本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 不再设置监事会后，监事会主席邹媛女士、监事刘怡女士、职工代表监事陈晓莉女士在第 六届监事会中担任的职务自然解除，邹媛女士不再担任公司其他职务，刘怡女士和陈晓莉女士 将继续担任其他职务。公司第六届监事会原任期 2025 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日。同时， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-083 迈克生物股份有限公司 关于调 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-086 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 2025年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年10月15日（星 期三）14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于2025年9 月22日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-081 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法 ...

股价与交易数据 - 9月25日迈克生物股价下跌0.68% 成交额5931.18万元 [1] - 当日融资买入1033.44万元 融资偿还1075.04万元 融资净流出41.60万元 [1] - 融资融券余额合计3.25亿元 融资余额3.23亿元占流通市值4.60% 处于近一年30%分位低位水平 [1] - 融券余量9.66万股 融券余额112.35万元 处于近一年50%分位较低水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.50万户 较上期减少0.18% [2] - 人均流通股14031股 较上期增加0.25% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股512.07万股 较上期减少877.49万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入10.75亿元 同比下降15.94% [2] - 同期归母净利润3404.25万元 同比下降83.12% [2] - 自主产品收入占比81.11% 代理产品占比17.96% 其他业务占比0.93% [1] 分红记录 - A股上市后累计派现12.78亿元 [3] - 近三年累计派现3.70亿元 [3] 公司基本信息 - 成立于1994年10月20日 2015年5月28日上市 [1] - 总部位于四川省成都市高新区 [1] - 主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及相关服务 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东郭雷于2025年9月23日解除质押股份396.8万股 [2]

股份变动 - 2025年9月23日郭雷解除质押3968000股，占其持股13.08%，占总股本0.66%[2] 股东情况 - 郭雷持股30324906股，比例5.02%，累计质押18340000股，占其持股60.48%，占总股本3.03%[3][4] - 上海阿杏投资相关两只基金持股和质押比例均为0%[3][4] 风险评估 - 截至公告披露日，公司5%以上股东及其一致行动人质押风险可控[5]

公司资本变动 - 迈克生物已完成减少注册资本的工商变更登记手续 [1]

大宗交易情况 - 9月22日发生一笔大宗交易 成交量545.00万股 成交金额5455.45万元 成交价10.01元 较当日收盘价折价15.10% [2] - 买方为招商证券烟台长江路营业部 卖方为中国银河证券重庆渝中营业部 [2] - 近3个月累计发生3笔大宗交易 合计成交金额1.08亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价11.79元 上涨0.08% 日换手率1.13% 成交额6529.06万元 [2] - 当日主力资金净流出311.24万元 [2] - 近5日股价累计下跌3.20% 资金合计净流出2131.41万元 [2] 融资余额数据 - 最新融资余额3.22亿元 近5日增加346.25万元 增幅1.09% [3] 公司基本信息 - 迈克生物股份有限公司成立于1994年10月20日 注册资本60466.6624万人民币 [3]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由612,469,590股减至604,666,624股[4] - 公司注册资本由612,469,590元变更为604,666,624元[5][6] - 变更后公司注册资本为60,466.6624万元[10] 股份注销事项 - 2025年8月28日完成限制性股票回购注销事项[4] - 2025年9月5日完成回购专用证券账户持有股份注销事项[4] 其他变更 - 公司近日完成减少注册资本工商变更登记手续[4] - 变更后公司法定代表人为唐勇[10]