会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-049 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 已于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于2025年5月13日（周二）下午15:00-17：00在全景网举办 2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理安旭 （SHU AN）先生、副总经理兼财务负责人汪玮先生、副总经理兼董事会秘书吴晓 燕女士、独立董事罗正英女士、保荐代表人商敬博先生，具体以当天实际参会人 员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会 计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人张彩斌。截至 2024 年末，公证天 业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 168 人。 公司于 2024 年 4 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟计提信用和资产减值损失71,161,218.92元[1] - 2024年信用减值损失本期-29,193,482.44元上期-13,075,258.15元[3] - 2024年资产减值损失本期-41,967,736.48元上期-21,750,455.68元[5] 其他新策略 - 应收票据等不同账期预期信用损失率分别为5%、10%、50%、100%[10] 决策合规 - 监事会同意计提减值损失，认为处理合理[18] 备查文件 - 包含第六届董事会等三次会议决议[19]

业绩相关 - 2019年至今累计现金分红金额超3亿元人民币[51] - 2023至2024年两次股份回购共1185.21万股，对应金额1.4亿元[51] - 变更部分回购股份用途并注销完成510.6万股，对应金额8131万元[51] - 中标新疆焦煤集团智能化煤矿建设一期合同，中标金额2.78亿元[49] 产品与技术 - 2024年成功推出自主研发的方壳高速生产线，提升传统方壳制造速度数倍[14] - 启动用金属铝杯替代塑料的绿色环保方案并配套研发产线[15] - 2024年创新技术研究院完成易拉罐输送线核心设备产品迭代等多项研发成果[88] - 六通道组合冲系统生产速度达4500盖/分钟，高于行业通常的3000盖/分钟[84] - 数码印罐迷你线生产速度最高200罐/分钟，实现最快当天交付[86] 市场与业务 - 产品除中国境内外，远销全球三十余个国家和地区[30] - 下辖宜宾、分宜等多个电池壳生产基地，供货至国内头部电池生产厂商[30] - 2024年在易拉罐/盖和新能源领域协助下游客户生产线智能化升级[49] 公司管理 - 完善治理结构，制订法人治理规范制度，保护股东和债权人权益[50] - 建立ISO9001、IATF16949、ISO14001管理体系并获第三方认证证书[52] - 采购部、品保部每月对供应商进行日常监视和控制，每年进行跟踪复评[54] - 实行每年调薪审视制度[60] 社会责任 - 2017年至2024年，捐助慈善、赞助教学、支持区体育事业共计上百万元[92] - 2024年进行爱心助农、消费帮扶活动，与相关公司合作助力当地大米产销上万斤[92] - 未来完善企业社会责任管理机制，深化社会责任理念[95] - 未来推动ESG与公司社会责任结合，融入公司各项活动[95] 其他动态 - 2024年厂房新建光伏发电总装机容量1.66兆瓦，已并网发电[46] - 子公司开展光伏项目总装机容量共达6兆瓦，已顺利并网[46] - 2024年组织业绩说明会1次、调研活动3次、互动易回复问题41个、接听投资者热线沟通超200次[51] - 2024年开展各类培训247次，接受培训员工606人，培训总时长631小时[58] - 2024年召开董事会19次、监事会17次、股东会4次[75] - 2024年共披露各类定期报告和临时公告125项，实现“零”的更正与补充公告[77] - 2024年重特大生产安全事故等为0，特种作业人员等持证上岗率100%，新进人员安全教育率100%[79]

商誉可收回金额 - 国际机械s.r.l.商誉及相关资产组可收回金额为471万元[2] - Intercan Group Ltd商誉及相关资产组可收回金额不低于310万元[2] - 常州和盛商誉及相关资产组可收回金额为25900万元[2] 减值情况 - 国际机械s.r.l.和常州和盛商誉及相关资产组存在减值迹象需计提减值[3] - Intercan Group Ltd商誉及相关资产组不存在减值迹象无需计提减值[3] 账面价值 - 国际机械s.r.l.归属于母公司股东的商誉账面价值为2125036.01元[8] - Intercan Group Ltd商誉全额分摊至资产组金额为8107862.65元[9] - 常州和盛商誉全额分摊至资产组金额为23125623.33元[9] 预测数据 - International Machinery s.r.l.预测期营收增长率15.47%等，利润率6.03%等[11] - Intercan Group Ltd预测期营收增长率26.19%等，利润率2.94%等[11] - 常州和盛预测期营收增长率23.00%等，利润率 - 0.16%等[11] 减值准备与损失 - International Machinery s.r.l.本年度商誉减值损失为848200.00[14] - Intercan Group Ltd本年度商誉减值损失为0.00[14] - 常州和盛本年度商誉减值损失为17131805.81[14] 业绩承诺与趋势 - Corima等三家公司均未完成业绩承诺[16] - Corima和Intercan业绩下滑趋势已扭转，常州和盛未扭转[19]

2024年事项 - 监事会召开17次会议，召集、表决和决议均合规[2] - 多次会议审议多项议案，如授信额度、作废限制性股票等[2][3] - 关联交易正常，无对关联方担保，募集资金使用合规[6][8][9] - 监事会认为董事会决策、财务等方面合规[5] 2025年展望 - 监事会将按规定履职，列席相关会议[11] - 监督公司经营、投资活动，维护股东利益[11]

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-053 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募 投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进 行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换 资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,47 ...

| 原《公司章程》条款 | | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 62,365.2004 | | 万元。 | 万元。 64,839.9994 | | 第 | 十 九 | 条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 62,365.2004 | | 万股，每股面值一元人民 | 64,839.9994 万股，每股面值一元人民 | | 币，全部为人民币普通股。 | | | 币，全部为人民币普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。上述事项尚需提 请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号）批准， 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 ...