证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-034 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监 事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 4 名，第五届董事会设董事长 1 人，选举赵积清先生为公司第五届董事会董 事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈凤娥女士 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-033 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《公司章程》要求一致同意推选董事赵积清先生为公司第五届董事会 第一次会议的召集人及主持人，赵积清先生以口头方式通知全体董事于当日召 开第五届董事会第一次会议，全体与会董事一致同意豁免第五届董事会第一次 会议通知期要求。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举赵积清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本 ...

会议情况 - 公司于2024年7月15日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 公司监事会选举陈凤娥女士为第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[1]

人事相关 - 2024年6月27日公司提名裴娟娟为第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至通知公告日裴娟娟未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 裴娟娟参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

股权结构 - 截至公告披露日，公司总股本为280,804,251股[3] - 新疆惠伦持股40,327,380股，持股比例14.36%[5] - 赵积清持股15,000,000股，持股比例5.34%[5] - 赵积清及其一致行动人合计持股55,327,380股，持股比例19.70%[5] 股份质押 - 赵积清办理两笔股票质押式回购交易延期购回，合计475万股[1] - 新疆惠伦质押股份19,803,200股，占其所持股份49.11%，占总股本7.05%[5] - 赵积清质押股份4,750,000股，占其所持股份31.67%，占总股本1.69%[5] - 赵积清及其一致行动人质押股份24,553,200股，占其所持股份44.38%，占总股本8.74%[5] 其他情况 - 截至公告日，新疆惠伦未质押股份冻结数量为933,402股[6] - 本次股份质押融资系延期购回，不涉及新增融资[7] - 赵积清无侵害上市公司利益情形及业绩补偿业务[7] - 本次质押对公司无实质性影响，实控人及其一致行动人无平仓风险[7]

第一章 总 则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一条 为加强广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司公司章程》、 《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司监事会应当对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记制度 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会授权或批 准同意，公司任何部门 ...

(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司，(以下简称"公司")的对外投 资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法 律法规、规范性文件及《广东惠伦品体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的 投资活动。包括但不限于： (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实 体或开发项目； (三)向控股或参股企业追加投资； (四)收购资产、企业收购和兼并； (五)参股其他境内、外独立法人实体； (六)经营资产出租 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范使用，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的规定进行公司募 集资金管理的持续督导工作。 - 1 - 广东惠伦晶体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《广东惠伦晶体科技股份有 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[19] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 股东请求董事会召开未获同意或未反馈，可向监事会提议，同意应5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[11] 提案相关 - 董事会等及3%以上股份股东有权向公司提提案，3%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知要求 - 讨论董事、监事选举，通知应披露候选人关联关系等资料[22] - 公司最迟在选举独立董事股东会通知公告时报送候选人材料[20] - 通知发出后无正当理由不得延期或取消，延期提前至少2个工作日公告[22] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[24] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[31] - 选举董事、监事实行累积投票制，除此外对提案逐项表决[31][32] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[33] - 出席股东对提案发表同意、反对、弃权意见[33] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露结果[30] 决议通过 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[36] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[38] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 其他规定 - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持，主持人违规经表决可推举新主持人[30] - 会议记录保存不少于10年[42] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等方案[43] - 股东可60日内请求撤销违规决议，未获通知股东自知道起60日内可请求，1年内未行使则消灭[44]

高管聘任与解聘 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，可连聘连任[3] - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[9] - 解聘总经理由董事长提出意向和理由，交董事会审议；解聘副总经理、财务总监由董事长或总经理提出，交董事会审议[10] 高管限制与义务 - 高管人员不得在控股股东等控制的其他企业担任除董事、监事外职务，不得领薪，不得在其他非参控股公司担任除董事、监事外管理职务[12] - 高管人员及其配偶、子女持有公司或关联企业股份应向董事会申报[13] - 高管人员遇刑事诉讼等6种情形应第一时间向董事会报告[14] - 高管人员对公司负有忠实和勤勉义务[15] 总经理职责与工作 - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[16] - 总经理可拟定公司多项方案，包括财务预、决算等方案[17] - 总经理每半年向董事会会议报告工作[27] - 总经理办公会议有三分之一以上应出席人员出席方可举行[25] - 公司总经理办公会议记录保存期限为十年[25] 总经理考核与奖惩 - 考核总经理的经营效益指标包括销售收入、净利润等[28] - 考核总经理的经营管理指标包括客户满意度、市场占有率等[28] - 董事会薪酬与考核委员会年初确定当年指标要求，年末考核总经理[30] - 总经理任期内成绩显著，董事会给予奖励[34] - 总经理任期内调离、辞职等，董事会决定是否离任审计[35] 公司机构设置 - 总经理工作机构包括营销、研发等中心[22] - 职能部门设置、撤并由总经理提方案，董事会决定[23]