人事变动 - 2025年4月18日公司聘任苏竞为证券事务代表[1] - 苏竞任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 苏竞1983年11月出生，本科学历，有经济学学士学位[4] - 苏竞有相关工作经历，现任公司证券部部长[4] 联系方式 - 证券事务代表办公电话为0311 - 66858368[2] - 通讯地址为河北省石家庄市高新区湘江道209号[2]

业绩数据 - 2024年营业收入183,166,775.61元，较上年下降48.02%[4][6][7][8] - 2024年营业成本120,058,454.83元，较上年下降49.90%[4][7] - 2024年利润总额 - 326,791,578.44元，较上年下降14.73%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 269,779,470.28元，较上年下降8.80%[4][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,159,348.70元，较上年下降92.44%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额766,114,197.66元，较上年末下降61.73%[4] - 2024年末负债总额623,651,763.58元，较上年末下降61.40%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产152,418,459.48元，较上年末下降57.02%[4] 业务收入 - 2024年智能制造业务收入132,324,034.04元，占比72.24%，较上年下降29.27%[8] - 2024年信息化综合解决方案业务收入21,474,843.86元，占比11.73%，较上年下降79.48%[8] 负债结构 - 2024年末总负债623,651,763.58元，年初为1,615,727,355.98元[13] - 短期借款2024年末金额71,073,979.90元，占比11.40%，比重增加5.01%[12] - 应付账款2024年末金额45,657,426.54元，占比7.32%，比重减少6.74%[12] 股权交易 - 2024年度出售石家庄汇金供应链管理有限公司等股权，原投资额8,554.27万元，交易价7,005.02万元，影响业绩3,242.60万元[15] 现金流 - 经营活动现金流入2024年为598,766,606.71元，同比下降45.82%[16] - 投资活动现金流出2024年为1,121,062.59元，同比下降91.21%[16] - 筹资活动现金流出2024年为559,259,639.89元，同比下降47.80%[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年为91,303,901.20元，同比增长169.37%[16] 权益结构 - 股本2024年末占权益总额比例371.29%，比重增加234.25%[14] - 未分配利润2024年末占权益总额比例 - 389.23%，比重减少312.06%[14]

资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为短期理财或结构性存款[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会审议相关议案[9][10] - 股东大会通过后授权管理层决策[14] 风险与监督 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 审计部门负责内部监督[15] 影响 - 投资不影响日常资金和主业，可提升业绩[17]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日公司审议通过收购议案[1] - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权[1] - 收购后公司持有中科拓达100%股权，成全资子公司[1] 其他进展 - 近日中科拓达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5] 监事会评价 - 公司运作、决策合法有效[6] - 财务报告真实反映情况[6] - 关联交易合规定价公允[7] - 内控体系完善且有效执行[8]

会议情况 - 2024年召开15次董事会[2] - 2024年董事会召集召开7次股东大会[6] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.1844%，3/21召开[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.2180%，4/15召开[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例31.3839%，5/20召开[7] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例29.2506%，6/11召开[7] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例3.2312%，8/21召开[7] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例31.3559%，11/11召开[7] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例31.4034%，12/27召开[7] 公司治理 - 董事会下属审计等四个专门委员会[5] - 完善法人治理结构，提高规范化运作水平[9] 合规与沟通 - 报告期内履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 报告期内人员无违规买卖证券行为[11] - 报告期内重大项目严格控制内幕信息管理[12] - 报告期内加强与投资者沟通[13] 未来展望 - 2025年推动业务稳健发展，确保战略规划实施[14] - 2025年督促战略规划和经营计划执行[14] - 2025年提升规范运营和治理水平[15] - 2025年完善规章制度，加强内部控制[15] - 2025年依法依规做好信息披露工作[16]

业绩总结 - 公司2024年度计提信用及资产减值准备190,010,266.84元[1] - 本次计提减少公司2024年度利润总额190,010,266.84元[4] 数据详情 - 信用减值准备年初余额203,831,879.11元，本期计提161,940,342.37元，年末余额145,848,810.86元[2] - 资产减值准备年初余额372,666,823.25元，本期计提66,659,456.62元，年末余额433,458,511.75元[3] - 各业务板块不同账期应收款项有预期信用损失率[7][8] - 截止2024年12月31日，中科拓达含商誉资产组减值66,110,129.40元，公司收购商誉承担部分46,277,090.58元[9] 合规情况 - 计提减值准备符合准则和政策规定，能公允反映资产状况[10] - 独立董事、监事会、审计委员会同意计提[11][12][13] - 计提经中勤万信会计师事务所审计确认[14]

保险信息 - 拟为董监高买责任险，责任限额每年不超8000万元[1] - 保险费总额不超30万元/年，期限12个月可续保[1] 决策流程 - 2025年4月18日相关会议审议，将提交2024年年度股东大会[1] - 提请授权管理层办理购买及续保事宜[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[7]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 召开方式为网络互动[1] - 出席人员有董事长等[1] - 投资者可登陆平台参与[2] - 可于4月29日前会前提问[2] - 联系部门为证券部[3] - 联系电话为0311 - 66858368[3] - 电子邮箱为huijinzqb@hjjs.com[3]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超25000万元担保额度[2] - 上市公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[1] - 截止公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额16000万元，占最近一期经审计净资产104.97%[23] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保总余额256.71万元，占最近一期经审计净资产1.68%[23] - 公司对合并报表外单位担保余额25983.05万元，占最近一期经审计净资产170.47%[23] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[24] 子公司数据 - 河北汇金机电资产负债率51.38%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 江苏亚润智能科技资产负债率37.20%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 北京中科拓达科技资产负债率61.55%，本次担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例72.74%[5] - 深圳市汇金天源数字技术资产负债率148.64%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 河北汇金机电2025年1 - 3月净利润 - 414.18万元[8] - 江苏亚润智能科技2025年1 - 3月净利润5.13万元[11] - 汇金天源股东河北汇金集团出资680，出资比例68%；汪斌出资320，出资比例32%[18] - 截至2025年3月31日，汇金天源资产总额15853.35万元，负债总额23564.56万元，净资产 -7711.21万元[18] - 2025年1 - 3月，汇金天源营业收入0万元，营业利润 -327.45万元，净利润 -327.27万元[18] 决策意见 - 公司董事会认为对子公司担保符合相关规定，风险可控，可提高融资效率[21] - 独立董事认为为子公司担保符合公司整体利益，决策程序合规，同意担保事项[22] 其他 - 公告包含第五届董事会第二十七次会议决议等备查文件[28]