公司近期动态 - 公司于2025年9月29日以现场方式召开了第六届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于风电行业，占比79.77% [1] - 自由锻件行业收入占比为14.22% [1] - 其他行业收入占比为6.01% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为97亿元 [1]

总经理工作细则 金雷科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称公司）法人治理结构， 规范总经理等高级管理人员的经营管理行为，促进公司稳定健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定 本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职 责权限、工作分工等作出规定。董事会秘书的任职资格、职责权限等通过公司另 行制定的《董事会秘书工作制度》予以规定。 第三条 总经理应当自觉地遵守法律法规、部门规章及规范性文件和公司 章程的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行其职责，维护公司利益，不得利用在 公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第四条 公司设总经理1名，全面主持公司的生产经营管理活动，直接对 董事会负责；设副总经理3-7名，协助、配合总经理的工作并对其负责；设财务 总监1名，协助总经理负责公司财务方面的工作，并对总经理负责。 第五条 总经理由董事 ...

资金管理 - 公司董高对维护资金安全负有法定义务[4] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[5] 关联交易 - 关联交易需履行决策程序，保证公允透明并及时结算[7][8][9] - 公司及子公司不得为关联方提供资金[9] - 按季度编制资金占用和关联交易汇总表[10] 担保规定 - 为关联方提供担保需经股东会审议，相关股东回避表决[11] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[13] 违规处理 - 关联方占用资金不纠正，董事会应清欠并诉讼[14] - 独立董事提议和董事会批准可司法冻结关联方股份[15] - 责任人致非经营性资金占用受处分和赔偿[18][20][21]

第二章 董事会秘书的聘任 金雷科技股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称公司）董事会秘书的工作， 更好地保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金雷科技股份公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实际控制人持股变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息披露与报送 - 内幕信息披露后5个交易日报送知情人名单[12] - 重大事项进程备忘录5个交易日内报送[14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案和备忘录保存10年[17] 自查与处理 - 报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[20] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[20] - 违规造成严重影响2个工作日内报送[19] 责任追究 - 5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权[20]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[2] - 重要子公司指公司对其投资总额占本公司最近一期经审计净资产50％以上的子公司[6] 报告时间 - 年度工作报告及下一年度经营计划应在每年度结束后15日内上报[14] - 月报上报时间为每月结束后10日内[15] - 季报上报时间为每季度结束后15日内[15] - 半年度报告上报时间为每年7月15日前[15] - 年度报告上报时间为每一年度结束后20日内[15] 财务规定 - 子公司财务部门应接受公司财务部业务指导、监督，制定财务管理制度并报备案[9] - 子公司不得违反程序聘任或更换财务负责人，需更换应向公司报告并经同意[9] - 子公司应按要求及时报送财务会计报表和提供会计资料，报表接受审计[10] 考核奖惩 - 公司每年从销售收入、净利润等方面对子公司下达考核目标，年度结束后奖惩[18] - 子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由子公司管理层制定，报公司人力资源中心备案[18] 其他规定 - 子公司应按公司制度履行重大信息内部报告等义务[20] - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督[20] - 子公司企业视觉识别和企业文化应与公司协调一致[20] - 子公司对外宣传文稿需提交公司审核[20] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行[22] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度发布时间为2025年9月29日[24]

金雷科技股份公司 章程 二○二五年九月 1 | | | 第一条 为维护金雷科技股份公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由莱芜金雷重型锻压有限公司变更设立，在济南市钢城区市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91371200787153413N。 2015 年 4 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）535 号文批 准，公司首次公开发行股票数量 1,407 万股，其中公司公开发行新股数量 1,126 万股，自 2015 年 4 月 22 日起开始上市交易；公司股东公开发售股份数量 281 万 股，自公司上市之日起 12 个月后上市交易。 第三条 公司注册名称：金雷科技股份公司 英文名称：Jinlei Technology Co.,Ltd. 第四条 公司住所：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号 邮政编码：271105 第五条 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[13] 股东会审议事项 - 连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项标准需审议，部分可免[5][7] - 财务资助中被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情况需审议，部分可免[9] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需审议[9] - 对外担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需经董事会审议后提交审议[10] 授权与决议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，部分股东会审议担保事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[42] 股东相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[24] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[44] 会议流程与规定 - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[24] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[33] - 会议记录保存期限为10年[37] 其他 - 董事候选人由发起人、上届董事会或持有1%以上有表决权股份股东提名[46] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选人最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[46] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[54] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[52] - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同，生效时2022年第三次临时股东大会通过的《股东大会议事规则》废止[54] - 本规则由公司董事会负责解释[55]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会任职 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[5] 战略委员会运作 - 人数低于规定2/3时，董事会应增补，未达前暂停职权[7] - 每年至少开1次会，可随时召开[15] - 会议需提前3日通知，紧急事项需与会委员一致同意[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15][18] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，修改时相同[21]

独立董事会议规则 - 提前3天通知全体独立董事，紧急经一致同意不受限[7] - 半数以上可提议，2/3以上出席方可举行[7] - 决议需全体过半数同意[7] 会议相关其他规定 - 记录需签字确认[8] - 公司提供便利支持、承担费用[10] - 董事有保密义务，档案保存10年[10] 实施与修改 - 细则经董事会审议通过实施和修改[13]