证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-069 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2025 年第五次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见书 信达会字(2025)第374号 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第五次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员和召集人 ...

股价与资金表现 - 11月19日盘中股价下跌2.06%至16.19元/股，成交额5338.16万元，换手率1.40%，总市值59.76亿元 [1] - 当日主力资金净流出395.59万元，特大单及大单买卖占比分别为买入4.90%、卖出5.25%和买入2.16%、卖出9.23% [1] - 今年以来股价累计上涨40.05%，近5日、20日、60日涨跌幅分别为-1.88%、-10.30%、+34.25% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为10月17日，龙虎榜净买入-650.01万元，买入总额6149.55万元（占比12.04%），卖出总额6799.56万元（占比13.31%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年8月23日，2014年8月1日上市，主营业务为LED应用产品的研发、生产、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成为LED显示屏95.07%，LED显示屏酒店运营服务1.70%，储能设备1.67%，其他1.57% [2] - 所属申万行业为电子-光学光电子-LED，概念板块包括足球概念、超高清、城市大脑、华为概念、LED等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月-9月实现营业收入28.72亿元，同比增长5.66%，归母净利润1.85亿元，同比增长57.33% [2] - A股上市后累计派现10.66亿元，近三年累计派现3.47亿元 [3] - 截至2025年9月30日股东户数1.79万，较上期增加6.76%，人均流通股13034股，较上期减少6.33% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股1009.75万股，较上期增加793.59万股，中欧价值精选混合A为新进第十大股东，持股99.89万股 [3]

业绩增长驱动因素 - 全面推进国际市场渗透，在北美、欧洲、亚太、拉美等核心区域新建或焕新展示体验中心，深耕海外本地化经营 [2][3] - 保持技术领先，积极布局 Micro LED、虚拟拍摄、创意显示等前沿技术，并聚焦“大单品”爆款战略以提升成本竞争力和运营效率 [3] - 品牌定位从“至真 LED 显示应用与服务提供商”升级为“全球 LED 显示技术与应用领导品牌”，强化管理体系与六大核心竞争力 [4] 核心业务与市场地位 - 公司是全球领先的 LED 显示应用与服务提供商，产品线覆盖广告、舞台、ProAV 和 iCon 智慧屏等，并提供专业视听解决方案 [5] - 储能业务取得阶段性进展，涵盖家庭储能和工商业储能领域，销售网络触达欧洲、亚太及国内市场 [5] - 虚拟影棚解决方案已应用于美国、中国、英国等全球主要国家，累计落地数十个标杆项目 [5][6] 核心竞争力 - 技术领先：聚焦持续创新和技术突破，提升产品性能和使用体验 [6] - 品牌影响力：通过本地化运营实现从产品销售向品牌、技术、服务全方位国际化转变 [6] - 服务护城河：建立完善的售前、售中、售后一站式服务体系 [6] - 成本竞争优势：通过优化生产流程、供应链管理和规模化采购持续降低成本 [6] - 销售渠道网络：联合全球6000多家渠道合作伙伴，覆盖140多个国家和地区 [6] - 组织文化凝聚力：以“真”为核心文化，推动“大平台，小前端”高效协同模式 [7] 员工激励与治理机制 - 实施三次员工持股计划：2022年提取激励基金5000万元、2023年提取4000万元、2025年提取6000万元，激励对象为公司合伙人 [8] - 通过合伙人机制将经营成果与薪酬挂钩，动态设定指标，结合股东、合伙人和员工利益，激发创新热情并支持中长期战略发展 [8] - 完善法人治理水平，建立人才与股东成果共享、风险共担机制，提升公司竞争力和经营效益 [8]

会议信息 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2025年11月16日召开[1] - 出席持有人50名，代表份额3141.76万份，占总份额78.53%[1] 表决情况 - 出席会议有效表决份额总数为2259.55万份[2] - 补选杨雪为管理委员会委员议案表决同意2259.55万份，占比100%[2][3]

员工持股计划会议情况 - 2025年11月16日召开第一次持有人会议，62名出席，代表份额5517.50万份，占91.97%[1] - 7名董高及近亲属持1376.87万份未参与表决，有效表决份额4140.63万份[2] 审议事项结果 - 审议通过设立管理委员会，3名委员[2] - 选举郑玲、刘仕博、宋平为委员，郑玲任主任[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事项，授权至计划终止[5][6]

会议信息 - 2022年员工持股计划第二次持有人会议于2025年11月16日召开[1] - 出席持有人45名，代表份额2684.58万份，占总份额71.54%[1] 表决情况 - 有效表决份额总数为1616.60万份[2] - 同意补选刘静雯为管理委员会委员[2] - 表决同意1616.60万份，占比100%[3]

公司治理 - 公司于2025年11月11日召开第五届第三十五次董事会会议，审议包括选举第六届董事会非独立董事在内的议案 [1] 业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自LED行业 [2] - 截至新闻发稿，公司市值为61亿元 [2]

人员提名 - 岑维被提名为艾比森第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[9] 责任承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[11] - 授权报送信息并担责[11] - 辞职致比例不符将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名赵九利为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]