信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家或商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[3][4] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导[6] - 申请需填写审批表，经董秘审核、董事长决定[7] 后续要求 - 决定信息需登记，保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 违规处理将对相关人员惩戒[11]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会三分之二以上表决通过[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议，相关股东回避，其他股东半数以上表决通过[5] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[5] - 公司为全资子公司或控股子公司按权益比例担保，部分情形可豁免股东会审议[6] - 公司为关联人担保应经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[6] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 董事会或股东会批准的对外担保应及时披露[17] - 子公司对外担保决议后通知董事会秘书披露信息[18] - 公司如实向注册会计师提供全部对外担保事项[19] - 已披露担保事项特定情形下需及时披露[20] 责任追究 - 违反担保制度责任人受相应处分[21] - 董事等擅自越权签订担保合同追究责任[22] - 经办人员擅自担保造成损失承担赔偿责任[23] - 擅自承担法律规定无须承担的责任，责任人受处分并赔偿[24] 管理原则 - 公司对外担保统一管理，子公司适用本制度[25]

董事会提名 - 公司董事会提名徐爽为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份和任职问题[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职情况[8] - 被提名人符合任职时间等要求[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月03日[10]

董事会会议 - 公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十五次会议[1] 独立董事 - 独立董事董希淼原定任期为2023年3月17日至2026年3月16日[1] 候选人提名 - 董事会提名徐爽为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 徐爽生于1978年，是北大光华管理学院金融学博士[7] - 徐爽现任中宏大数据产业金融中心主任等职[7] - 徐爽未持股，与大股东无关联关系[7]

人员提名 - 徐爽被提名为上海安硕信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐爽及直系亲属等符合多项独立董事任职要求，如不在公司任职、持股比例合规等[5][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月26日14:30[3] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[3][17] - 股权登记日为2025年11月19日[5] 股东大会地点 - 会议地点在上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室[6] 议案情况 - 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》有7个子议案[7][21] - 议案1为特别表决事项，2和3为普通表决事项[7] 登记信息 - 登记分三种情况，异地股东11月25日17:00前登记[9][10] - 登记时间为2025年11月25日9:30 - 17:00[11] 投票信息 - 投票代码为350380，简称为安硕投票[17] 授权委托 - 授权委托书用于2025年第三次临时股东大会[21] - 有效期自签署日至本次股东大会结束[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知2025年10月31日发出，11月10日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 审议通过修订《公司章程》及其附件议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及其附件进行修订，设置职工代表董事[2] - 现任监事自股东大会审议通过修订事项起自动解除职务[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交股东大会审议[2]

会议召开 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月10日召开，9名董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会[11][12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》25项子议案全票通过，部分待审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》全票通过，提名徐爽为候选人，待审议[9][10]

核心人事变动 - 独立董事董希淼因个人原因辞去所有职务，包括独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员 [1] - 辞职生效后，董希淼不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [1] - 董希淼原定任期为2023年3月17日至2026年3月16日 [1] 辞职程序与过渡安排 - 辞职将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，且专门委员会不满足独立董事过半数要求 [1] - 根据规定，辞职报告需在股东大会选举出新任独立董事后方能生效 [1] - 在新任独立董事就任前，董希淼将继续履行其所有职务职责 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第五届第十五次董事会会议，审议了包括补选独立董事在内的议案 [1] - 董事会会议以现场和通讯结合的方式在上海市杨浦区公司会议室召开 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于信息服务行业 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为61亿元 [1]