市场扩张和并购 - 各方拟合计出资14309万元对芯智热控增资扩股，公司拟出资8310万元[2] 新策略 - 控股子公司富临新能源开展碳酸锂期货套期保值，最高保证金额度不超6000万元[5] - 制定《市值管理制度》《子公司管理制度》[8][9] - 修订《期货套期保值业务管理制度》[6] 会议相关 - 第五届董事会第二十次会议2024年12月17日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决通过[4][5][6][8][9]

增资信息 - 各方拟合计出资14309万元认购芯智热控新增注册资本2681.29万元，公司拟出资8310万元认缴1557.17万元[3] - 增资完成后，芯智热控注册资本将由7308万元增至9989.29万元，公司持股比例仍为58.05%[3][4] - 本次增资价格为5.3366元/注册资本，参考2024年9月30日股东全部权益评估值39125万元确定[13][17] 股东情况 - 截至公告披露日，富临集团直接持有公司371244012股股份，占总股本30.40%[9] - 截至公告披露日，安治富直接持有公司133099072股股份，占总股本10.90%，通过富临集团间接控制371244012股股份，占总股本30.40%[10] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总额52096.71，负债总额37837.91，净资产14258.80；2023年12月31日资产总额53896.88，负债总额54207.62，净资产 -310.74[12] - 2024年1 - 9月营业收入49313.68，净利润1964.00；2023年度营业收入42908.72，净利润47.74[12] 审批情况 - 公司于2024年12月17日召开会议审议通过增资扩股引入战略投资者暨关联交易议案[2][4] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议[5] - 独立董事认为本次增资扩股暨关联交易符合公司及子公司长远规划和整体利益，定价公允合理[23] - 监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项[24] - 保荐机构对公司控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的事项无异议[26]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-079 富临精工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2024 年 12 月 17 日以 现场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事 会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议 案》 同意公司引入战略投资者安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞丞芯车"）、四川涪江资本管理有限公司（以下简称"涪江资本"）， 共同对控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）进行增资 扩股。本次增资各方拟合计出资14,309万元，认购芯智热控新增注册资本2,681.29 万元，其中，公司拟出资8,310万元，认缴注册资本1,557.17万元；瑞丞芯车拟出 ...

富临精工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 基本原则 第一条 为加强对富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）所 属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公 司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》")等法律法规、规范性文件以及《富临精工股份有限公司章程》 （（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司： 1、全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接中持股比 例为 100%； 1 / 14 监事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公 司指导、监督和相关服务的义务。公司各职能部门、公司委派至各子公 司的董事、监事、经营管理人员对本办法的有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司 ...

中德证券有限责任公司 富临新能源主要从事磷酸盐系正极材料的研发、生产和销售，主要产品为磷 酸盐系正极材料等产品。鉴于富临新能源主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波 动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩 持续、稳定，富临新能源拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择 机开展期货套期保值业务。 关于富临精工股份有限公司 控股子公司开展商品期货套期保值业务的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为富临精工股份有限公 司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司控股子公司四川富临新能源科技有限公 司（以下简称"富临新能源"、"子公司"）开展商品期货套期保值业务情况进 行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-077 富临精工股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日收到公司控 股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）函告，富临集团将 其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东及 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持股份 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 四川 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-076 富临精工股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | | | 质押到期 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | 日 | | 日 | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 四川富临 实业集团 | 是 | 9,370,000 | 2.52% | 0.77% | 否 | 否 | 年 2024 | | 12 | 2025 | 年 12 | 中 信 证 券 股 份 有 限 | 生产经营资 金需要 | | 有限公司 | | | | | | | 月 5 | 日 | | 月 5 日 | | 公司 | | 2、本次股东股份解除质押基本情况 | | 是否 ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-075 富临精工股份有限公司 2024年11月20日，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公 告形式通知召开公司2024年第四次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月5日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年11月20日刊登召开2024年第四次临时股东大会的通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月5日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [4][5] - 股权登记日为2024年11月27日 [7] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共603名，代表有表决权股份513,122,185股，占比42.0159% [6] - 出席现场会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份457,556,051股，占比37.4660% [7] - 参加网络投票的股东共592名，代表有表决权股份55,566,134股，占比4.5499% [8] - 参加本次会议的中小投资者股东共596名，代表有表决权股份62,241,856股，占比5.0965% [10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意511,391,248股，占比99.6627％[15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中本次发行证券的种类同意511,390,343股，占比99.6625％[18] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中发行规模同意511,396,443股，占比99.6637％[19] - 中小投资者对某议案同意60,516,114股，占比97.2274％[20] - 2.03 - 2.11子议案全体股东和中小投资者同意情况（具体占比略）[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 回售条款表决同意511,511,843股，占比99.6862％[34] - 转股后股利分配表决同意511,515,043股，占比99.6868％[36] - 发行方式及发行对象表决同意511,510,043股，占比99.6858％[37] - 向现有股东配售安排表决同意511,502,988股，占比99.6844％[39] - 债券持有人会议相关事项表决同意511,507,988股，占比99.6854％[40] - 本次募集资金用途表决同意511,520,643股，占比99.6879％[42] - 担保事项表决同意511,501,243股，占比99.6841％[43] - 评级事项表决同意511,501,043股，占比99.6841％[45] - 募集资金存管表决同意511,514,343股，占比99.6867％[46] - 子议案2.21表决同意511,500,843股，占比99.6840％[48] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》表决同意511,503,043股，占比99.6845％[50] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》表决同意511,496,943股，占比99.6833％[53] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决同意511,505,543股，占比99.6849％[54] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意511,501,643股，占比99.6842％[57] - 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》表决同意511,497,643股，占比99.6834％[60] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决同意511,500,243股，占比99.6839％[61] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》表决同意511,583,543股，占比99.7001％[63] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》表决同意511,496,843股，占比99.6832％[64] 表决结果 - 上述议案均为特别决议事项，已由参加表决股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 各议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决[48,50,53,54,57,60,61,63,64] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[67]

富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十九次会议定 于2024年12月5日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第四次临时 股东大会。公司已于2024年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）， 现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-074 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...