会议情况 - 第五届董事会独立董事第三次专门会议于2025年3月27日召开，3名应出席，3名实际参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过购买董监高责任险的议案[2] - 审议通过2024年度利润分配预案的议案[4] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[7] - 审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》并同意提交董事会审议[7] - 审议通过续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案[8]

业绩数据 - 2024年净利润503,159,638.77元，母公司净利润596,489,258.92元[3] - 2024年营业收入8,523,721,173.97元，低于2023年[5] - 2024年现金分红75,382,711.33元，低于2023年[5] - 2024年研发投入529,479,207.17元，低于2023年[5] 利润分配 - 截至2024年末，合并报表未分配利润2,413,626,252.76元[3] - 拟以644,296,678股为基数，10股派1.17元[3] 其他数据 - 近三年累计现金分红330,403,274.14元，研发投入占营收6.79%[5] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，未触及警示情形[6]

激励计划人员与股份变动 - 2022年激励对象由168名调整为141名，初始获授303.19万股[7] - 2024年两次回购注销离职对象34.5万股[5][6] - 后续将回购注销6名对象9.725万股[7] 解除限售安排 - 第一个解除限售期2025.3.31届满，比例33%[8][9] - 第二个解除限售期比例33%，第三个34%[8][9] 业绩情况 - 2023年营收增长率87.44%，高于目标和同行[10] - 2023年每股收益0.85元，高于目标和同行[10] - 2023年净利润增长率77.85%，高于目标和同行[10] - 2023年末专利等保有量1735项，高于目标[10] 本次解除限售情况 - 140名对象可解除99.2277万股，占股本0.15%[2][12] - 部分人员可解除限售数量及比例明确[12] 相关意见与手续 - 监事会同意办理解除限售事宜[14] - 律师认为解除限售条件成就且程序合法[15] - 独立财务顾问认为条件成就事项获必要授权[17] - 需向深交所等申请手续并披露信息[17]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合首个解除限售期条件[1] - 激励对象无不得成为激励对象情形，未违规违纪[2][3] - 140名激励对象拟解除限售，1名因绩效不达标解除比例为0%[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.78元，同比下降8.24%，较2022年增长4% [1] - 每股净资产10.13元，同比增长6.52%，连续两年保持增长 [1] - 每股未分配利润3.72元，同比大幅增长15.89%，增速显著高于其他指标 [1] - 营业收入85.24亿元，同比下降12.57%，较2022年下降5.5% [1] - 净利润5.03亿元，同比下降9.21%，但较2022年增长3.29% [1] - 净资产收益率7.89%，同比下降15.16个百分点，低于2022年水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比52.59%，较上期增加1159.16万股 [1] - 上海电气自动化集团为第一大股东，持股29.1%且保持稳定 [2] - 香港中央结算有限公司增持353.79万股至983.38万股 [2] - 中信证券、中国人寿等三家机构新进前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF减持129.47万股，汇添富新能源汽车基金减持22.08万股 [2] - 华夏中证1000ETF、富国新能源汽车等三家机构退出前十大股东 [2] 分红政策 - 年度分红方案为每10股派发1.17元现金 [3]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

激励计划进程 - 2022年11月11日相关会议审议激励计划议案[10] - 2022年11月23日至12月2日公示激励对象名单[10] - 2022年12月16日获国资委批复同意激励计划[11] - 2023年1月3日股东大会审议通过相关议案[11] - 2023年2月15日会议审议调整激励对象名单等议案[12] - 2023年3月30日完成第一类限制性股票首次授予登记[13] - 2024年回购注销离职激励对象限制性股票[13][14] - 2025年对140名激励对象办理解除限售及上市手续[14] 业绩总结 - 2023年营业收入增长率为87.44%[19] - 2023年每股收益为0.85元[19] - 2023年归属母公司股东净利润增长率为77.85%[19] - 2023年末专利和软件著作权保有量1735项[19] 激励对象情况 - 激励对象共141名，绩效不同解除限售比例不同[20] - 第一个解除限售期140人，解除限售99.2277万股[21] - 财务总监可解除限售1.6500万股[21] - 董事会秘书可解除限售1.5840万股[21] - 中层及骨干人员可解除限售95.9937万股[21] 其他 - 独立财务顾问认为解除限售条件已成就[20] - 公司需向深交所等申请后续手续并披露信息[22][23] - 备查文件包括相关会议决议和公告[24]

业绩总结 - 赢合科技2024年在上海电气财务公司存款年初余额9,652.93元[9] - 本年增加1,249.12元[9] - 本年减少10,510.96元[9] - 年末余额391.09元[9] 其他 - 审核报告涉及赢合科技2024年度与上海电气财务公司存贷款业务情况[3]

深圳市赢合科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - ...

激励计划进展 - 2022 - 2023年完成激励计划相关审议、公示、批复、授予登记等流程[12][13][14] - 2024年多次审议调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[15][16] - 2025年3月审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[17] 业绩数据 - 2023年营业收入增长率87.44%，高于考核和同行[20] - 2023年每股收益0.85元，高于考核和同行[20] - 2023年归属母公司股东净利润增长率77.85%，高于考核和同行[20] - 2023年末专利和软件著作权保有量1735项，高于考核[21] 解除限售情况 - 140人符合条件可解除限售99.2277万股，占总股本0.15%[22] - 138人获授293.3900万股，本次可解除95.9937万股，比例32.72%[22]