金雷科技股份公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公 司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或 更换。独立董事对公司及全体股东负责。 第四条 公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 1 必须的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-010 金雷科技股份公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、 投资期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 10 亿元的自有资金，该额度可滚动使 用。 为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技股份公司（以 下简称"公司"、"金雷股份"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下， 以总计不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一 时点的交易金额不超过 10 亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个 月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-024 金雷科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金雷科技股份公司董事会现就提名罗新华为金雷科技股份 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

公司发展战略 - 公司绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战[2] - 公司继续加大其他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力[2] - 公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度[3] 公司财务表现 - 2023年金雷科技公司营业收入为1,945,847,812.58元，同比增长7.41%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为411,796,815.46元，同比增长16.85%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为392,525,945.53元，较上年同期增长369.19%[12] - 2023年末资产总额为7,006,990,361.02元，较上年末增长42.59%[12] 行业发展趋势 - 公司所处行业为风电行业，全球风电新增装机容量预计未来五年将持续增长[17] - 风电机组大型化是行业发展趋势，可以降低度电成本，提升竞争力[17] - 2023年公司新增陆上风电项目机组单机容量进一步提升，5.XMW，6.XMW机组已成为市场主流[18] - 海上风电在2023年实现大型化突破，国内16MW海上风电机型首次投运使用，最新海上风电最大招标单机容量已经达到18MW[18] 产品销售情况 - 公司报告期实现销售收入19.46亿元，实现净利润4.12亿元[21] - 风电主轴产品收入达到160.4亿元，同比增长1.42%；其他精密轴产品收入为29亿元，同比增长67.88%[30] - 公司境内销售额为136.34亿元，境外销售额为58.25亿元，分别同比增长6.04%和10.76%[32] 研发项目 - 公司研发项目包括控制巨型钢锭夹杂物、大直径锻件水空液三相交替冷却技术应用、低碳低合金轴类锻件综合力学性能提升等[39] - 公司研发项目还包括风电连体轴承座高效精加工工艺研究、矿山机械铸件铸造工艺研发与应用、风电主轴浮渣控制技术等[39] - 公司研发项目涉及超大截面差辊轴精益锻造工艺、大型船舶用超长轴类锻件精益锻造工艺、锻件深孔高精度加工技术等[39] 环保与社会责任 - 公司严格执行国家环保相关的法律法规、标准和地方政府相关环保要求[doc id='155'] - 公司根据需要开展环保设施设备投入，保证环保工作顺利运转[doc id='159'] - 公司始终坚持与环境共赢的理念，通过质量、安全、环境体系的闭环管理，已通过了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证[161] 股东关系与治理结构 - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照法律法规要求真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[90] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行[92] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，各董事依据规定履行职责[87]

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-018 金雷科技股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4月 13日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2023年度总经理工作 报告》 ...

金雷科技股份公司 2023 年度财务决算报告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保 留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算的相关情况如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2、管理费用较上年同期增长 43.91%，主要是报告期公司规模扩 大人员增加，管理运营成本增加所致； 3、销售费用较上年同期增长 73.03%，主要是报告期公司开拓市 场增加人才储备所致。 单位：人民币元 项 目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 本年比上年增减 营业收入 1,945,847,812.58 1,811,581,729.72 7.41% 归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 352,420,956.11 16.85% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 392,605,019.39 359,570,732 ...

金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或 者独立财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以在商业银行营业时 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-005 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"、"金雷股份"）第五届董事会 第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子 公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求 的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资 产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体情况请详见公司 于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-004 金雷科技股份公司 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2 购买 主体 签约银行 名称 产品名称 关联关 系 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 是否到 期赎回 金雷 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金雷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 联系电话：021-20235930 | | | | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889236 | | | | | 现场检查人员姓名：张琳琳、贾可帅 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日、2024 年 月 1 30 2024 2 6 3 | 日 21 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | ...