会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2024年10月12日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名以通讯表决方式出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容与格式符合规定，信息真实准确完整[1] - 《中铁装配式建筑股份有限公司2024年第三季度报告》在巨潮资讯网披露[2]

股票情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日收盘涨幅偏离值累计超30％属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 无违反信息公平披露情形[4] 时间安排 - 2024年三季报预约10月24日披露[7]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期于2024年10月14日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 公司将视情况尽快推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月9日[3]

担保信息 - 拟为装配科技公司和宿迁公司提供不超4.9亿元担保，期限2024.7.1 - 2025.6.30[2] - 为装配科技公司与工行房山支行担保9000万元，期限不超13个月[3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度1.9亿元，余额3亿，占净资产34.78%[9] 装配科技公司情况 - 2024.6.30资产19.584384亿元，负债16.348976亿元[6] - 2024.6.30营收6.010746亿元，利润总额3461.8万元，净利润2596.35万元[6]

减持情况 - 陈志刚计划2024年9 - 12月减持不超400,000股，占总股本0.16%[1] - 9月9 - 19日已减持400,000股，比例0.1627%，均价13.3340元/股[1] - 减持后持股12,205,000股，比例4.9632%[3] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让[2] - 减持按规定披露，符合法规，不影响公司控制权[4][5]

减持情况 - 陈志刚已减持309,400股，占总股本0.12582%[9] - 拟再减持不超400,000股，占总股本0.16266%[19] 持股变动 - 权益变动前持股12,605,000股，比例5.12581%[23] - 变动后持股12,295,600股，比例4.99999%[23] 其他说明 - 本次权益变动不影响实控人，无需批准[25][41] - 不排除未来12个月增减股份[40]

股东减持 - 本次权益变动为股东陈志刚减持股份，不触及要约收购[2] - 变动前陈志刚持股12,605,000股，占比5.12581%，变动后持股12,295,600股，占4.99999%[7] - 陈志刚计划减持不超400,000股，2024.9.9 - 11已减持309,400股[4] 影响与措施 - 本次权益变动不影响公司正常经营，不导致控股权变化[5] - 公司将督促陈志刚执行规定并及时披露信息[5]

业绩总结 - 公司2023年度预计净利润 -1.5亿至 -2亿元，亏损规模同比减23.08%至42.31%[2] 股份变动 - 2024年1月16 - 25日，孙志强卖出379.85万股，占总股本1.54%，成交4463.35万元[2] 违规处分 - 孙志强在业绩预告前十日内卖股，深交所给予通报批评[3]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-052 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经审议，董事会通过了中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十七次 会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年半年度报告及摘要的相关内容真 实、准确，并完整地反映了公 ...

会议信息 - 《第四届监事会第十六次会议通知》于2024年8月5日送达全体监事[1] - 会议于2024年8月15日召开，应出席3名，实际出席3名，1名通讯表决[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定，信息真实准确完整[1] 报告披露 - 报告及摘要在巨潮资讯网披露，摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》[2] 备查文件 - 备查文件包括经与会监事签字的监事会决议和深交所要求的其他文件[4]