业绩总结 - 2023年度公司营业收入60,079.16万元，上年度62,382.15万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目315.66万元，占比0.53%，上年度548.44万元，占比0.88%[13] - 2023年度销售材料收入315.66万元，上年度548.44万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额59,763.50万元，上年度61,833.71万元[14]

公司治理 - 2023年8月24日完成董事会换届选举[2] - 2023年度召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2024年度将开展独立董事专门会议相关工作[9] 人员任职 - 2023年8月24日聘任张亮为公司总经理[21] - 2023年8月24日聘任徐剑平、蔡红梅、曾毅为公司副总经理[21] - 2023年8月24日聘任章烨军为公司财务负责人[21] - 2023年8月24日聘任蔡红梅为公司董事会秘书[21] 财务相关 - 2023年增加日常关联交易预计额度合计不超过1050万元[16] - 2023年10月27日对2019 - 2021年年度财务报表进行追溯调整[20] 报告披露 - 2023年编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[19] 独立董事情况 - 独立董事陈鹏应出席董事会会议3次，现场出席2次，通讯方式出席1次，出席股东大会1次[4] - 陈鹏担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[5] - 2023年度陈鹏召集并主持审计委员会会议3次[6] - 2023年度薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 报告期内未发生行使独立董事特别职权的情况[10] - 陈鹏在2023年度报告审计期间参加年报审计沟通会[11]

股权变更 - 2019年9月20日聚利科技完成工商变更，华铭智能100%持股并9月30日起纳入合并报表[9] 应收账款考核与补偿 - 业绩承诺方按截至2021年12月31日经审计应收账款账面金额*90%考核后续回收[10] - 若2023年12月31日未完全回收，业绩承诺方需支付补偿金[11] 数据情况 - 2021年12月31日经审计应收账款账面净值499,426,556.24元[14] - 截至2023年12月31日累计回款331,426,156.97元，回款比例73.73%[14] - 业绩承诺方应补偿应收账款金额118,057,743.65元[14]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过人民 币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上 实现资金的保值增值，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、投资的基本情况 1、 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海华铭智能终端设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕244 号 关于对上海华铭智能终端设备股份有限公司 及相关当事人给予通报批评的决定 当事人： 上海华铭智能终端设备股份有限公司，住所：上海市松江区 茸北工业区施惠路北侧； 张亮，上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理； 章烨军，上海华铭智能终端设备股份有限公司财务总监。 经查明，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称华 铭智能）及相关当事人存在以下违规行为： 根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上 二、对上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理 张亮，财务总监章烨军给予通报批评的处分。 对于上海华铭智能终端设备股份有限公司及相关当事人上 述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 深圳证券交易所 华铭智能董事长、总经理张亮，财务总监章烨军，未能恪尽 职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定，对华铭智能上述 违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 12.4 条、第 12. ...

关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 特此公告。 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 06 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号：GR202331000220，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期：三年。 公司全资子公司智达信自动化设备有限公司（以下简称"智达信"）已收到 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号：GR202333003237，发证日期：2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及质量控制复核人的公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公 司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披 露在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司收到上会事务所出具的《变更 2023 年度审计报告签字注册会计 师的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人及质量控制复核人的情况 上会事务所作为公司 2023 年度财务 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2023年11月10 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券及 支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案》、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司向业绩承诺方 中桂杰、孙福成分别以总价人民币1.00元的价格回购注销业绩承诺补偿股份共计 1,924,093股，将注册资本由人民币18,314.6031万元减少至人民币18,122.1938万元， 并对《公司章程》的相应条款进行修订。具体详 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及桂杰、孙福成2名自然人股东持有的 股份，回购注销的股份数量合计为1,924,093股，均为首发后限售股，占回购前公 司总股本的1.05%。 2、本次业绩承诺补偿股份由公司分别以总价人民币1.00元的价格向所涉及 的2名股东回购并注销，回购资金总额为人民币2.00元。公司已于2023年12月26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回 购注销完成后，公司总股本由183,146,031股变更为181,221,938股。 3、韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉5名业绩承诺方的业绩补偿已实施完 毕，桂杰、孙福成已向公司返还补偿股份对应的现 ...