公司基本信息 - 公司2015年4月23日获批首次向社会公众发行人民币普通股4208万股，5月15日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币28080.4251万元[9] - 2011年公司由原有限公司整体变更为股份有限公司，变更后普通股总数为12619.42万股[16] - 公司股份总数为28080.4251万股，均为普通股[17] 股东信息 - 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)认购股数6435.9042万股，占股本总额比例51.00%[16] - 广东通盈创业投资有限公司认购股数704.1636万股，占股本总额比例5.58%[16] - 广州暨南投资有限公司认购股数420.2267万股，占股本总额比例3.33%[16] - 北京恒力达投资发展有限公司认购股数199.3868万股，占股本总额比例1.58%[16] - 世锦国际有限公司认购股数1766.7188万股，占股本总额比例14.00%[16] - 耀晶国际有限公司认购股数1135.7478万股，占股本总额比例9.00%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[44] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[44] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的须经股东会审议[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大交易须经股东会审议[51] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[111] - 超过30万元的与关联自然人交易或超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的与关联法人交易，应提交董事会审议并披露[115] - 董事会授权总经理决定不超过30万元的与关联自然人交易和不超过300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的与关联法人交易[116] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类达到标准的交易，应提交董事会审议并披露[118] - 公司担保事项须经董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[115] 其他规定 - 公司年末净资产负债率超过70%或现金及现金等价物净增加额为负数时可特殊情况不进行利润分配[166] - 利润分配预案需经二分之一以上独立董事以及二分之一以上外部监事（如有）同意后提交股东会审议[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[175][176] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[176]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，第五届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年6月21日职工代表大会选举陈轩儒为第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 陈轩儒1988年8月出生，本科学历，2014年5月至今任公司研发专员[4] - 截至公告披露日，陈轩儒未持有公司股票，无相关关联关系等合规情况[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王圣来为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年06月27日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名程益群为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年06月27日[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 提名与审查 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 董事会或总经理提名人员，提前二十日提交资料审查[10] 审查反馈 - 认为被提名者不符资格，提前十日反馈意见[12] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权属董事会[14][15]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[18] 重大事项标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 关联交易与关联自然人交易金额30万元以上等[10] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元[11] 需报告情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等[13] - 公司董事长等或三分之一以上监事变动[13] - 营业用主要资产被查封等超过30%[17] - 公司预计资不抵债[17] - 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序[17] - 公司核心商标等重要资产或核心技术许可出现重大不利变化[17] 报告流程与要求 - 各部门及子公司应在重大事项最先触及规定事件当日预报信息[19] - 重大事项超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[20] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间联系董事会秘书，24小时内递交书面文件[20] - 公司证券事务办和董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时按程序处理[21] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[23] 制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[26] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[26]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-027 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 24 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 与会监事同意提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名裴娟娟为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

独立董事候选人审查 - 李锋作为独立董事候选人通过资格审查[1] 候选人任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]