业绩相关 - 2024年度公司财务状况运行良好，审计报告为标准无保留意见[5] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将以财务监督为核心，强化资金控制及监管[10] 合规情况 - 2024年度公司决策程序合法，无违法违规经营，内控完善[4] - 2024年度公司关联交易正常，价格合理，未损公司和股东利益[7]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-022 中文在线集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 1、 计提预付账款减值准备 2024 年度公司新媒体业务因经营调整，与部分投放供应商合作终止，相关 预付推广费经多轮沟通未能退回。公司为降低损失积极启动诉讼程序，基于谨慎 性原则，公司对其全额计提减值准备 769 万元；公司部分影视项目受到题材内容、 市场多方面因素共同作用，无法在计划时间内达成收益预期，为避免损失进一步 扩大，公司决定终止项目投入，因原半成品无法实现变现，基于谨慎性原则，公 司对其全额计提减值准备 360 万元；上述预付账款减值准备共计 1,129 万元。 2、 计提其他非流动金融资产减值准备 2024 年度公司部分影视投资项目受到内容质量、题材过剩多方面因素共同 作用上线后播放效果不佳，分账收入仍未能覆盖成本。公司为降低损失已启动诉 讼程序，基于谨慎性原则，公司对其按投资金额 50%计提公允价值变动损失 36.5 万元。 三、本次计提资产减值 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-019 中文在线集团股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 26 日、 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金 人民币 2,000 万元-3,000 万元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购 部分公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。回购股份价格上限不超过人民币 44.78 元/股（含），具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将 以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的 实施期限为自股东大会审议通过 ...

资金管理决策 - 2025年4月28日公司审议通过用不超30000万元闲置自有资金现金管理议案[1][8] - 投资目的是提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益[1] 投资情况 - 投资品种为低风险、短期且不可质押理财产品[2] - 投资额度不超30000万元，期限12个月内有效，额度可循环使用[2][3] 风险与控制 - 投资面临收益波动、流动性及操作监控等风险[4][5] - 风险控制措施包括选低风险品种、建台账管理等[6] 影响与支持 - 投资不影响日常运营和主营业务，可提升业绩[7] - 董事会和监事会同意使用不超30000万元闲置资金现金管理[8]

经核查在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 中文在线集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 中文在线集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，中文在线集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事周树华先生、谈晓君先生、连莲女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董监高责任险方案 - 2025年4月28日董事会审议为董监高买责任险议案[2] - 投保人是中文在线，被保人含公司及人员[3] - 责任限额1亿元，保费年不超30万，期限1年[3] 后续安排 - 提请股东大会授权管理层办理[4] - 续保等在范围内无需另行审议[4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[2][5]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-021 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，与会董事同意召开股东大 会审议第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过并需要提 交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间 ...

财务状况 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -218,390.93万元，实收股本72,993.96万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 资金运用 - 同意用不超30,000万元闲置自有资金买低风险短期理财产品[26] 会议与议案 - 第五届监事会第九次会议于2025年4月28日召开[2] - 多项议案表决通过，为董监高买责任险议案3票回避[5][8][11][14][17][19][21]

财务数据 - 2024年末累积未分配利润为负，拟2024年度不派现、不送股、不转增股本[18] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -218,390.93万元，实收股本72,993.96万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[21] - 2025年独立董事津贴150,000元/年（税前），每半年支付一次[28] - 同意用不超30,000万元闲置自有资金买低风险短期理财产品[37] 会议相关 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，7名董事全参加[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][8][11][14][16][34][36][42][43][44][45][46][47][48] 股份变动 - 2024年7月披露回购股份方案，累计回购1,439,500股，2025年2月注销[43] - 公司总股本由729,939,618股减至728,500,118股[43] 其他 - 公司定于2025年5月19日召开2024年度股东大会[47]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-013 中文在线集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第九次会议，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会意见 由于 2024 年期末累积未分配利润为负数，根据相关规定，综合考虑公司日 常经营和未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度利润分 ...