融资授信 - 公司申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[1] - 平安租赁提供3000万元融资额度，初始期限19个月[1] - 交易完成后，公司及子公司累计综合授信额度为80996.80万元[5] 交易情况 - 交易标的为部分机器设备，无抵押等权利瑕疵[4] - 公司与平安租赁无关联关系，不构成关联交易和重大资产重组[2] 其他 - 公司授权董事长或其指派人员在批准额度内办理融资事宜[5] - 融资租赁可补充流动资金，对经营无重大影响，不损害股东利益[6]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，赵积清先生直接和间接持有公司 54,165,523 股股份（其 中，对外转让的 13,460,300 股股份尚未完成过户登记手续，详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》， 公告编号：2024-044），不存在应当履行而未履行的承诺事项。在辞去总经理职 务后，赵积清先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制 度的规定。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任邢越先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。邢越先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事职务， 其简历详见附件。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月3日送达监事[2] - 会议由陈凤娥主持，3名监事实到[2] 议案审议 - 会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构议案[3] - 表决3票同意，议案待股东会审议[3]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

人事变动 - 聘任邢越先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] 审计安排 - 聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[3] 会议安排 - 2024年12月9日召开第五届董事会第四次会议[1] - 2024年12月25日采用现场结合网络投票方式召开2024年第二次临时股东会[5]

审计机构变更 - 2023年度审计机构为大华，审计意见为标准无保留[2][12] - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，需股东会审议[3][11][14][19] - 审计委员会、董事会、监事会均同意聘请，聘期一年[16][17][18] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，超660人签过证券审计报告[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人季晟近三年签和复核超5家上市公司[7] - 拟担任质量复核合伙人刘宇近三年签和复核超10家上市公司[8] 费用情况 - 2024年度审计费用由公司与信永中和协商确定[11]

融资额度 - 2024年申请累计不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 中信银行同意6000万元续授信额度，期限至2025年11月21日[2] - 交易完成后累计综合授信额度为85996.80万元，累计担保为78396.80万元[5] 融资影响 - 银行融资能补充流动资金，促进经营发展，办理融资业务无重大影响，不损害利益[6] 审批情况 - 本次融资在2023年度股东大会决议审批额度内，无需再审议[5]

融资与授信 - 2024 年度可申请不超 13 亿元综合授信额度[2] - 海发宝诚提供 3300 万元融资额度，期限 24 个月[2] - 交易完成后累计综合授信额度 79996.80 万元[5] 担保 - 为子公司提供不超 10 亿元担保额度[2] - 交易完成后累计担保 72396.80 万元[5] 其他 - 海发宝诚注册资本 555497.7136 万人民币[3] - 交易标的为部分机器设备[4] - 授权董事长或其指派人员办理融资事宜[5] - 融资可补充流动资金，不影响经营[6]

融资额度 - 2024年申请累计不超13亿元综合授信额度[2] - 华润银行提供3000万元续授信额度，期限12个月[2] - 交易完成后累计综合授信额度为76696.80万元[4] 担保额度 - 为子公司提供不超10亿元担保额度[2] - 交易完成后累计担保为69096.80万元[4] 融资相关 - 融资在2023年度股东大会决议审批额度内[4] - 授权董事长或其指派人员办理融资事宜[4] - 融资可补充流动资金，对经营无重大影响，不损害股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2024年11月12日[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月29日上午现场召开[2] - 会议通知于2024年10月26日以微信等通讯方式送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]