财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[4][6] 参会人员 - 参加人员有总经理韩继玲等[5] 互动交流 - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[6] 联系方式 - 联系人是董事会秘书潘毅华[7] - 联系电话为0769 - 38879888 - 2233[7] - 联系邮箱为flzqsw@dgylec.com[7]

本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 要求。 2023 年度独立董事述职报告（王圣来） 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真参与董事会 决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行 了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王圣来，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学 工学博士。1992 年 7 月至 1995 年 5 月 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-012 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对公司以前年度财 务报表追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更自 2023 年 12 月 31 日起执行。 3、经测算，预计减少 2023 年度净利润 1,481.01 万元。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司 《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计估计变更事项在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下: 一、本次会计估计变更的概述 （一）变更原因 为了更加准确地体现公司业务的实际回款和 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-017 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限 公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的实收股本为 28,080.43 万元，合并资产负债表中未分配利润为-13,161.34 万元，未弥补亏损金 额为 13,161.34 万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、亏损原因 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计亏损金额-13,161.34 万元； 1、深耕主营业务， ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001666 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-8 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备7877.93万元，减少利润总额7877.93万元[2][11] 减值明细 - 固定资产减值损失229.36万元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失4436.97万元[2] - 合同资产减值损失41.29万元[2] - 信用减值损失3170.30万元[2] 决策情况 - 2024年4月19日会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会认为计提符合规定[12][13]

会议召开 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][5] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事谭立峰2023年各项会议均按时出席[4][5] - 谭立峰2023年就多项事项发表意见并与各方沟通[7][9] - 2024年独立董事将继续履职[19] 公司决策 - 2023年4月审议通过开展金融衍生品交易业务[16] - 2023年10月审议通过作废部分限制性股票议案[18] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告[14] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，10月续聘大华[15]

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广东惠 伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对惠伦晶体 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005545 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 我们接受委托，对广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称 "惠伦晶体公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011001666 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由惠伦晶体公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以 满足监管要求。 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 ...

业绩情况 - 2023年度“高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目”投资效益低于预期[5] - 全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突、行业竞争使产品价格下降[5] - 项目产能未能充分释放与消化[5] 合规检查 - 2024年4月8 - 10日对2023年公司治理等多方面检查，结果符合要求[2][3][4] 审计工作 - 审计委员会等至少每季度汇报内部审计工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 内部审计部门按规定时间提交工作计划和报告[3]