| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、减少注册资本的基本情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日召开第五届董事会第二次会议、2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意公司分别以总价人民币1.00元的价格向桂杰、孙福成 定向回购并注销补偿股份共计1,924,093股。具体内容详见公司于2023年10月24 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金业绩补偿 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张亮先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、沈冬 毅律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年8月 24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》、《关 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司向各业绩承诺方分别 以总价人民币1.00元的价格回购注销业绩承诺补偿股份共计5,118,994股，将注册 资本由人民币18,826.5025万元减少至人民币18,314.6031万元，并对《公司章程》 的 相 应 条 款 进 行 修 订 。 具 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司商誉减值测试报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 聚利科技资产组 | 中同华资产评估（上 | 杨一赟、蒋靓婷 | 中同华沪评报字 | 可回收金额 | 资产组可收回金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 海）有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 （2022）第 2045 号 | 评估价值类型 | 评估结果 为 24,809.41 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 聚利科技资产组 | 所处行业产能过 剩，相关产业政 | 2021 年资产组净 利润-1.26 亿元， 对未来五年的盈 | 是 | 根据资产组未来 回收测试，认为 含商誉在的资产 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于2023年10月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信等方式送达全体 董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人（其中董事王文评先生、董事时伟先生、独立董事潘峰先 生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席），本次会议由 董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 ...

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的独立意见 公司前期会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，决策程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次前期会计差错更正及相关定期报告 更正事项。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对2019年年度、2020年 年度、2021年年度财务报表进行追溯调整，主要原因系公司全资子公司北京聚利 科技有限公司的研发费用存在列支错误。 2、公司本次对前期会计差错更正不会导致公司已披露的相关年度报表发生 盈亏性质的改变，不会对业绩承诺完成情况产生实质性影响。 3、本次更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将持 续提高规范运作水平及信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：300462 公司简称：华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 √ 是 □ 否 | 聚利科技资产组 | 上海申威资产评估 有限公司 | 杨一赟，蒋靓婷 | 沪申威评报字 （2021）第 2021 号 | 商誉评估 | 未发现减值迹象 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 2020 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 三、是否存在减值迹象 | 聚利科技资产组 其他减值迹象 | | 本年度实现净利 润 1.83 亿元，超 过了业绩承诺金 | 是 | | 专项评估报告 | 沪申威评报字 （2021）第 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 额 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 号 | 四、商誉分摊情况 单位：元 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：300462 公司简称：华铭智能 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □ 是 √ 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚利科技资产组 不存在减值迹象 | | 对赌利润超额完 成，未明显存在 | 否 | 经过商誉测试过 程未发现有减值 | 公司管理层判断 | | | | | 减值迹象 | | 迹象 | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组组 | 资产组或资产组组 | 资产组或资产组组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合的构成 | 合的确定方法 | 合的账面金额 | | | | 聚利科技资产组 | 聚利科技形成商誉 的资产组涉及 ...