授信相关 - 公司申请不超1亿元综合授信额度，有效期1年[1] - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度[7] - 2024年10月9日公司董事会、监事会审议通过授信及关联交易议案[1][12] 股权情况 - 截至2024年10月8日王长春持有公司102,902,419股股份，占总股本12.78%[4] 关联交易 - 关联交易议案经第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审议通过[2][12] - 王长春为授信提供个人连带责任保证担保，公司免付担保费[1][7] - 截至核查意见出具日，王长春本年度与公司关联交易总额为0元[11] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形[13]

激励计划时间 - 2024年9月19 - 29日公司公示激励对象名单[4][5] - 2024年10月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] 激励计划调整 - 6人自愿放弃参与，放弃股票期权7.6万份[6] - 激励对象人数由626人调为620人[6] - 授予权益总数调为1402.025万股/万份[6] - 股票期权授予人数和数量均调整[6] - 限制性股票授予情况不变[6] 激励计划评估 - 调整不会对公司财务和经营产生实质性影响[8] - 监事会和律师认为调整符合相关规定[9][10]

投资者关系管理的宗旨与基本原则 - 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值[2][3] - 投资者关系管理的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况,通过有效沟通增强公司价值[3] - 投资者关系管理的基本原则包括合规性、充分披露信息、平等性、诚实守信、高效低耗和主动性[2][3] - 投资者关系管理的目的包括促进公司与投资者之间的良性关系、建立稳定和优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念,以及增加公司信息披露透明度,改善公司治理[3] 投资者关系管理的内容与方式 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、财经媒体、行业媒体、监管部门等相关个人和机构[4] - 公司与投资者沟通的内容包括公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[4][5] - 公司与投资者沟通的方式包括公告、股东大会、公司网站、分析师会议或说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告宣传、媒体采访、现场参观、路演等[5][8] 投资者关系管理组织及职责 - 公司董事会是投资者关系管理的决策机构,董事长为第一责任人,董事会秘书为直接负责人,董事会办公室具体承担日常管理工作[6][7] - 投资者关系管理工作包括拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障投资者权利、配合投资者保护机构等[7] - 从事投资者关系管理的人员应具备对公司的全面了解、良好的专业知识、熟悉证券市场、良好的沟通技巧、诚实信用和较强的写作能力等素质[7][8] 投资者关系活动管理 - 公司应避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[8] - 接待投资者现场参观、座谈等应实行预约制度,由董事会秘书或证券事务代表参加,避免泄露未公开重大信息[8][9] - 公司应采取尽量公开的方式进行业绩说明会、分析师会议、路演等活动,不得透露或泄露未公开重大信息[9][10] - 公司应当加强与中小投资者的沟通,定期举行年度报告说明会[9][10] - 公司应当通过深交所投资者关系互动平台与投资者交流,但不得就涉及未公开重大信息的提问进行回答[10] 投资者突发事件处理 - 出现媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁、受到监管部门处罚等突发事件时,公司应及时采取调查、沟通、公告等措施进行处理[10][11] - 公司及相关当事人发生受到处罚、信息披露不合格等情形时,应及时向投资者公开致歉[11] - 出现其他突发事件时,公司应及时向董事会秘书汇报,经董事长批准后确定处理意见并及时处理[11]

激励计划 - 2024年10月9日监事会审议通过调整激励计划相关事项议案[2][3] - 确定2024年10月10日为激励计划授予日[4] - 向598名对象授予1076.49万份股票期权，向33名对象授予325.535万股限制性股票[4] 授信事项 - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度[6] - 控股股东王长春为授信提供担保，免担保费无反担保[6]

激励计划 - 2024年10月9日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 2024年10月10日为授予日[2] - 向598人授予1076.49万份股票期权[2] - 向33人授予325.535万股限制性股票[2] 激励对象 - 不包括独董、监事及大股东等相关人员[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[2]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] 不得任职情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚等不得担任[5] 聘任解聘规则 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，向股东大会报告后披露[10] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责直至正式聘任[11] 会议记录保存 - 会议记录至少保存10年[15] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效[17]

制度范围与定义 - 制度适用公司及各部门、全资及控股子公司等主体[2] - 信息指未公开且影响股价的信息[2] - 外部信息使用人指有权要求报送信息的外部单位及人员[3] 管理与义务 - 董事会是信息披露对外报送最高管理机构[3] - 定期报告披露前相关人员负有保密义务[4] 报送规定 - 向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[4] - 向政府部门提前报送财务数据应提醒保密并登记[5] - 对外报送未公开信息需经审批[5] 追责与生效 - 外部单位违规使用未公开信息公司有权追责[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[9]

激励计划授予情况 - 2024年10月10日授予股票期权1076.49万份、限制性股票325.535万股[2] - 股票期权行权价格为7.51元/份，限制性股票授予价格为3.76元/股[2] - 激励对象总人数调整为620人，股票期权激励对象598人，限制性股票激励对象33人[29][31][36] - 股票期权约占公司股本总额80505.885万股的1.337%，限制性股票约占0.40%[32][37] 业绩考核目标 - 股票期权和限制性股票激励计划2024年营业收入或净利润增长率不低于10% [15][18] - 股票期权和限制性股票激励计划2025年营业收入或净利润增长率不低于20% [15][19] 激励计划时间安排 - 股票期权和限制性股票激励计划有效期最长均不超过36个月[11] - 股票期权激励计划行权比例均为50%，分两个行权期[12] - 限制性股票激励计划解除限售比例均为50%，分两个解除限售期[14] 费用摊销情况 - 授予的权益工具公允价值总额为3139.79万元[48] - 股票期权需摊销总费用6659.22万元，2024 - 2026年分别摊销1128.49万元、4218.88万元、1311.85万元[48] - 限制性股票需摊销总费用3139.79万元，2024 - 2026年分别摊销535.24万元、1996.78万元、607.77万元[53] - 授予的股票期权与限制性股票成本合计需摊销9799.01万元，2024 - 2026年分别摊销1663.73万元、6215.66万元、1919.63万元[53] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值[43] - 本次激励计划激励对象不包括特定人员[35][38][41] - 公司所有在有效期内的股权激励计划所涉标的股票权益累计不超股本总额20%，单个激励对象获授权益未超1%[35][38] - 激励计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[39][44]

资金管理制度 - 制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 严格限制大股东及关联方经营性资金往来占用公司资金[5] 担保与责任 - 公司为大股东及关联方担保需股东大会审议通过[6] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[8] - 资金使用执行“谁审批、谁担责”原则[8] 监督与处理 - 独立董事提议、董事会批准可冻结大股东及关联方股份[9] - 财务负责人定期报告资金占用情况[9] - 外部审计师对资金占用出具专项说明[10] - 大股东及关联方占用资金应担赔偿责任[12] 制度说明 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[16] 其他信息 - 公司为深圳市长亮科技股份有限公司[17] - 日期为2024年10月9日[17]

激励计划 - 激励对象人数由626人调为620人，权益总数由1409.625万股/万份调为1402.025万股/万份[2] - 股票期权激励对象由604名调为598名，授予数量由1084.09万份调为1076.49万份[3] - 2024年10月10日向598人授1076.49万份股票期权，向33人授325.535万股限制性股票[5] 综合授信 - 公司向浦发银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度，可循环使用[10] - 控股股东王长春为综合授信担保，免担保费且无需反担保[10]