025年第一次临时股东会审议 其中3.01-3.02项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 关联交易安排 - 公司及子公司拟向控股股东一致行动人广东星野投资申请无息借款 总额度不超过人民币15,000万元 [5] - 借款可分批进行并在额度内循环使用 借款期限为自审议通过之日起三年内 具体条款以实际合同为准 [5] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [5][6] 公积金弥补亏损 - 根据审计报告 截至2024年12月31日 公司母公司累计未分配利润为-1,132,818,738.27元 [6] - 公司拟使用盈余公积金26,928,612.04元和资本公积金弥补亏损 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6][7] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 表决结果全票通过 [7] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月10日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [7] - 会议通知已披露于巨潮资讯网 公告编号2025-076 [7]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午14:30召开现场临时股东会 网络投票时间为同日09:15-09:25 09:30-11:30及13:00-15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为09:15至15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年9月4日 当日收市时登记在册的持有已发行有表决权股份的股东具备参会资格 [1] - 会议议案已经第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过 [3] 审议事项 - 议案1.00 2.01及2.02属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案2.00需进行逐项表决 涉及修订并制定部分公司制度等8项子议案 [3][6] - 具体议案包括制定《累积投票制实施细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司治理文件 [6][7] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件 法定代表人身份证明及股东账户卡 委托代理人需增加授权委托书 [3] - 异地股东可通过书面信函或传真办理登记 明确不接受电话登记方式 [3] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填写同意 反对或弃权表决意见 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或投资者服务密码身份认证 [4] 联系方式 - 会议登记联系人为朱晔 联系电话0757-26332400 传真0757-26326798 电子邮箱sec@sh-abc.cn [3][4]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第五届第十四次董事会会议 审议修订董事会审计委员会议事规则等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中建筑和安全用金属制品制造占比64.95% 跨境电商占比33.54% 其他业务占比1.51% [1] 市值信息 - 公司当前市值为27亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.26亿元 同比下降9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1013.67万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益后净利润为925.94万元 [1] - 基本每股收益-0.0220元 [1]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议相关规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 提前三日通知，紧急情况可口头通知[12] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[13] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7]

财务资助制度 - 规范对外财务资助行为，防范风险，提高披露质量[2] - 资助控股子公司且无关联人时部分规定可免用[5] 审批流程 - 资助需经财务审核，报董事会或股东会审议并披露[5] - 董事会审议需超三分之二董事同意，特定情形交股东会[5] 资助限制 - 不得为关联法人、自然人提供资助，参股公司有审批要求[6] 协议与披露 - 提供资助应签协议，披露需公告协议等信息[7][8] - 逾期未还款需及时披露及说明偿债能力[9] 部门职责 - 各部门负责资助前调查、监督及合规检查等[10]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、持股5%以上股东等[7] 档案与备忘录管理 - 公司应填写内幕信息知情人档案并记录相关信息，知情人需确认[9][10] - 相关主体应填写本单位内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[10][11] - 公司重大事项需制作重大事项进程备忘录，相关人员要签名确认[11] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[12] - 内幕信息公开披露后5个交易日内，公司应报送档案及备忘录[12] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并2个工作日内报送[12] - 处罚决定做出后2个工作日内报中国证监会和深圳证券交易所备案[22] - 内幕信息知情人违反制度进行内幕交易等活动受处罚后，公司将结果报送中国证监会和深圳证券交易所备案并公告[24] 信息流转与保密 - 内幕信息流转一般控制在所属部门等范围内，跨部门流转需原持有部门负责人批准并在董事会办公室备案，对外提供须经分管副总和董事会秘书批准并备案[16] - 公司向控股股东、实际控制人以外的内幕信息知情人员提供未公开信息前，应确认已签署保密协议或取得保密承诺[19] - 内幕信息知情人对内幕信息有保密义务，未经董事会批准不得外传[35] - 内幕信息知情人不得利用未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖[35] - 内幕信息知情人应将信息知情者控制在最小范围，不得外传相关文件资料[35] - 内幕信息泄露应立即通知公司，公司向深交所报告并公告[35] - 内幕信息知情人不得在相关文件中使用未公开重大信息，除非同时披露[35] - 内幕信息知情人不得滥用职务便利要求公司提供内幕信息[35] - 内幕信息知情人违规买卖证券，公司将收回其所得利益[35] - 违反制度使用内幕信息致公司损失或不良影响，公司将依法追责[36] 其他事项 - 董事会是公司内幕信息管理机构，董事会秘书为保密工作负责人[2] - 高送转指每十股获送的红股和资本公积金转增的合计股数达到十股以上[17] - 登记备案工作由董事会秘书负责，不能履职时由证券事务代表代行职责[13] - 公司发生特定情形时，应在报送信息披露文件同时报备内幕信息知情人档案[16] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[28] - 持有公司5%以上股份的股东等违反规定擅自泄露信息，公司保留追究责任的权利[22] - 知情人需承诺遵守保密条款[37]

广东星徽精密制造股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学 发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规、规章、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任包括公司在践行环境保护、履行对利益 相关方责任及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应当积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣 传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 ...