项目进展 - 2022年1月拟在合肥投资12吋MEMS制造线项目[4] - 2022年11月收购德国产线交易被禁致合肥产线终止[5] - 2024年4月说明合肥产线合作框架协议实质终止[5] 影响情况 - 公司未对项目实际投入资金[6] - 项目停止不影响公司生产经营[6]

股东减持 - 国家集成电路基金计划减持不超10983196股，不超总股本1.50%[1] - 2024年11月7日至12月2日累计减持8724631股，占总股本1.1915%[2] - 变动前持股7368.1529万股，占10.0452%；变动后持股6495.6898万股，占8.8713%[3] 股本变动 - 2024年4月公司总股本由733497134股减至732213134股[4]

投资情况 - 公司以自有资金4999.50万元参与投资深圳智能传感基金，占总认缴出资额的3.33%[2][4] - 深圳智能传感基金认缴出资额为15.00亿元人民币[4] 企业信息 - 金石投资有限公司注册资本为300000万人民币，中信证券股份有限公司持有其100%股权[6] - 中信并购基金管理有限公司注册资本为10000万人民币，金石投资持有其100%股权[7] - 深圳市重投资本管理有限公司注册资本为3000万人民币，深圳市重大产业投资集团有限公司持有其100%股权[9] - 深圳市光明区引导基金投资管理有限公司注册资本为300000万人民币[12] - 深圳市引导基金投资有限公司由深圳市财政局持有100%股权[12] - 深圳市光明区引导基金投资管理有限公司由深圳市光明区财政局持有100%股权[13] - 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司注册资本为100000万元人民币[13] - 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司由深圳市龙华产业资本投资有限公司持有100%股权[14] - 深圳市汇通金控基金投资有限公司注册资本为1341000万人民币[15] - 深圳市重大产业投资集团有限公司注册资本为1081400万人民币[16] - 深圳市重投芯测一期私募股权投资基金合伙企业出资额为30000万人民币[17] - 宜春豪荣牧盛科技合伙企业持有深圳市重投芯测一期私募股权投资基金合伙企业45.83%合伙份额[18] - 深圳市重大产业投资集团有限公司持有深圳市重投芯测一期私募股权投资基金合伙企业39.00%合伙份额[18] - 金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）出资额为2610万人民币，金石润泽（淄博）管理咨询企业有限公司持有4.21%合伙份额，其他25名合伙人计持有95.75%合伙份额[20][21] - 常州博润君远生物医药创业投资中心（有限合伙）出资额为12000万人民币，上海唐君远教育基金会持有78.33%合伙份额，上海君远企业发展有限公司持有17.50%合伙份额，上海博润投资管理有限公司持有4.17%合伙份额[21][22] - 深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）出资额为150000万人民币[23] 基金详情 - 普通合伙人金石投资有限公司认缴出资51950.00万元，占比34.63%；中信并购基金管理有限公司认缴出资100.00万元，占比0.07%；深圳市重投资本管理有限公司认缴出资501.00万元，占比0.33%[25] - 有限合伙人深圳市引导基金投资有限公司认缴出资52500.00万元，占比35.00%；深圳市光明区引导基金投资管理有限公司认缴出资15000.00万元，占比10.00%等[25] - 合伙企业存续期限为8年，经普通合伙人一致同意可延长投资期或回收期共2次，每次1年，经合伙人大会审议批准后存续期不得超过10年[26][27] - 合伙企业投资期限自成立日起至成立日起5周年之日或延长后的投资期届满之日中较晚发生之日[27] - 投资决策委员会由7名委员组成[28] - 管理团队至少有10名专业投资人员，其中至少3名具有5年以上智能传感器领域投资或工作经验，3名高管彼此有3年以上合作经历[28] - 基金尚未开展实际运营，暂无相关财务数据[25] - 合伙企业应将可投资金额的100%投资于智能传感器领域[30] - 合伙企业对单个企业或项目的投资不得超过认缴出资总额的20%，超比例需经合伙人大会同意[30] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购及任职[34] - 本次对外投资前十二个月内公司无将超募资金用于永久性补充流动资金的情形[35] - 公司本次参与投资基金事项不会导致同业竞争或关联交易[35] - 公司本次投资以自有资金投入，目的是加码粤港澳大湾区投资布局[36] - 深圳智能传感基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，投资存在不确定性[36] - 该基金所投项目为股权投资，面临较长投资回收期[36] - 本次投资若未达预期盈利效果，会对公司现金使用效率、财务及经营状况产生一定影响[37] - 本次投资为公司整体战略布局一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形[38]

业绩相关 - 2024年11月27日控股子公司获中央项目资金4781万元[2] - 补助占净资产0.93%，占净利润46.14%[2] - 补助预计对2024年度业绩有正面影响[4]

子公司信息 - 北京赛莱克斯国际科技有限公司完成工商变更登记[1] - 注册地址变更为北京市北京经济技术开发区西环南路26号院1幢4层3A11室[1] - 注册资本为150000万元[2]

公司荣誉 - 公司控股子公司赛莱克斯北京被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 赛莱克斯北京获证有效期自2024年7月1日至2027年6月30日[3] 影响评估 - 入选体现政府多方面认可，利于提升品牌形象，对长远发展有积极作用[4] - 入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

公司核心观点 - 赛微电子计划通过减持股份和发行可转换公司债券来筹集资金 [1][2] 减持计划 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持不超过585.77万股公司股份，即不超过公司总股本的0.80% [1] - 截至公告披露日，杨云春持有赛微电子股份184,346,719股，占公司总股本的25.18%，其中已质押股份91,850,000股，占其持有公司股份总数的49.82%，占公司总股本的12.54% [1] - 本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更 [1] 可转换公司债券发行计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元人民币，按面值发行，期限为自发行之日起六年 [2] - 本次可转债拟发行数量为不超过19,743,210张（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过人民币197,432.10万元（含197,432.10万元） [2] - 募集资金净额将用于收购控股子公司少数股权项目、光学MEMS微镜阵列制造技术工艺开发项目、PZT薄膜及基于PZT的压电MEMS器件的工艺开发项目、补充流动资金 [2] 历史募集资金情况 - 公司于2019年1月30日通过非公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,207,000,198.76元 [3] - 公司于2021年8月23日通过向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为人民币2,345,032,978.35元，扣除发行费用后募集资金净额为2,333,432,686.85元 [4] - 自2019年起五年内，公司两次共募资35.73亿元 [5]

股东减持 - 杨云春计划减持不超5,857,705股，不超总股本0.80%[1][3][4] - 减持原因是偿还股票质押存量债务[3] 股东持股 - 截至披露日，杨云春持股184,346,719股，占总股本25.18%[2] - 杨云春已质押股份91,850,000股，占其持股49.82%，占总股本12.54%[2] 其他 - 公司近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[8] - 减持对公司无重大影响，但存在不确定性[8]

控股股东持股情况 - 控股股东杨云春持有公司184,346,719股，占总股本25.18%[2] 控股股东质押情况 - 杨云春累计质押91,850,000股，占持股49.82%，占总股本12.54%[2] - 本次质押2,480,000股，占持股1.35%，占总股本0.34%[2] - 本次解除质押1,660,000股，占持股0.90%，占总股本0.23%[6] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结52,880,000股，占已质押57.57%[6] - 未质押股份中限售和冻结85,380,039股，占未质押92.31%[6] 风险情况 - 杨云春所质押股份无平仓或被强制过户风险[7] - 杨云春无除质押外股份被冻结或拍卖情形[8]

股东大会信息 - 公司2024年10月28日决议11月13日召开第五次临时股东大会[4] - 2024年10月29日发布召开股东大会通知[4] - 现场召开时间为11月13日14:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月8日[8] 参会情况 - 出席股东及代表805人，持股267,445,776股，占比36.5257％[9] - 现场4人，持股184,955,409股，占比25.2598％[10] - 网络801人，持股82,490,367股，占比11.2659％[10] 议案表决 - 《关于控股子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》同意80,907,269股，占比97.3624％[13] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》同意265,085,388股，占比99.1174％[15] 结果合规 - 本次股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[18]