会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次、提名委员会2次、审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次[3][9] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见，涉及选举聘任、关联交易等[4][5][6][7][8] 报告编制披露 - 2023年编制并披露四份报告反映财务和经营情况[18] 审计机构聘任 - 2023年4月20日、5月31日续聘天健会计师事务所为审计机构[20] 内部控制情况 - 2023年度未发现公司内部控制重大缺陷[18] 高管薪酬方案 - 2023年度高级管理人员薪酬方案依经营和考核情况制订[19]

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 调整内容资源库扩建项目实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调 整内容资源库扩建项目实施方式事项进行了核查，具体情况如下： 2、前期已发生的募集资金使用计划的调整 内容资源库扩建项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金 1 400,000.00 万元，分别用于采购 S 级影视剧版权项目、自制（含定制）A 级影视 剧版权项目以及自制 S 级综艺版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库 内容资源，巩固公司在内容领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。项 目整体原计划建设期为两年。 2023 年 8 月 17 日，根据项目建 ...

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… | 第 | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明………………………… | 第 | 3—8 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 9 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 10 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | | 11—12 页 | 关于芒果超媒股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2-192 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-014 芒果超媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董 事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的的议案》，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从 事财务审计、内部控制审计的资质和能力。自 2016 年起，已连续 8 年为公司提供财务 报表审计服务。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定： "国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年"，"在履行法人治理程序及 内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"。为保持审 计工作的连续性和稳定性，综合考虑审计工作质量、专业能力，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300413，中文名称为芒果超媒股份有限公司[7] - 公司注册地址位于湖南长沙金鹰影视文化城，办公地址相同[8] - 公司网址为https://www.mgtv.com，电子信箱为mangocm@mangocm.com[8] - 公司董事会秘书为张志红，联系电话为（0731）82967188[8] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为146.28亿元，同比下降4.66%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35.56亿元，同比增长90.73%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.84亿元，同比增长74.30%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.90元，同比增长90.00%[9] - 公司2023年资产总额为3142.24亿元，同比增长5.50%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2149.24亿元，同比增长13.03%[9] 业务发展情况 - 公司主营业务包括芒果TV互联网视频、新媒体互动娱乐内容制作、内容电商等[18] - 公司2023年末芒果TV付费用户规模达到6653万，稳居国内长视频平台第一阵营[21] - 公司2023年全年实现营业总收入146.28亿元，同比增长4.66%[22] - 公司2023年广告业务实现营业收入35.32亿元，同比下降11.57%[23] - 公司2023年全网综艺正片有效播放量同比上涨31%，全网剧集正片有效播放量同比上涨46%[23] 技术研发与创新 - 公司推动科技与内容深度融合，推出40多项AI产品，广泛应用于媒资运营、广告投放等业务场景[24] - 公司AI拟人化项目涉及chatgpt与芒果特色内容联动、大规模剧本训练、AI角色模型训练等[31] - 公司基于视频超算的研发工作包括虚拟拍摄采集系统、超算渲染系统、轻量化空间数据采集系统等[30] 公司治理与股东关系 - 公司承诺保持上市公司独立性，不利用实际控制人地位损害上市公司利益[121] - 公司将促使上市公司完善治理结构，提高公司治理水平[122] - 公司董事会严格按照法律法规和公司章程履行职责，独立董事提出建议，保证了董事会决策的公正性和客观性[88]

第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委 员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当审 计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员 会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则所规定的不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。 芒果超媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-009 芒果超媒股份有限公司 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于湖南金鹰卡通 传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、业绩承诺概述 二、业绩承诺完成情况的说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，金鹰卡通 2023 年 度经审计的归属于母公司股东的净利润为 6,347.37 万元，扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 4,754.32 万元，完成本年业绩承诺的 102.79%。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述业绩承诺完成情况出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公 司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-195 号）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届监事会第十八次会议决议； 3、关于湖南 ...

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度公司营业收入33.24亿元，同比增长7.21%[4][8] - 2024年第一季度公司营业利润5.47亿元，同比增长3.69%[4][8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，同比下降13.85%[4][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增长168.59%[4][10] 资产负债项目同比变化 - 交易性金融资产14.92亿元，较上年同期10.52亿元增加41.83%，系购买银行理财增加[10] - 应收款项融资3.02亿元，较上年同期6.98亿元减少56.70%，系票据贴现终止确认[10] - 预付款项13.47亿元，较上年同期10.17亿元增加32.50%，系影视剧采购预付款增加[10] - 应付职工薪酬5.39亿元，较上年同期11.33亿元减少52.39%，系支付上年绩效工资[10] - 应交税费4.36亿元，较上年同期2.71亿元增加60.96%，系计提企业所得税费用增加[10] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数62435户，芒果传媒有限公司持股比例56.09%[12] - 全国社保基金六零四组合持股比例0.53%，持股数量9,999,807股[13] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.43%，持股数量8,023,283股[13] - 芒果传媒有限公司持有无限售条件股份数量200,280,569股[13] - 中移资本控股有限责任公司持有无限售条件股份数量131,188,792股[13] 股东持股数量及占比变化 - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初持股9,080,876股，占比0.49%，期末持股12,813,176股，占比0.68%[14] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,387,983股，占比0.29%，期末持股8,023,283股，占比0.43%[15] 资产负债项目期初期末余额变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额11,550,605,054.23元，期初余额11,882,208,257.60元[17] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额1,492,000,000.00元，期初余额1,052,000,000.00元[17] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额3,800,339,148.82元，期初余额3,496,523,370.15元[17] - 2024年3月31日公司存货期末余额1,654,044,379.71元，期初余额1,717,435,689.33元[17] 财务数据关键指标较上期变化 - 2024年第一季度公司资产总计317.72亿元，较上期314.22亿元增长1.11%[18] - 流动负债合计97.43亿元，较上期98.60亿元下降1.19%[18] - 非流动负债合计2.05亿元，较上期1.98亿元增长3.48%[19] - 营业总收入33.24亿元，较上期31.01亿元增长7.20%[20] - 营业总成本27.98亿元，较上期26.09亿元增长7.26%[20] - 营业利润5.47亿元，较上期5.27亿元增长3.70%[21] - 利润总额5.49亿元，较上期5.32亿元增长3.25%[21] - 净利润4.61亿元，较上期5.31亿元下降13.29%[21] - 归属于母公司所有者的净利润4.72亿元，较上期5.48亿元下降13.85%[21] - 少数股东损益 -1156.28万元，较上期 -1682.88万元亏损减少31.29%[21] - 综合收益总额本期为4.61亿元，上期为5.31亿元[22] - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.29元[22] 现金流量指标较上期变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.85亿元，上期为27.71亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为36.41亿元，上期为28.94亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为34.68亿元，上期为31.47亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.73亿元，上期为 - 2.53亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为501.21万元，上期为12.87亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为4.75亿元，上期为22.38亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3405.78万元，上期为5.99亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.31亿元，上期为 - 6.04亿元[25]

芒果超媒股份有限公司董事会 | | 召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。公司应当为独立董事专门会议的召 | | --- | --- | | | 开提供便利和支持。 | | 第三十条 会议审议程序 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认 | 第三十五条 会议审议程序 | | 可的提案，会议主持人应当在讨论有关提 | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | | 案前，指定一名独立董事宣读独立董事达 | 的董事对各项提案发表明确的意见。 | | 成的书面认可意见。 | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他 | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其 | 董事发言的，会议主持人应当及时制止。 | | 他董事发言的，会议主持人应当及时制 | 除征得全体与会董事的一致同意外， | | 止。 | 董事会会议不得就未包括在会议通知中的 | | 除征得全体与会董事的一致同意外， | 提案进行表决。董事接受其他董事委托代 | | 董事会会议不得就未包括在会议通知中 | 为出席董事会会议的，不得代表其 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事为钟洪明、肖星、刘煜辉[1] - 三人符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月22日[2]