金雷科技股份公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 1 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初 | 2025 年半年 度占用累计发 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | 利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...

金雷科技股份公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-037 三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意募投项目"海上风电核心部件数字化制造项目"的实施主体，公司 全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称"金雷重装"）在 募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述 事项发表了同意的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，公司 于 2023 年向特定对象发行股票 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-034 （四）2025 年 5 月 26 日，公司召开 2025 年员工持股计划第二次管理 委员会会议，在 2024 年年度股东大会授权范围内审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额的议案》。 金雷科技股份公司 关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。根据《2025 年员工持股计 划》（以下简称"本员工持股计划"）、《2025 年员工持股计划管理办法》 的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，本次调整本员工持股计划的预 留份额受让价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-032 金雷科技股份公司 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股 东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-035 金雷科技股份公司 关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）预留份额进行分配。根据《2025 年员工 持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定及 2024 年年度 股东大会的授权，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理 2025 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-030 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向特定对象发行人 民币普通股 63,700,414 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 33.78 元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92 元，扣除部分承销及保 荐费人民币 7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部 分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手 续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82 元（不含税）后，本次向特定 对象发行股票实际募集资金净额为人 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-033 金雷科技股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司金雷新能源 （东营）有限公司（以下简称"金雷新能源（东营）"）向中国工商银 行股份有限公司莱芜钢城支行申请综合授信办理贷款等业务提供担保， 担保额度不超过人民币 3,000 万元，具体担保金额、种类、期限等相关 事项以实际签署的协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人办理相关业务、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 5、法定代表人： 王瑞广 6、注册资本： 1, ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-031 金雷科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过，公司定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-029 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况专项报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和 使用的相关规定，募集资金的存放、管理和使用情况合法、合规，不存 在违反法律法规及损害股东利益的行为。 金雷科技股份公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议经审 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-028 金雷科技股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况专项报告的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管 理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 ...