证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年12月26日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》 本议案不存在关联董事回避表决的情形。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.审议通过了《关于公司 ...

统一社会信用代码：91440400666520715X 名称：珠海全志科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1117-001 珠海全志科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展的需要， 结合公司实际情况，同时因回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授尚 未解除限售的第一类限制性股票的事项，导致公司的经营范围、注册资本和股份 总数等事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布 的相关公告。 近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管 理局换发的《营业执照》。新的工商登记相关信息如下： 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 法定代表人：张建辉 注册资本：63174.9692万元人民币 成立日期：2007年9月19日 营业期限：2007年9月19日至永久 经营范围：一般 ...

3.本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由631,882,692股减少至 631,749,692股。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1114-001 珠海全志科技股份有限公司 关于部分 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销涉及激励对象2名，本次回购注销的第一类限制性股票数量 共计133,000股，占公司当前总股本的0.021%，回购价格为8.30元/股，回购总金 额为1,103,900元。 2.截至本公告日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次 回购注销手续。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为445.29亿元，同比增长31.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.99亿元，同比下降118.76%[4] - 公司基本每股收益为0.03元，同比下降100%[5] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降8.45%[5] - 报告期内净利润减少20.56亿人民币，同比下降109.26%[12] - 公司净利润为-20,555,214.98元，较上期大幅下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的净现金流量为136.72亿元，同比增长165.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为136.72亿人民币，同比增加165.71%[12] - 公司现金及现金等价物净增额为-21.93亿人民币，同比下降42.70%[12] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为负21.93亿元[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为负6.48亿元[22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物期末余额为93.21亿元[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5.01亿元，委托他人投资或管理资产的损益为636.90万元[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[10] 资产负债表 - 资产负债表项目中，交易性金融资产减少50.84%，应收票据减少56.92%[11] - 公司流动资产合计为2,342.39亿人民币，较上年同期下降2.46%[16] - 公司非流动资产中，其他债权投资为49.40亿人民币，固定资产为116.16亿人民币[16] - 公司流动负债合计为541,189,202.61元，较上期有所增加[17] 其他 - 前十名股东中，张建辉持股占比最高，为8.72%[13] - 公司2023年第三季度未经审计[23] - 公司本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元[20] - 珠海全志科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，资产总计为3,560,405,409.75元，较上期略有下降[17] - 营业总收入为1,120,875,922.88元，较上期略有下降[18] - 营业总成本为1,166,827,434.62元，较上期有所增加[18] - 公司综合收益总额为-16,067,442.09元，较上期大幅下降[19] - 每股基本收益为-0.03元，较上期有所下降[19]

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2023年10月23日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年10月13日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 同意公司为广州芯之联科技有限公司（以下简称"广州芯之联"）与兆易创 新科技集团股份有限公司(以下简称"兆易创新")业务提供连带责任的保证，担 保金额上限为 1,000 万元人民币。担保期限为 3 年。本次公司为广州芯之联提供 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 珠海全志科技股份有限公司 本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责 的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第四次会议有关事项发表独 立意见如下： 关于为全资子公司广州芯之联提供担保的独立意见 独立董事签名： 年 月 日 （以下无正文，接签字页） （本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意 见之签字页） 经审核，我认为：广州芯之联科技有限公司为公司全资子公司，财务风险处 于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我同意该议案内容。 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-005 珠海全志科技股份有限公司 关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"全志科技"或"公司"）于2023年 10月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州 芯之联提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 一、担保情况概述 广州芯之联科技有限公司（以下简称"广州芯之联"）系公司全资子公司， 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与兆易创 新科技集团股份有限公司(以下简称"兆易创新")业务提供连带责任的保证，担 保金额上限为人民币1,000万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公 司本次董事会审议通过之日起生效。 二、被担保人基本情况 1.被担保方基本情况 （1）公司中文名称：广州芯之联科技有限公司 （2）类型：有限责任公司（法人独资） （3）成立日期：2019年04月08日 （4）法定代表人：李龙生 （5）注册资本：6, ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-002 珠海全志科技股份有限公司 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023年10月23日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2023年10月13日以电子邮件、传真或电话通知等方 式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2023 年第三季度报告〉 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2023年8月31日以公告方式向全体股东发出 召开2023年第三次临时股东大会的通知。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2023-0915-001 珠海全志科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场投票的股东和网络投票的股东 14 人，代表股份 165,165,002 股， 占公司有效表决权股份总数的 26.1386％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代 表股份 162,790,209 股，占公司有效表决权股份总数的 25.7627％。通过网络投 票的股东8人，代表股份2,374,79 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2023-0915-002 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票 激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。 珠海全志科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法 律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2023年9月15日 鉴于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的2名激励对 象已离职，不符合激励资格。公司将回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股 票133,000股。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次回购注销完成后，公司总股本将由63,188.2692 ...