珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长一名，不设副董事长。董事长由全体董事过半数选举 产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设【董事会办公室】，处理董事会日常事务。 第二 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 页 | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—95 页 | | 四、附件…………………… ...

珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立薪酬和考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第五条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事、全体董事的三分之一或提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既 不履行职责，也不指定 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-002 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2024年3月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、传真及电话通知等方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、完整、客观地 总结了监事会 2023 年度工作情况。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过 ...

业绩总结 - 全志科技2023年度归母净利润预计为1800-2500万元，同比下降88.15%-91.47%[1] - 公司在2023年推动产品在工业、汽车、消费等应用领域落地，营业收入同比增长约10%[2] - 2025年预测公司营业收入将达到294.2百万元，较2022年增长28.2%[11] - 归母净利润增长率预计2024年将达到788.9%，2023年为-90.8%[11] - 毛利率预计2022年为38.3%，2023年为33.1%[11] 新产品和新技术研发 - 公司紧跟AI发展大势，推出A523、T527系列芯片，赋能各行业转型升级[4] 市场扩张和并购 - 公司在2023年推动产品在工业、汽车、消费等应用领域落地，营业收入同比增长约10%[2]

1.被担保方基本情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-004 珠海全志科技股份有限公司 关于为子公司横琴全志提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"全志科技"或"公司"）于2023 年12月29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司横 琴全志提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称"横琴全志"）系公司子公司， 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为子公司横琴全志与联华电子股份 有限公司(以下简称"UMC")业务提供连带责任的保证，担保金额上限为美元1,500 万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之 日起生效。 二、被担保人基本情况 （1）公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司 （2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） （3）成立日期：2022年5月11日 （4）法定代表人：丁然 （5）注册资本：750万美元 （6 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件、传真或电话通知等方 式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经 营需要，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的 独立性。同意公司本次日常关联交易预计事项。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-002 珠海全志科技股份有限公司 求，促进公司可持续发展。决策程序符 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-005 根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发 展，董事会同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。该综合授 信事项有效期为2年，在以上有效期及额度范围内可循环使用。授信内容包括但 不局限于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、 非融资性保函、流动资金贷款等银行授信业务。 以上授信额度并非公司实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 董事会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2023年12月29日 珠海全志科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请综合授 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-003 珠海全志科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营的需要， 公司预计2024年度与珠海妙存科技有限公司（以下简称"妙存科技"）发生总额 不超过5,000万元人民币的日常关联交易。 以上事项已经公司2023年12月29日第五届董事会第五次会议和第五届监事 会第五次会议审议通过，本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事 均同意。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 注：已发生金额统计时间为2023年1月至披露日。 （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额与预 | 披露日期及 | | | | | - ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年12月26日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》 本议案不存在关联董事回避表决的情形。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.审议通过了《关于公司 ...