股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月12日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，地点在苏州工业园区方园街51号[2][9] - 股权登记日为6月4日[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月12日多个时段[3] - 网络投票代码为350416，简称苏试投票[22] 议案信息 - 审议第三期员工持股计划相关三项议案[9][10] 登记信息 - 登记时间为6月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[14] 其他信息 - 临时提案需会议召开十天前提交[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年5月27日召开，应到3名监事，实到3名[1] 员工持股计划 - 会议审议第三期员工持股计划草案及摘要、管理办法议案[2][3] - 监事会认为计划及办法符合规定，无损害权益情形[2][3] - 因监事为参与人，两议案提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

员工持股计划 - 公司拟实施第三期员工持股计划，待2025年第一次临时股东大会审议[2][5][6] - 公司制定第三期员工持股计划管理办法，待审议[6][8][9] - 董事会提请授权办理第三期员工持股计划相关事宜，待审议[9][13][14] 市场扩张和并购 - 公司拟33635.32万元收购苏试宜特23.73%股权，持股升至97.55%[15][17] 会议安排 - 公司拟于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会[18][20]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合规定，无损害公司和股东利益情形[1] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划实施情况 - 推出前召开职工代表大会征求员工意见[2] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] - 无向持有人提供财务资助的安排[2] 员工持股计划意义与推进 - 利于建立利益共享机制[3] - 可完善公司治理，提高竞争力[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[4] - 相关议案将提交公司董事会审议[4]

收购交易 - 公司拟以自筹资金3.36亿元收购17名少数股东合计持有的苏试宜特23.73%股权 [1] - 交易完成后公司持有苏试宜特的股权比例将从73.82%上升至97.55% [1] - 交易对手方中钟琼华先生及苏州创越企业管理咨询合伙企业为公司关联方涉及关联交易金额4925.17万元 [1] - 本次交易已于2025年5月27日经公司董事会审议通过无需提交股东大会审议 [1]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工初始不超500人[15] - 员工持股计划拟募资不超6897.4178万元，份数上限6897.4178万份[16] - 员工持股计划存续期48个月，可提前或延长终止[29][30] 股份回购情况 - 2023年7月17日至2024年6月26日，回购股份4560393股，占总股本0.90%，成交80824152.97元[18] - 2024年9月20日至2025年3月18日，回购股份2499400股，占总股本0.4915%，成交30083675元[19] - 截至目前，回购专用账户持股7059793股，占总股本1.39%[20] 回购方案 - 2023年6月27日方案，回购金额5000 - 10000万元，价格不超25元/股[17] - 2024年9月18日方案，回购金额3000 - 5000万元，价格不超15元/股[19] 员工持股计划股份受让 - 员工持股计划受让回购账户股份价格9.77元/股，不低于均价66.67%[23][28] - 员工持股计划持股规模不超705.9793万股，占总股本1.39%[21] 解锁安排 - 标的股票过户12个月后分三期解锁，比例30%、30%、40%[32] 业绩考核目标 - 2025年营收和净利润增长率目标值10%，触发值8%[35] - 2026年营收增长率目标值21%，触发值16%；净利润增长率目标值26%，触发值20%[35] - 2027年营收增长率目标值33%，触发值26%；净利润增长率目标值51%，触发值40%[35] 考核相关规定 - 各期解锁比例与考核指标完成率挂钩，公司层面取营收和净利润增长率考核系数孰高值[36] - 公司业绩考核未达标，未解锁份额递延锁定，最后一年未达标收回出售返还[37] - 控股子公司按2025 - 2027年业绩承诺考核确定解锁权益数量[38] - 个人绩效考核分四档，优秀、良好解锁100%，合格80%，不合格0%[40] 管理架构 - 员工持股计划由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] 会议相关规定 - 持有人会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[48] - 议案经出席持有人会议持有人过1/2（含）以上份额同意通过，变更等需2/3（含）以上份额同意[50] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提临时提案或提议开会[51] - 管理委员会会议前3日通知，经同意可豁免，紧急会议随时通知[58][59] - 单独或合计持有15%以上份额持有人、1/3以上委员可提议开会，主任5日内召集[59] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[60][61] 授权与权益 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划事宜，授权至计划实施完毕[63][65] - 持有人可参加会议表决，按份额享有资产收益权[66] - 特定人员持有人自愿放弃部分股东权利，仅保留资产收益权[66] - 持有人可监督、提建议或质询员工持股计划管理[66] - 存续期内经管理委员会批准，持有人可要求分配资产份额[66] 变更与终止 - 员工持股计划变更需2/3以上份额持有人同意并经董事会审议[74] - 存续期满自行终止，经持有人会议通过可提前终止[75] - 存续期满前2个月因特定情形无法处置股票，2/3以上份额持有人同意并经董事会审议可延长[75] 清算与分配 - 员工持股计划终止30个工作日内管理委员会完成清算并按份额分配[77] - 最后一期锁定期满后，管理委员会择期按份额分配出售股票现金或收益[77] 特殊情况处理 - 锁定期内资本公积转增股本等，新股份一并锁定，解锁安排相同[71][78] - 存续期内公司派息，现金股利计入资产，最后一期锁定期满后管理委员会决定分配[79] - 公司融资时，管理委员会商议参与，经持有人会议和董事会审议通过实施[79] 持有人特殊情形处理 - 持有人任独立董事等，管理委员会取消资格，按认购成本与净值孰低处理[80] - 持有人触犯法规，管理委员会取消资格，强制收回份额，资金归公司[81] - 持有人职务变动调增份额，管理委员会转让强制收回份额授予[81] - 持有人职务变动调减份额，管理委员会强制收回，按认购成本与净值孰低处理[81] - 持有人退休等，权益不变，个人绩效不纳入解锁条件[82][83] 其他规定 - 员工持股计划财务、会计及税收按制度执行，持有人承担税赋[87] - 员工持股计划无第三方提供奖励、补贴、兜底等安排[87]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过500人，董监高不超过11人[9][25] - 拟募集资金总额不超过6897.4178万元，份数上限6897.4178万份[10][27] - 受让股份总数不超过705.9793万股，占公司目前总股本1.39%[10][35] - 受让公司回购股份价格为9.77元/股[11][37] - 存续期为48个月，锁定期12个月后分三期解锁，比例为30%、30%、40%[11][45][46] 人员认购情况 - 董监高认购总份额不超过1025.85万份，占比14.87%，对应股份105万股，占0.21%[28][29] - 其他人员认购总份额不超过5871.5678万份，占比85.13%，对应股份600.9793万股，占1.18%[28][29] 回购股份情况 - 2023 - 2024年回购股份累计4560393股，占总股本0.90%，成交总金额80824152.97元[33] - 2024 - 2025年回购股份累计2499400股，占总股本0.4915%，成交总金额30083675元[35] - 截至目前，回购专用证券账户持有公司股份7059793股，占目前总股本1.39%[35] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值10%、触发值8%[50] - 2026年营收增长率目标值21%、触发值16%，净利润增长率目标值26%、触发值20%[50] - 2027年营收增长率目标值33%、触发值26%，净利润增长率目标值51%、触发值40%[50] 管理相关 - 持有人会议是内部管理权力机构，由全体持有人组成[56] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[64] - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜[75] 费用相关 - 公司应确认的股份支付总费用为3395.76万元，预计2025 - 2028年摊销费用分别为990.43万元、1471.50万元、707.45万元、226.38万元[97] 实施与生效 - 董事会拟订草案，审议后2个交易日内公告相关文件[112] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在股东大会召开2个交易日前公告[112] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过，员工持股计划可实施[112] - 员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于董事会[118]

财务表现 - 2024年全年营收20.26亿元，同比减少4.31%，归母净利润2.29亿元，同比减少27% [1] - 2024年毛利率44.54%，净利率13.4%，同比分别下降1.06和4.02个百分点 [1] - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为7.46%/11.88%/8.12%/1.48%，同比上升1.06/0.94/0.25/0.32个百分点 [1] - 2024年四季度营收6.2亿元，同比增长4.9%，环比增长26.6%，归母净利润0.83亿元，同比下降11.6%，环比增长90% [1] - 2024年四季度毛利率45.76%，净利率16.06%，同比分别下降1.18和2.73个百分点，环比上升3.68和5.71个百分点 [1] - 2025年一季度营收4.29亿元，同比下降2.96%，环比下降30.69%，归母净利润0.41亿元，同比下降2.99%，环比下降50.72% [2] - 2025年一季度毛利率40.44%，净利率10.53%，同比下降2.03个百分点，环比下降5.32和5.53个百分点 [2] 业务分析 - 2024年环试服务/设备/集成电路营收分别为10.09/6.23/2.88亿元，同比增长0.64%/-17.25%/12.33% [2] - 2024年环试服务/设备/集成电路毛利率分别为56.96%/29.38%/39.67%，同比下降1.84/2.71/3.6个百分点 [2] - 公司构建了试验设备及试验服务相互促进、协同发展的独特商业模式，技术相互引领，业务互相促进 [2] - 2024年设备端受下游客户资本开支需求减弱和产业链竞争加剧影响，业绩承压 [3] - 环境与可靠性试验服务端在市场竞争加剧背景下表现稳健，但产能爬坡阶段影响盈利能力 [3] - 集成电路验证与分析服务端强化市场开拓能力，新增产能持续释放 [3] 未来展望 - 2025年公司试验设备和试验服务需求端均有所恢复 [3] - 预计2025~2027年归母净利润分别为3.15/3.75/4.41亿元，同比增长38%/19%/18% [3] - 2025~2026年归母净利润前值分别为3.15/4.0亿元 [3]

股东大会信息 - 董事会于2025年4月10日公告召开2024年年度股东大会[7] - 现场会议于2025年5月6日在苏州召开，网络投票时间为同日[9] - 本次会议股东（股东代理人）200人，代表股份204,069,924股，占公司有表决权股份总数的40.6929%[11] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意204,036,352股，占99.9836%[13] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意204,034,352股，占99.9826%[14] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》总表决同意204,036,352股，占99.9836%[16] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意204,036,352股，占99.9836%[18] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》总表决同意203,998,262股，占比99.9649%[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意204,034,962股，占比99.9829%[21] - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》总表决同意203,996,062股，占比99.9638%[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》总表决同意37,819,332股，占比99.7566%[24] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》总表决同意203,318,562股，占比99.9546%[25]

股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月6日召开，200名股东及代理人出席，代表股份204,069,924股，占比40.6929%[5] - 195名股东通过网络投票出席，代表股份37,252,494股，占比7.4284%[5] - 195名中小投资者代表股份37,252,494股，占比7.4284%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意204,036,352股，占比99.9836%[7] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意204,034,352股，占比99.9826%[8] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意204,036,352股，占比99.9836%[9] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意204,036,352股，占比99.9836%[12] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》同意203,998,262股，占比99.9649%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意204,034,962股，占比99.9829%[14] - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》同意203,996,062股，占比99.9638%[16]