证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-080 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 河北汇金集团股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计价款 22,854,452.60 元 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）收到了 石家庄高新技术产业开发区人民法院《受理案件通知书》，案号为（2025）冀 0191 民初 9689 号，法院就汇金股份起诉汪斌担保合同纠纷一案已立案。 （二）案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：河北汇金集团股份有限公司 被告：汪斌 2、诉讼代理人 李涛 工作单位：北京市中闻（石家庄）律师事务所 1 原告在 2022 年 1 月至 5 月期间共计向控股子公司深圳市汇金天源数字技术 有限公司（曾用名：深圳市前海汇金 ...

诉讼金额 - 汇金天源起诉涉案金额3449万元[2][5][6] - 未披露小额诉讼等金额合计571.126117万元[8] - 买卖合同纠纷涉案金额437.637676万元[8] - 工程施工纠纷涉案金额133.488441万元[8] 合同价款 - 《工程劳务施工分包合同》价款200万元[5][6] - 4份安装维保合同价款总计3249万元[5][6] 诉讼情况 - 案件已受理立案未开庭[2] - 公司为原告[2] - 对利润影响不确定[2][9] 其他情况 - 除本次无其他重大诉讼仲裁[8] - 公司生产经营正常[9]

公司治理与审计安排 - 汇金股份董事会通过决议 拟续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [2] - 续聘的审计机构名称为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） [2] - 本次续聘的聘期设定为一年 [2]

公司治理动态 - 汇金股份于12月19日发布公告，宣布公司第六届董事会第三次会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案包括《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [2]

公司担保情况 - 公司及控股子公司累计审批的对合并报表范围内子公司的担保额度为25000万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的164.02% [2] - 公司对合并报表内子公司提供担保总余额为800万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的5.25% [2] - 公司对合并报表外单位提供的担保余额为25233.05万元 占公司最近一期经审计净资产的165.55% [2] 对外担保形成原因 - 对合并报表外单位的担保主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成的对外担保 [2] 担保风险状况 - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形 [2]

公司公告 - 汇金股份将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

汇金股份重大资产重组计划进展 - 公司拟以现金方式收购库珀新能20%股份，并通过表决权委托或让渡方式获得不少于31%表决权，从而实现对库珀新能不低于51%表决权的控制 [1] - 交易完成后，库珀新能将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围 [1] - 截至公告披露日，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中，各方正就交易细节进行磋商，尚未签署正式交易文件 [1] 交易策略与市场观点 - 此次收购是公司谋求转型的关键举措，旨在通过“股权受让+表决权安排”的“轻资产”模式，以较低成本快速切入新能源赛道并实现控股 [1] - 收购的核心意义在于试图通过“赛道切换”摆脱主业疲软、连续三年亏损的困境，意图短期内迅速改善上市公司财务报表 [3] - 长期看，若整合成功，库珀新能作为成长性良好的企业，能带来新的盈利增长点，且双方业务存在潜在的协同空间 [3] 标的公司库珀新能概况 - 库珀新能成立于2011年5月，是国内知名的风电塔筒内部设备一站式系统解决方案提供商，为天津市专精特新企业、国家级专精特新“小巨人”企业 [2] - 公司于2024年10月在新三板基础层挂牌 [2] - 公司股权集中度高，实际控制人于春生合计控股比例超过94.75% [2] 库珀新能财务表现 - 2022年至2024年，公司营收分别为4.45亿元、4.05亿元、3.91亿元，归母净利润分别为1781.09万元、4083.09万元、5109.04万元 [2] - 2025年上半年，公司实现营收1.22亿元，同比下降16.92%；归母净利润为1497.41万元，同比增长22.85% [2] - 2025年上半年净利润增长主要系成本和费用下降幅度大于收入下降幅度，尤其是财务费用和信用减值损失同比减少959.76万元所致 [2] 交易预期影响 - 公司预计交易完成后，其业务规模和盈利水平将得到提升，经营抗风险能力将增强，整体资产质量和核心竞争力将提高 [3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年，尚需股东会审议[1] - 2025年度审计费用140万元，较2024年下降28.21%[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中勤万信合伙人76人，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[3] - 2024年度收入总额47668.50万元，审计业务收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元[3][4][5] - 2024年度上市公司审计客户31家，收费总额3397.50万元[5] - 2024年度同行业上市公司审计客户4家[6] - 截至2024年末，职业风险基金余额5265.19万元，年购累计赔偿限额8000万元职业责任险[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政监管措施3次，涉及7名从业人员[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人孙红玉近三年签上市公司审计报告3份，拟签字注册会计师王宏伟近三年签1份[9][10] 会议情况 - 公司于2025年12月18日召开第六届董事会第三次会议通过续聘议案[16]

担保情况 - 公司拟为子公司服务公司提供不超1000万元担保额度，期限自2026年第一次临时股东会审议通过至2025年年度股东会召开[2] - 担保议案已获董事会通过，尚需2026年第一次临时股东会审议[2] 子公司数据 - 服务公司最近一期资产负债率7.42%，本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.37%[4] - 截至2025年9月30日，资产总额710.27万元，负债总额52.72万元，净资产657.55万元[7] - 2025年1 - 9月实现营业收入1510.74万元，营业利润319.03万元，净利润318.81万元[7] 整体担保数据 - 截至公告披露日，累计审批对合并报表范围内子公司担保额度25000万元，占比164.02%[10] - 对合并报表内子公司担保总余额800万元，占比5.25%[10] - 对合并报表外单位担保余额25233.05万元，占比165.55%[10] 其他情况 - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[11] - 上市公司提供担保总额等多项指标超最近一期经审计净资产一定比例[1]

业绩总结 - 2026年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超5010万元，2025年预计17000万元，2025年1 - 11月实际517.17万元[1] - 2026年预计向关联人销售产品等5000万元，2025年1 - 11月发生481.41万元[4] - 2026年预计提供租赁服务10万元，2025年1 - 11月发生5.94万元[4] - 2026年预计提供劳务0万元，2025年1 - 11月发生29.22万元[4] - 2026年预计采购商品、服务0万元，2025年1 - 11月发生0.6万元[4] - 2025年1 - 11月销售产品等实际占同类业务4.27%，与预计差异 - 96.56%[6] - 2025年1 - 11月提供租赁服务实际占同类业务0.05%[7] - 2025年1 - 11月提供劳务实际占同类业务0.26%，与预计差异 - 98.54%[7] - 2025年1 - 11月采购商品、服务实际与预计差异 - 99.94%[7] 股权结构 - 邯郸建投持有公司158641000股，占总股本29.99%，为控股股东[10] 未来展望 - 2026年度拟与关联方交易依经营签合同，基于业务需要，发挥协同效应[13][14][15] - 交易以公允价进行，不损害公司和股东利益[15] - 董事会和独立董事认为交易正常，价格公允，同意提交审议[16]