证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-035 上海安硕信息技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安硕信息"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司及 公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和深圳交易所处 罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 经自 ...

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）最近5个会计年度不存在通过配股、 增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过5个会 计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务 所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实 际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用 发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-037 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月15日 1 ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《上海安硕信息技术股份有限公 司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东分红回报规划制定原则 制定本规划应遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分 考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报。 上海安硕信息技术股份有限公司 三、公司未来三年（202 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-034 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300350 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-032 上海安硕信息技术股份有限公司 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司 符合创业板上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项资格和全部 条件。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话或邮件方式 发出，本次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式 进行，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 3 人以通讯方式出席本次 ...

5、根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司前 次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且最近五个会计年度公司不存 在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面 审核意见 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2025年8月15日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会 在审阅了公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关资料后，发表 书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件规 定的关于上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。 3、公司董事会本次编制的包括但不限于《公 ...

融资计划 - 公司拟定增募集资金不超过6亿元 [1] - 发行对象不超过35名符合证监会条件的投资机构 [1] 资金用途 - 募集资金将用于基于人工智能技术的智慧信贷系统项目 [1] - 资金将投入全面风险数智化管理平台建设项目 [1] - 数字金融研发中心升级项目将获得资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年8月15日召开第五届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议向特定对象发行A股股票方案论证分析报告等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入全部来源于信息服务行业 占比100% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价50.2元，单日上涨4.5% [1] - 换手率15.83%，成交量20.16万手，成交金额10.08亿元 [1] - 主力资金净流入3950.72万元，占成交额3.92%，其中超大单净流入5214.95万元（占比5.17%），大单净流出1264.23万元（占比1.25%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.50亿元，同比增长8.92% [1] - 归属净利润164.83万元，同比减少35.99%，扣非净利润97.10万元，同比减少14.15% [1] - 流动比率1.532，速动比率0.565，资产负债率59.97% [1] 公司基本情况 - 上海安硕信息技术股份有限公司成立于2001年，位于上海市，主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本13843.905万人民币，实缴资本2243.6548万人民币，法定代表人高勇 [1] 企业投资与经营动态 - 公司对外投资18家企业，参与招投标项目1338次 [2] - 拥有商标信息33条，专利信息4条，行政许可3个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价49.08元，单日上涨2.94% [1] - 换手率15.44%，成交量19.67万手，成交金额9.77亿元 [1] - 主力资金净流入9244.12万元，占成交额9.46%，其中超大单净流入8400.46万元(占比8.59%)，大单净流入843.65万元(占比0.86%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出4237.37万元，占成交额4.34% [1] - 小单资金净流出5006.74万元，占成交额5.12% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.50亿元，同比增长8.92% [1] - 归属净利润164.83万元，同比减少35.99% [1] - 扣非净利润97.10万元，同比减少14.15% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.532，速动比率0.565 [1] - 资产负债率59.97% [1] 公司基本信息 - 上海安硕信息技术股份有限公司成立于2001年，位于上海市 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本13843.905万人民币，实缴资本2243.6548万人民币 [1] - 法定代表人高勇 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资18家企业 [2] - 参与招投标项目1332次 [2] - 拥有商标信息33条，专利信息4条，行政许可3个 [2]