业绩总结 - 2023年营业收入39619.83万元，较上年同期增长0.34%[9] - 2023年归属于上市公司股东净利润-16235.24万元，较上年同期下降20.37%[10] - 2023年扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润-18279.63万元，较上年同期下降25.75%[10] 产品数据 - 2023年电子元器件产品销售收入36410.00万元，销售量105017万只，较上年同期增长40.96%，产品均价约0.35元，较上年同期下降28.23%[11] - 2023年电子元器件产量为99699万只，较上年同期增长22.55%，与超20亿只整体产能有差距[11] - 2023年公司晶振产品销量较上年同期增长40.96%[12] 未来展望 - 2024年深化研发投入，对接外部资源合作开发高端产品[16] - 2024年健全销售体系，培养专业销售人才及内部交付团队[16] - 2024年建立高效全新的计划管理体系，提升系统能力[16] - 2024年强化信息化支持，引进先进系统、设备和流程[16] - 2024年推行人才创新机制，完善人才选拔、培养与使用体系[16] 其他 - 2023年召开1次临时股东大会、1次年度股东大会，投资者参与比例分别为24.11%、20.91%[2] - 2023年董事会召开3次会议审议相关议案[3] - 2023年度拟不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] - 2023年公司举办12场内训和20场外训，其中格局商学院讲师授课6场、大屏课14场[13] - 2023年公司强化宣传，参加环球资源电子展会等各类电子展览会[12] - 2023年公司承办“2023中国压电晶体年会”，提高品牌竞争力[12] - 2023年公司参与《汽车用石英晶体元件可靠性试验方法》等两项团体标准制定[13]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强 | 总计 | — | — | — | | | | | | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年度往 | 2023 年度 | | | 往来性质 | | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 来累计发生 | 往来资金 | 2023 年度偿 | 2023 年期 往来形成 | （经营性往 | | | 资金往来方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初往来资 | | | 还累计发生 | 末往来资 | | | 资金往来 | | | | | 金额（不含 | 的利息 | | 原因 | 来、非经营 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 子公司与交易管理 - 公司有七家子公司，管理控制严格有效[6] - 重大对外投资和关联交易履行审批程序[8] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[8][9] 报告披露与审计 - 所有披露报告和公告履行审议程序，无应披露未披露事项[9] - 2023年度内部审计部定期审计内部控制管理情况[10] 制度建设 - 公司对会计系统和存货管理内部控制严格有效[11] - 制定多方面管理制度并有效执行[12][13][14][15] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17][18][19] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19]

授信与担保 - 公司拟申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[2][18][19][21] - 授权期限至2024年度股东大会召开，超额度需审议[3] - 议案需2023年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 子公司业绩 - 广州创想云科技2023年资产9438.93万元、营收3761.16万元[9] - 惠伦晶体（重庆）科技2023年资产11.06亿元、营收1.44亿元[11] - 惠伦晶体科技（深圳）2023年资产6505.98万元、营收6801.97万元[13][14] 其他情况 - 公司及子公司实际担保余额72,850万元，占2023年净资产81.84%[17] - 申请授信及授权对经营积极，风险可控[15][18] - 董事会、独立董事、监事会同意相关事宜[18][20][21]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-004 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2023 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年年度报告真实反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为惠伦晶体，股票代码为300460[14] - 公司注册地址为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，办公地址也在同一地点[15] - 公司的外文名称为Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,LTD.[15] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为396,198,307.97元，较上年增长0.34%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-162,352,406.50元，较上年下降20.37%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-46,813,167.65元，较上年下降335.12%[16] - 公司2023年末资产总额为1,782,210,443.43元，较上年末下降7.87%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为888,850,227.80元，较上年末下降15.34%[16] 产品及市场 - 公司主要从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[23] - 公司产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动终端、工业控制、家用电器、航天与军用产品等领域[24] - 全球石英晶体元器件市场规模预计到2030年将达到73.26亿美元，复合年均增长率约为10.26%[25] 生产销售情况 - 公司电子元器件产品销售收入为36,410.00万[32] - 公司电子元器件产品销售量为105,017万只，较上年同期增长了40.96%[33] - 公司电子元器件产量为99,699万只，较上年同期增长22.55%[33] 研发情况 - 公司在技术创新和工艺先进方面具有较高的门槛和实力[34] - 公司已量产新产品如TSX热敏晶体、TCXO振荡器、OSC振荡器，保持竞争力[35] - 公司具备生产高基频、小型化产品的能力，符合行业未来发展趋势[35] 员工情况 - 公司2023年年度报告显示，报告期末在职员工总数为1,062人，其中生产人员占612人，技术人员占254人[100] - 公司员工的教育程度中，中专及以下学历人数最多，达到566人，本科学历人数为179人[100] 股东及高管情况 - 公司2023年年度报告显示，股东叶国辉副总经理持有公司105,000股股权，90,000股激励股权，总计195,000股[81] - 公司高级管理人员翁秋霖于2023年5月15日被解聘[82] - 公司董事赵积清先生拥有丰富的工作经历，曾担任多家公司的高级管理职务[82] 内部控制及合规 - 公司通过ISO14001环境管理认证、QC080000认证，产品符合SGS无有害物质产品标准，力争打造绿色工厂[doc id='127'] - 公司通过职业技能培训、提供就业岗位等方式，帮助建档立卡贫困户实现就业，为贵州、四川50余名人员提供了就业岗位[doc id='132'] - 公司严格遵守国家环保法规，积极响应国家环保要求，将环境保护作为公司可持续发展工作来开展[doc id='131']

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议[3][4] - 2023年度未召开战略委员会会议[4] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2023年4月24日审议通过开展金融衍生品交易业务事项[14] - 2023年10月23日续聘大华会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[13] - 2023年10月23日审议通过作废部分2020年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票议案[15] 信息披露 - 2023年按要求编制并披露多份报告[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事李锋积极履职并沟通[3][4][6][7][8] - 2024年独立董事将继续履职提供参考[17] 交易审议 - 2023年度关联交易议案经审议通过[11]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-003 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

融资安排 - 公司拟提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 其他规定 - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] 授权事项 - 董事会获授权全权办理小额快速融资有关全部事项[6]

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构，持续督导期间自惠伦晶体本次发行的股 票上市之日起至 2023 年 12 月 31 日。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对本保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 ...