2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 内控完善，财务规范，无对外担保及关联方资金占用[4][5][6] - 无内幕交易，激励计划合规，关联交易公允[8][9][11] 2024年计划 - 加强对董事会和高管监督[12] - 加强对财务和生产经营监督检查[12]

业绩数据 - 2023年营业收入88,802.43万元，增长13.99%[3] - 2023年净利润-4,602.97万元，增长36.53%[3] - 2023年扣非净利润-5,346.32万元，增长35.55%[3] - 2023年经营现金流净额1,654.43万元，增长110.58%[3] 其他数据 - 2023年末在职人员3538人[4] - 2023年研发投入10,761.19万元[6] - 约100家金融机构用征信大数据服务[14] 产品荣誉 - 2023年7款产品入选数字化转型全景图[12] - 连续三年登上IDC Fintech100榜单[13] - 2024年1月3个项目入选创新应用项目[13]

内部控制相关 - 大信会计师事务所对公司2023年财务报告内控有效性鉴证[2] - 董事会负责设计、实施和维护有效内控并评价其有效性[3] - 注册会计师执行鉴证工作并发表意见[4] - 内控有固有局限性，错报可能未被发现[6] 鉴证结论 - 大信会计师认为公司2023年末保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项减值准备24,162,162.67元[5] - 计提信用和资产减值准备减少2023年度利润总额12,851,422.34元[11] 数据详情 - 应收账款预期信用损失准备本期发生额3,380,201.09元，年末余额30,054,226.45元[6] - 其他应收款预期信用损失准备本期发生额383,836.21元，年末余额2,345,522.23元[6] - 合同资产减值准备本期发生额21,003,132.36元，年末余额27,019,062.85元[6] - 存货多个项目计提跌价准备21,003,132.36元[9] 特殊事项 - 核销葫芦岛银行股份有限公司应收账款20,000元，计提比例100%[7] - 本次核销应收账款已计提减值准备，不影响2023年度损益[11] 信用损失率 - 不包含重大融资成分的应收款项，银行类客户1年以内（含1年）预期信用损失率3%，非银行类客户为10%[8]

回购情况 - 公司回购注销402名激励对象132.2万股限制性股票，占比0.9459%[2] - 回购价格10.36元/股，金额1369.592万元[2] - 2024年3月8日完成回购注销[2] 股本变动 - 总股本由13976.105万股变为13843.905万股[2] - 限售股占比从8.86%降至7.99%，非限售股升至92.01%[12] 回购原因及资金 - 因2022年业绩考核未达标回购，占激励计划37.03%[8] - 资金来源为公司自有资金[9]

会议信息 - 2024年1月16日下午2点召开股东大会，由第五届董事会第六次会议决定，现场与网络投票结合[7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份66,950,347股，占总股份47.9034％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2,228,378股，占总股份1.5944％[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为66,950,347股，占出席会议股东所持股份100.0000％[12][15][17][20][22] - 议案6.00、7.00总表决和中小股东表决同意占比均为100.0000%[27][28][29][30] 会议合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格均合法有效[31][32]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-001 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 份的 47.9034％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:0 ...

会议情况 - 董事会会议9名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》等多项制度议案，均全票通过[4][6][8][10][12][13][14] 后续安排 - 公司拟于2024年1月16日召开第一次临时股东大会审议相关议案[15]

章程修订 - 公司于2023年12月26日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权董事长办理工商变更登记等手续[2] - 修订后章程新增设立党组织及开展活动相关规定[4] 股东大会 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[5] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[8] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[10][11] 董事会 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[15] - 董事会下设审计、薪酬与考核等专门委员会[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[17] 利润分配 - 若营收和净利润较上年均增长30%以上且股价与股本规模不匹配，董事会可提股票股利方案[19] - 公司满足条件时现金分红不少于当年可分配利润的20%[19] - 利润分配预案需董事会全体董事过半数表决通过[23] 其他 - 最近两年内曾担任公司董事或高管的监事人数不超监事总数二分之一[18] - 监事辞职公司应在六十日内完成补选[19] - 章程变更需2024年第一次临时股东大会特别决议审议通过[25]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[5] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 选聘评审标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[8] 文件保存期限 - 选聘、评审文件和决策资料保存至少10年[8] 聘请期限与限制 - 聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[9] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超两年[10] 信息披露要求 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[10] - 改聘应详细披露情况[13] 改聘时间与限制 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[13] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[15] - 存在严重违规行为，经决议不再选聘[15] 信息安全 - 公司和事务所提高意识，担负责任[11] - 选聘审查事务所信息安全管理能力[11] - 事务所履行保护义务，规范数据处理[11] 制度实施与修改 - 经股东大会审议通过实施，修改亦同[18]