人事变动 - 公司控股股东提请增加临时提案补选彭冲为非独立董事[1] - 第五届董事会第二十八次会议审议通过补选议案[1] - 补选议案将提交2024年年度股东大会审议[1] 人员信息 - 彭冲目前未持有公司股票[2] - 彭冲属董事离任三年内再被提名，离任后未买卖股票[2] - 彭冲任职资格符合规定[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[2][25] - 现场会议时间为当天下午14：00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] 股东与提案 - 邯郸建投持股158,641,000股，占总股本29.99%[3] - 2025年4月30日收到其临时提案，含子公司增资等议案[2] 会议其他要点 - 审议16项议案，7、14项关联交易关联股东回避[10][11] - 对中小投资者表决单独计票[11] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[13] - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 网络投票代码350368，简称汇金投票[20]

增资信息 - 中信金资拟对中科拓达增资10100万元，对汇金机电增资13700万元用于偿债[2] - 增资后持股中科拓达和汇金机电比例分别为49.75%、49.82% [3] 股权情况 - 提案人邯郸市建设投资集团持股158641000股，占总股本29.99% [4] 人事变动 - 2025年2月17日祝峰辞去非独立董事等职务[5] - 公司同意彭冲为第五届董事会非独立董事候选人[5]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权 涉及的北京中科拓达科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0136 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 15 | | 六、 | 评估依据 | 15 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、 | 评估假设 | 23 | | 十、 | 评估结论 | 25 | | 十一、 | 特别事项说明 | 27 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、 | 评估报告日 | 31 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

公司概况 - 公司曾用名“河北德兰尼特机电科技有限公司”，2014年7月31日成立，初始注册资本5000万元[14] - 公司注册资本为10000万人民币，营业期限为2014年7月31至2044年7月30日[13] - 2023年10月18日股权变更后，河北汇金集团股份有限公司认缴出资额5000万元，持股比例100%[17] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入6020.11万元，利润总额 - 779.77万元，净利润 - 779.77万元[22][23] - 2024年9月30日，公司资产合计11354.02万元，负债合计6021.92万元，所有者权益合计5332.11万元[21] - 截至2024年9月30日，公司资产总额113540207.09元，流动资产103770032.46元，非流动资产9770174.63元[27] - 截至2024年9月30日，公司负债总额60219152.70元，均为流动负债，所有者权益总额53321054.39元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，股东全部权益价值评估值为13800.00万元，评估增值8467.90万元，增值率158.81%[9] - 评估报告的评估结论使用有效期限自2024年9月30日起至2025年9月29日止[9] - 本次评估采用资产基础法和收益法[37] - 资产基础法评估，公司总资产账面价值为11354.02万元，评估价值为12201.71万元，增值率为7.47%[63] - 资产基础法评估，公司净资产账面价值为5332.10万元，评估价值为6179.79万元，增值率为15.90%[63] - 收益法评估，截至2024年9月30日，公司所有者权益账面值为5332.10万元，评估值为13800.00万元，增值率158.81%[65] - 收益法比资产基础法评估价值增值7620.21万元，增值率123.31%[65] 未来展望 - 公司智能制造业务历史年度综合毛利率在5%以下，预计未来综合毛利率为10%[61]

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十四次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅彭冲先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事 会非独立董事候选人彭冲先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访和业绩说明会，于2025年4月29日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长毛世权、总经理焦贵廷、财务总监田联东、董秘刘飞虎、独董王涛 [1] 对标公司与业务方向 - 部分对标公司有古鳌科技、恒银科技等 [1] - 公司确定全力聚焦智能制造主业，将系统集成、数字化服务与制造主业紧密绑定，打造“细分产业工业制造企业数字化转型服务商” [4][9] - 公司将积极推动非金融领域的业务拓展，减少对传统金融机具的依赖，培育新的业绩增长点 [2][8][11][19][23] 业绩与财务情况 - 2024年营业收入为1.83亿元，归属上市公司股东的净利润为 - 2.69亿元；2025年第一季度营业收入为2625.99万元，归属上市公司股东的净利润为 - 1405.49万元，亏损幅度较上年同期有所收窄 [14][15] - 2024年度对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计1.9亿元，对参股企业股权投资确认公允价值变动损失6946.62万元；23年计提约1.55亿，22年计提约2.33亿，已累计计提6.57亿元 [2][4][12] - 公司每股净资产仅0.25元，处于退市边缘 [8][15] 公司措施与计划 - 2025年公司计划通过加速非金融布局、扩大信息化业务规模、降本增效、强化两金压降管控等措施提升业绩 [8][15] - 公司将按照规定于5月初申请撤销其他风险警示，后续按深交所审核要求推进相关工作 [2][5][13] - 公司已在部分办公产品研发中引入人工智能技术，并与客户对接相关产品在政务领域多场景的应用，持续关注产品升级和挖掘AI技术 [6] 其他问题回复 - 美国加征关税对公司主营业务无影响，公司没有对美进出口业务 [11] - 公司在2024年6月18日披露的年报问询函回复中对转让云兴网晟交易等相关情况进行了说明，后续有进展会及时披露 [3] - 若有优质资产注入、重组、注入国资旗下优质资产、收购控股股东或相关方资产、双主业布局等计划，公司将依据法律法规及时履行信息披露义务 [4][5][6][8]

财务表现 - 2025年第一季度营业总收入2626万元 同比下降6243% [2] - 归母净利润亏损14055万元 同比上升936% [2] - 扣非净利润亏损142901万元 同比上升1219% [2] 资产负债结构 - 应收账款从去年同期856亿元降至14亿元 大幅下降8363% [3] - 有息负债从409亿元降至923941万元 减少7741% [3] - 货币资金632346万元 较去年同期846906万元减少2533% [5] 盈利能力指标 - 毛利率2599% 同比减少2967% [4] - 净利率-5937% 同比恶化14341% [4] - 三费总额175355万元 占营收比例高达6678% 同比增加2843% [4] 现金流与资本状况 - 每股净资产026元 同比减少5946% [5] - 每股经营性现金流-005元 同比改善1275% [5] - 货币资金与流动负债比例仅为1379% [5] 资本运作历史 - 上市以来累计融资76亿元 累计分红798275万元 [6] - 分红融资比仅为01 显示分红政策相对保守 [6]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超10000万元，2024年实际发生196.14万元[1] - 2025年预计向关联人销售产品等金额7000万元，已发生147.87万元，上年2.01万元[4] - 2025年预计向关联人提供劳务金额2000万元，未发生，上年0万元[5] 股东信息 - 邯郸建投2024年9月总资产436.86亿，净资产129.18亿等[7] - 邯郸建设持有公司158641000股，占总股本29.99%，为控股股东[8] 审议情况 - 本次日常关联交易预计需股东大会审议，关联股东邯郸建设回避表决[2]

人员数据 - 2024年末中勤万信合伙人76位，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[1] 业绩数据 - 中勤万信2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] 审计相关 - 2024年开展选聘，中勤万信中标并被聘为2024年度审计机构[4] - 中勤万信为2024年度财报和内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[7]