战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[4] 委员提名规则 - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议召开安排 - 定期会议每年召开一次，提前3日通知，紧急可随时通知[14][15] 会议举行条件 - 2/3以上委员（含2/3）出席方可举行[15] 决议与记录要求 - 决议需全体委员过半数同意，记录保存10年[15][18]

金雷科技股份公司 公司第六届董事会成员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》规定的不得担任董事的情形，均不属于失信被执行人，未 曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合 法律、法规规定的上市公司董事任职资格，具备担任上市公司董事的履 职能力，且两名独立董事均符合独立董事任职资格。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 备案审核无异议，人数比例符合相关法律法规的要求。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2024 年 5 月 15 日 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-034 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第81号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第81号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

金雷科技股份公司 关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员 及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-037 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》 等相关规定于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六 届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员和审 计部负责人，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 经公司第六届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事 伊廷雷先生任董事会董事长、董事李新生先生任董事会副董事长，任期 自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经第六届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为第六 届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董 ...

金雷科技股份公司 关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-033 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第 六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为 公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事闫家华女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监 事会职工代表监事的公告》。 公司第六届监事会成员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》规定的不得担任监事的情形，均不属于失信被执行人，未 曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-030 金雷科技股份公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）第五届董事会第二十次 会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购 "）。本次回购的资 金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 31 元/股，具体回购股份数量以回购 实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购股份为维护公司 价值及股东权益所必需，本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公 司注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《上市 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-029 金雷科技股份公司 回购股份报告书 1、回购股份的种类：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）已 发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需。本次回 购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。 3、回购股份的价格：不超过人民币 31 元/股（含），未超过董事会 审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。若在 回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利 等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万 元（含），不超过人民币 12,000.00 万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之 日起不超过三个月。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上 限不超过人民币 12,000.00 万元（含），回购价格上限不超过人民币 31 元/股（含）进行测算，回购数量约为 3,870,967 股，回 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现收入19.46亿元，同比增长7.41%[2] - 公司2024Q1实现归母净利润0.29亿元，同比减少70.80%[3] - 公司2023年营业收入为1811.58百万人民币，2023年净利率为21.16%[10] - 公司2024年一季度营业收入为255.48百万人民币，净利率为11.43%[10] - 公司2026年预计每股收益调整至1.57/2.15/2.67元，对应市盈率12.2/8.9/7.2倍，维持增持评级[7] 业务展望 - 公司持续推进风电业务，全年实现风电产品出货15.65万吨，同比增长65%[4] - 公司拟投资建设28万吨锻造产能，有望提升公司盈利能力[6] - 公司主营收入预测呈逐年增长趋势，2026年预计达到3857百万人民币[9] - 预计2026年公司净利润将达到876百万人民币，较2022年增长148.3%[11] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括新客户拓展不达预期、原材料涨价超预期、价格竞争超预期等[8] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收约19.5亿元，同比增长7.4%[3] - 公司2024Q1实现营业收入约2.6亿元，归母净利约0.3亿元，同比有所下降[3] - 公司毛利率约33%，同比增长3.1个百分点，净利率约21.2%，同比提升约1.7个百分点[3] - 公司2024Q1出货量阶段性下滑致营业收入同比下降，毛利率约23.9%[4] - 公司2023年、2024Q1分别实现经营性现金流净流入3.9亿元、净流出0.1亿元[4] 产品销售 - 公司风电类产品出货约15.7万吨，实现收入约16亿元，毛利率约33.7%，同比提升3.2个百分点[3] - 公司其他铸锻件产品出货约2.6万吨，实现收入约2.9亿元，毛利率约35.7%，同比提升约5个百分点[3] 投资计划 - 公司拟投资26.51亿元建设高端传动装备科创产业园项目，预计形成年产28万吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力[5] 未来展望 - 公司展望2024年归母净利润5.1亿元，对应PE约11倍，维持“买入”评级[6] 风险提示 - 风电行业装机不及预期和风电主轴行业竞争格局恶化是公司面临的风险[8][9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入19.5亿元，同比增长7.4%[1] - 公司2023年风电主轴毛利率为33.7%，同比增长3.2pp[2] - 公司其他精密轴业务收入同比增长67.9%，毛利率提升至35.7%[2] - 公司预计2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元[4] - 公司给予2024年15倍PE，对应目标价22.95元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 2026年金雷股份的营业收入预计将达到3911.93百万元，净利润预计为828.94百万元[7] - 2026年金雷股份的ROE预计将达到10.65%，ROA预计为9.32%[7] - 2026年金雷股份的PE预计为6.86，PB预计为0.73[7] - 金雷股份的投资评级为"买入"，预计未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[8] - 公司评级为"强于大市"，预计未来6个月内行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数5%以上[9]