会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年4月24日召开，以现场与通讯结合方式进行[1] - 应与会监事5名，实际参加5名，会议通知4月19日以邮件发出[1] 报告审议 - 全体与会监事一致通过《2024年一季度报告》，表决5票同意[1] - 监事会认为报告符合相关规定，具体内容详见巨潮资讯网[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年4月24日召开[1] - 应与会董事9名，实际参加9名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年一季度报告》，9票同意[1] - 会议审议通过《2023年社会责任报告》，9票同意[3] 报告查看 - 《2024年一季度报告》和《2023年社会责任报告》详见巨潮资讯网[2][3]

业绩数据 - 2023年含税签单约53亿元，同比增长约51%[15] - 2023年营业收入约40.06亿元，同比增长约43.29%[15] - 2023年归母净利润达3.16亿元[15] - 2023年净营业周期28天[15] - 2022年海外市场营收高增长约76%，2023年继续增长约46%，达26亿元[30] - 2023年国内市场总签单额约25亿元，同比增长约93%[31] - 2023年缴纳税收10725.80万元[75] 用户与市场 - 产品远销140多个国家和地区，有超50000个应用实例[19] - 海外市场渠道合作网络覆盖140多个国家和地区，约6000家[30] - 国内市场经销渠道覆盖全国337个地级市[31] - 国内市场渠道合作伙伴从2020年600多家增至约4500家[31] - 公司累计全球渠道商约6000家，中国约4500家，国际约1500家[176] - 国内开展3078个项目，国际开展1280个项目[188] 未来展望 - 公司高层和董事会办公室研判战略风险并形成报告[70] - 审计部和外部会计师事务所分别负责公司内审和外审[70] - 财经管理部日常监控公司财务风险并聘请专业机构审计[70] 新产品与新技术 - 2023年倒装COB显示产品全面进入流通渠道，KLCOB系列较传统LED产品节能40%以上[116] - 2023年推出全新CPS产品，延续CP极简设计，全球认证，主流3840Hz刷新，硬连接无线设计，集成度提高[119] - 户外巡回演唱会大屏JP Pro系列，50%以上高通透率，支持高亮度4000nit，高刷新3840Hz，每平米重20kg，支持最大吊装20米在户外8级风安全使用[125] - LED数字虚拟影棚Pixel Reality PR系列产品，支持高亮度1500nit以上、高刷新7680Hz、高灰度16bit、高帧率251FPS，支持HDR10，获德国红点设计大奖和德国iF设计奖[130] - 公司在Micro LED技术、超高清显示技术等前沿领域取得重要突破[106] - 公司为指挥中心提供LED智能小间距整体解决方案，研发Links 2.0、Amaster等系统软件[113] - 公司为专业体育场馆打造显控一体解决方案，应用于NBA、欧洲杯、世界杯等项目获认可[123] 市场扩张与并购 - 无相关内容 其他新策略 - 关键材料选1 - 2家核心供应商和1 - 2家备选供应商[93] - 制定制度保证每年按营业收入一定比例投入研发[105] - 坚持将社会责任理念融入采购，鼓励供应商参照SA 8000标准履行责任[95] - 制定《供应商质量管理规定》，定期抽查供应商原料[96] - 要求供应商签署《供应商企业社会责任（CSR）协议》，明确多项要求[97] - 要求供应商产品为无冲突金属产品，调查供应链确保特定金属来源合法[98] - 对已合作供应商实施月度绩效考核、季度升降级排名[99] 其他数据 - 公司有2000多名员工，女性员工占比36.53%[20][49] - 环保投入资金113万元，节能减排技术改造投入1105.5万元[49][50] - 对艾比森公益基金会累计捐赠580万元，公益活动支出29.09万元[50] - 2022年员工持股计划提取激励基金5000万元、2023年提取4000万元[66] - 完成专项审计和审计调查33次，提出审计意见89条，审计整改完成率99%[71] - 开展廉洁从业培训6场，参与人次3000，发现舞弊违规事件9人，腐败事件发生率0.3%[77] - 年度内累积发放创新激励及实施报酬39.98万元[81] - 2023年优化5大产品线21项品质标准[139] - 质量管理投入1526.94万元，产品安全投入861.95万元，产品直通率94.27%[140] - 2023年客户服务满意度达到97%以上[141] - 2023年培养师资263余人，沉淀知识1000余条[197] - 年度组织培训289场，覆盖10790人次[197] - 2023年举办员工文体协会活动500余次[199]

公司基本信息 - 公司股票简称为艾比森，股票代码为300389[8] - 公司的中文名称为深圳市艾比森光电股份有限公司，中文简称为艾比森[8] - 公司的法定代表人为丁彦辉[9] - 公司注册地址为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层[9] - 公司网址为http://www.absen.com，电子信箱为dm@absen.com[9] 财务数据 - 2023年公司营业收入为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为315,741,881.60元，同比增长55.53%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为276,072,234.29元，同比增长70.66%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为529,841,640.01元，同比下降22.80%[1] - 2023年基本每股收益为0.8723元，同比增长46.04%[1] - 2023年稀释每股收益为0.8595元，同比增长44.77%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为24.16%，同比增长8.73%[1] - 2023年末资产总额为3,971,930,525.83元，同比增长32.01%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,434,069,014.87元，同比增长20.87%[1] - 2023年非经常性损益合计为39,669,647.31元[14] - 公司2023年度营业总收入达到40.06亿元，同比增长43.29%[23] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为31,574.19万元，同比增长55.53%[23] - 公司2023年前三季度净利润率达到8.5%[24] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率达到17.2%[24] - 公司2023年前三季度净营业周期为41天，全年达到28天[24] - 公司2023年前三季度营业现金比率达到约16%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流净额达到约5亿元[25] - 公司2023年实现营业总收入约40亿元，同比增长约43%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润约3亿元，同比增长约56%[28] - 公司2023年含税签单约53亿元，同比增长约51%[28] - 公司2023年海外市场营业收入约26亿元，同比增长约46%[28] - 公司2023年国内市场营业收入同比增长约38%[28] - 公司2023年累计投入研发费用约4亿元[28] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额约5亿元[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率达到24%[28] - 公司2023年全球LED显示整机品牌出货量市占率为16.2%[29] - 公司2023年研发人员达到370名，占总员工人数的13.64%[31] - 公司2023年实现含税签单约53亿元，同比增长约51%[33] - 公司2023年实现营业收入约40亿元，同比增长约43%[33] - 公司国内显示业务营业收入同比增长约38%，远高于同行业平均水平[33] - 公司海外营业收入综合增长率约46%，其中美洲增长约29%，亚太非洲、欧洲的增长率均超过50%[34] - 公司2023年营业收入合计为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[40] - LED显示屏行业营业收入为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[40] - LED显示屏产品营业收入为3,869,734,546.23元，同比增长44.98%[40] - 公司2023年营业收入为4,006,286,121.39元，同比增长43.29%[41] - 公司2023年营业成本为2,821,657,471.92元，同比增长47.04%[41] - LED显示屏销售量在2023年为373,803.57平方米，同比增长72.90%[42] - LED显示屏销售收入在2023年为3,869,734,546.23元，同比增长44.98%[43] - 公司2023年销售费用为531,167,421.83元，同比增长23.49%[45] - 公司2023年管理费用为177,537,128.62元，同比增长36.15%[45] - 公司2023年财务费用为-4,598,781.17元，同比减少77.60%[46] - 公司2023年研发费用为166,867,028.94元，同比增长33.78%[47] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为447,914,127.38元，占年度销售总额的11.17%[44] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为907,051,941.04元，占年度采购总额的32.86%[44] - 公司2023年研发投入金额为166,867,028.94元，占营业收入比例为4.17%[53] - 2023年研发人员数量为370人，相比2022年减少7.27%[52] - 2023年研发人员数量占比为13.64%，相比2022年减少2.36%[52] - 2023年硕士学历研发人员数量为16人，相比2022年增加45.45%[52] - 2023年30岁以下研发人员数量为149人，相比2022年减少21.16%[52] - 经营活动现金流入小计为3,984,734,501.57元，同比增长30.78%[54] - 经营活动现金流出小计为3,454,892,861.56元，同比增长46.36%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为529,841,640.01元，同比下降22.80%[54] - 投资活动现金流入小计为711,807,695.33元，同比下降27.15%[54] - 投资活动现金流出小计为1,156,056,658.91元，同比增长1.62%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-444,248,963.58元，同比下降176.76%[54] - 筹资活动现金流入小计为221,649,995.13元，同比下降51.31%

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-008 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先 生分别向董事会提交了 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润315,741,881.60元，母公司净利润209,550,335.65元[2] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润618,371,272.60元，母公司309,886,509.51元[2] 利润分配 - 以总股本363,853,871股为基数，每10股派3元，合计派109,156,161.30元[2] - 利润分配预案尚需股东大会审议[5][8] 资金情况 - 截至2023年底，公司账上资金约12.91亿元，含货币资金等[2]

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的 议案》。公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日期间，向金融机构 申请不超过 40 亿元人民币的综合授信额度。 本次向金融机构申请综合授信额度主要用于公司及控股子公司在金融机构 办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商 票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。在上述期间内，上述 综合授信额度可循环使用。 上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等 于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构 与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-012 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次申请的综合授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5,000 万元，此议案尚需提 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市艾比森 光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海通证券对艾比森 2024 年度日常关联交 易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据生产经营的需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元 公司"）发生关联交易，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,500.00 万元，公司 2023 年度与坤元公司发生的日常关联交易总额为 1,413.04 万元。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事任永 红先生回 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）作为公司2023年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2005年1月12日，注册地 址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F，首席合伙 人为张建栋。截止2023年12月31日，大华国际合伙人21人，注册会计师69人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。2022年度经审计的收入总额 为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收入为2,016.75万元， 证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上 市公司审计客户家数为0家。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 二、 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 业绩情况 - 2022年度大华国际收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[1] - 2022年度大华国际上市公司审计客户0家，同行业上市公司审计客户0家[1] 审计相关 - 前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务13年，上年度审计意见为标准无保留意见[3] - 2023年11月30日审计委员会同意将公司2023年度审计机构变更为深圳大华国际[6] - 2024年4月9日公司董事会审计委员会审议公司2023年审计报告等议案并同意提交董事会审议[6] - 经审计，公司2023年财务报表公允，财务报告内部控制有效[4] - 公司按规定审议通过变更2023年度审计机构为深圳大华国际[2] - 公司已就变更会计师事务所与前后任友好沟通，双方知悉且无异议[3]