战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[4] 委员提名规则 - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议召开安排 - 定期会议每年召开一次，提前3日通知，紧急可随时通知[14][15] 会议举行条件 - 2/3以上委员（含2/3）出席方可举行[15] 决议与记录要求 - 决议需全体委员过半数同意，记录保存10年[15][18]