回购情况 - 2024年2月19日首次回购210,000股，占总股本0.03%[3] - 截至2025年1月2日累计回购3,958,000股，占比0.65%[4] - 截至2025年1月2日，成交均价12.64元/股，最高14.48元/股，最低10.91元/股[4] - 截至2025年1月2日，支付总金额50,022,021.82元[4] - 回购金额5000 - 10000万元，实施未超12个月，方案实施完毕[4] 股份调整 - 拟将回购股份用途调整为注销以减资[2][5] - 将注销395.8万股，约占股本总额0.65%[2][5] - 调整并注销需股东大会审议，存在不确定性[2][5] - 调整并注销对财务和经营无实质影响[6] - 监事会同意调整并注销事项[7]

激励计划 - 2024年6月6日授予价格为6.63元/股，向117名对象授予730.29万股限制性股票[6] - 首次授予激励对象人数由119人变为117人，两类人数有调整[6] - 首次授予限制性股票数量调为730.29万股，预留第二类调为87.09万股[6] - 2025年6月11日通过终止2024年激励计划及回购注销议案[7] 权益分派 - 2024年7月3日以610,672,690股为基数，每10股派1.540240元[9] - 2025年5月28日以608,511,590股为基数，每10股派1.04元，共派63,285,205.36元[9] 回购价格 - 调整后第一类限制性股票回购价约6.372元/股加利息，离职对象为6.372元/股[10] - 调整第一类回购价对财务和经营无实质影响[11] 相关意见 - 独立董事和薪酬与考核委员会同意第一类回购价调整[13][14] - 中信证券认为终止激励计划等事项合规[17] 其他 - 终止激励计划等事项需信息披露和办后续手续[18] - 公告发布于2025年6月12日[20]

股权激励调整 - 拟回购注销384.4966万股第一类限制性股票，涉及30名激励对象，调整后回购价为6.372元/股加银行同期存款利息（已离职对象为6.372元/股）[3] - 拟作废345.7934万股第二类限制性股票，涉及88名激励对象[3] - 2024年6月6日向117名激励对象授予730.29万股限制性股票，授予价格为6.63元/股[8] - 首次授予激励对象人数由119人变更为117人，第一类获授对象30人不变，第二类由90人变为88人[7] - 首次授予限制性股票数量由735.64万股调整为730.29万股，第一类384.4966万股不变，第二类由351.1434万股变为345.7934万股[7][8] - 预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股调整为87.09万股[8] 权益分派 - 2024年7月3日实施2023年年度权益分派，每10股派现金股利1.540240元；2025年5月28日实施2024年年度权益分派，每10股派现金股利1.04元[11] 资金与股份情况 - 预计回购384.4966万股第一类限制性股票总金额约2495万元，资金为公司自有资金[12] - 有限售条件股份等各类股份数量及占比在回购注销前后有变化[15] 决策流程 - 2024年5月20 - 21日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2024年6月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 独立董事等多部门同意终止实施2024年限制性股票激励计划等相关事项并提交审议[19][20][21] - 独立财务顾问认为终止实施2024年限制性股票激励计划等事项符合规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[25] 其他 - 公司承诺自终止激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内不再审议股权激励计划[17]

激励计划调整 - 2024年6月6日首次授予激励对象人数由119人变为117人，首次授予限制性股票数量由735.64万股变为730.29万股，预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股变为87.09万股[15] - 2024年6月6日确定首次授予日为2024年6月6日，授予价格为6.63元/股，向117名激励对象授予730.29万股限制性股票[15] 激励计划终止 - 2025年6月11日公司决定终止实施激励计划，回购注销384.4966万股第一类限制性股票，作废345.7934万股第二类限制性股票[17] 分红情况 - 2024年7月3日和2025年5月28日分别每10股派发现金股利1.54元、1.04元[20] 回购情况 - 调整后第一类限制性股票回购价格约为6.372元/股加上银行同期存款利息之和（已离职激励对象为6.372元/股）[20] - 拟回购注销384.4966万股第一类限制性股票，预计回购总金额约2495万元，资金为公司自有资金[21] 未来展望 - 公司承诺自终止激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内不再审议股权激励计划[24] - 公司将优化薪酬体系、完善绩效考核制度，择机推出激励方案[25]

激励计划 - 2024年6月6日向117名激励对象授予730.29万股限制性股票[13] - 2025年6月11日审议通过终止激励计划等议案[14] - 决定终止实施2024年限制性股票激励计划[17] 股票情况 - 回购注销384.4966万股第一类限制性股票[17] - 作废345.7934万股第二类限制性股票[17] - 调整后第一类限制性股票回购价格约为6.372元/股加利息[23] 分红情况 - 2024年每10股派发现金股利1.540240元（含税）[22] - 2025年每10股派发现金股利1.04元（含税）[22] 其他 - 本次终止实施激励计划对公司无实质性影响[18] - 回购资金为公司自有资金[24]

融资情况 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募资15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，血液诊断产品生产线完成83.12%[4] - 即时诊断产品生产线完成100.00%[4] - IVD产品技术研发中心完成104.02%[4] - IVD现代物流完成102.64%[4] - 信息化和营销网络建设项目完成38.91%[4] - 补充流动资金完成100.14%[4] - 募集资金累计使用14.840585亿元，完成95.29%[4] 项目延期 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目延至2025年12月[7] - 项目延期经审议通过，无不利影响，保荐机构无异议[14]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日首次发行4650万股，5月28日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为604,666,624元[7] - 公司经营期限从1994年10月20日至永久[8] 股东信息 - 唐勇等6人在公司设立时认购股份及出资比例[15] - 公司股份总数604,666,624股，全部为普通股[15] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于不同用途的注销或转让时间规定[19][21] - 董事等人员任职期间及离职后股份转让限制[23] - 股东权益变动报告及交易限制规定[29][30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关程序[42][44][46] - 股东大会决议通过条件及特别决议事项[65][68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] - 董事会审议交易事项标准[84][87] - 董事会会议召开次数及通知时间[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，前6个月结束后2个月内披露中期报告[111] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、现金分红比例等[112][114] 其他 - 总经理、监事任期及连聘连任规定[96][103] - 公司聘用会计师事务所聘期及解聘通知时间[122]

募资情况 - 公司向特定对象发行5600万股A股，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，迈克生物天府国际生物城IVD产业园多项目完成不同进度，合计95.29%[4] 项目延期 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目计划达预定可使用状态时间延期至2025年12月[7] - 2025年6月11日相关会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[10][11][12] - 保荐机构认为项目延期合理，无异议[13] 公告信息 - 公告含多项会议决议及核查意见，发布于2025年6月12日[15]

股份回购注销 - 拟回购注销第一类限制性股票3,844,966股，占股本0.63%[1] - 拟注销回购专用证券账户股份3,958,000股，占股本0.65%[1] - 本次拟注销股份合计7,802,966股，占股本1.28%[2] 股份及注册资本变更 - 注销后股份总数由612,469,590股变为604,666,624股[2] - 注销后注册资本由612,469,590元减为604,666,624元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》中注册资本拟由612,469,590元修订为604,666,624元[5] - 《公司章程》中股份总数拟由612,469,590股修订为604,666,624股[5] 限售与无限售股份变动 - 有限售条件股份变动后数量为118,100,063股，占比19.53%[4] - 无限售条件股份变动后数量为486,566,561股，占比80.47%[4]

业绩总结 - 2024年末山东迈克资产39490.36万元，负债36363.70万元，净资产3126.66万元[10] - 2024年度山东迈克营收22650.29万元，利润总额-214.02万元，净利润-191.03万元[10] 市场扩张和并购 - 公司拟1741.29万元转让山东迈克51%股权[3] - 2023 - 2025年5月，公司向山东迈克销售产品分别为10034.59、7971.99、1185.24万元[12] - 截至2025年5月31日，公司对山东迈克应收账款余额28337.24万元[12] - 交易完成后公司将在山东设办事处管理和拓展区域内经销商[29] 其他新策略 - 公司为聚焦核心业务转让山东迈克全部股权[29] - 交易款项用于公司日常生产经营[28] - 交易深化公司战略、优化资本结构、推动销售业务升级[30] - 交易符合公司规划和战略布局，利于长远发展[30]