会议信息 - 股东会于2025年8月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 161人投票，代表228,474,452股，占比35.2367％[6] - 中小股东159人，代表7,093,484股，占比1.0940％[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意226,356,324股，占比99.0729％[8] - 中小股东同意4,975,356股，占比70.1398％[8] 合规情况 - 律所认为股东会事宜合规，表决结果有效[10]

股东会信息 - 公司于2025年7月24日发布召开第二次临时股东会通知[5][7][8][9] - 现场会议时间为2025年8月8日下午14:30[8] - 网络投票时间为2025年8月8日多个时段[8] 股东及投票情况 - 截止2025年8月5日收市登记在册股东有权出席[10][11] - 现场出席股东或其代理人2人，代表股份221,380,968股，占比34.1427％[10][11] - 通过现场和网络投票股东161人，代表股份228,474,452股，占比35.2367％[12] 议案表决结果 - 议案1总表决：同意226,356,324股，占比99.0729％[17] - 议案1中小股东总表决：同意4,975,356股，占比70.1398％[18] - 本次股东会表决结果合法有效[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年8月8日16时召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 授信申请 - 公司拟向农行苏州姑苏支行申请综合授信额度10000万元，期限一年[3] 议案表决 - 《关于向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 公司2025年8月8日董事会通过聘任施小兵为副总经理[2] - 施小兵任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 施小兵1966年生，机械工程师，2025年3月加入公司[6] - 施小兵未持股，与大股东无关联，任职资格合规[7]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币837,479,998.40元 扣除发行费用人民币15,718,034.66元后 实际募集资金净额为人民币821,761,963.74元 [1] - 发行价格为18.16元/股 募集资金全部存放于专项账户并签订监管协议 [1][2] 募投项目执行情况 - 泰安设备产线基地建设项目原定2024年3月30日达到可使用状态 后两次延期至2025年9月30日 [2][3] - 截至核查日 该项目已建设调试完毕并达到可使用状态 [4] 节余资金及使用计划 - 项目承诺募集资金投资总额25,000万元 实际投入17,313.76万元 节余7,686.24万元 节余比例30.74% [4] - 节余原因包括设备采购和装修合同尾款支付周期长 以及合理管控降低建设成本 [4][5] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营 转出后专项账户将销户 [4][5] 审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过节余资金补充流动资金议案 认为符合资金使用效率及股东利益 [5][6] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [6] 保荐机构意见 - 国投证券对斯莱克节余资金补充流动资金事项无异议 认为符合监管规定 [6]

资金募集 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，每股18.16元，募资837479998.40元，净额821761963.74元[2] 项目进展 - 泰安设备产线基地总投资25001.20万元，拟投25000.00万元，累计投入17815.05万元，进度71.26%，预计2025年9月30日达可使用状态[6] - 项目预计达可使用状态日期两次延期[4] 资金使用 - 项目节余7686.24万元，占承诺投资总额30.74%，5686.24万元存专户，2000.00万元现金管理未到期[8] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，尚需股东会审议[10][13][15] 决策审批 - 2025年7月23日董事会、监事会相关会议通过结项及补充流动资金议案[12][13][14] - 保荐机构无异议[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月8日14:30开始[2] - 网络投票时间8月8日9:15 - 15:00[2][20] - 深交所交易系统投票分三段时间[19] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月5日[3] - 会议地点在苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室[5] - 审议事项含总议案及相关募投项目议案[5] - 现场登记8月7日9:00至17:00，地点在董秘办公室[10] - 信函或传真登记8月7日17:00前送达或传真至董秘办公室[9] - 出席者8月8日14:00至14:30签到进场[10] - 普通股投票代码“350382”，简称为“斯莱投票”[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年7月23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并永久补充流动资金议案，待股东会审议[3][5] - 审议通过向银行申请授信额度议案，拟向渤海、浙商分别申请3000万、17000万额度[6][7] 公告日期 - 公告日期为2025年7月24日[11]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年7月23日15时召开，7名董事全部参加[2] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[7][8] 授信申请 - 拟向渤海银行苏州分行申请3000万元综合授信额度，期限一年[5] - 拟向浙商银行苏州分行申请17000万元综合授信额度，期限三年[5]

融资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行46,116,740股，募资837,479,998.40元[1] 项目进展 - 泰安设备产线基地建设延期至2025年9月30日[4] - 总投资25,001.20万元，拟投募资25,000.00万元，累计投入17,815.05万元[6] 资金安排 - 节余募资7,686.24万元，拟永久补充流动资金[7][10] 决策进程 - 2025年7月23日独董、董事会、监事会通过相关议案，待股东会审议[11][13][14] - 保荐机构认为事项需股东会通过方可实施，无异议[15]