激励计划流程 - 2024年9月19 - 29日激励对象名单内部公示[8][9] - 2024年10月9日股东大会通过激励计划议案[9] - 2024年10月10日为激励计划授予日[19] 激励对象与权益调整 - 6名激励对象放弃7.6万份股票期权[12] - 调整后激励对象620人，权益1402.025万股/万份[12] - 股票期权激励对象598名，授予1076.49万份[12][20][21] 限制性股票授予 - 向33名激励对象授予325.535万股限制性股票[21] 授予条件 - 公司财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 激励对象未出现6种特定情形[17][18]

激励计划 - 2024年公司实施股票期权与限制性股票激励计划[1] - 授予股票期权总数1076.49万份，占公告日股本总额1.337%[2] - 向33名骨干授予限制性股票325.535万股，占公告日股本总额0.40%[21]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）需及时报告[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）需及时报告[10] 其他报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时报告[12] - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需报告[14] 报告时间要求 - 重大事项最先触及相关时点后，内部信息报告义务人应及时预报[18] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[18] - 负有报告义务人员应在知悉重大事项信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[20] 责任主体 - 董事长是信息披露最终责任人[24] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[24] - 董事会办公室是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[24] - 全体董事等是履行内部信息报告义务第一责任人[24] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[24] 制度相关 - 公司实行重大事项信息实时报告制度[24] - 重大事项信息报送资料需第一责任人签字后送交公司董事会秘书[25] - 内部信息报告义务人等在信息未公开前应控制知情范围并严格保密[25] - 公司董事等高级管理人员负有督导重大事项信息收集等工作的责任[26] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[26] - 重大事项信息未及时上报追究相关人员责任[26] - 信息披露违规由内部信息报告义务人承担责任[26] - 给公司造成严重不利影响或损失可处分内部信息报告义务人并要求赔偿[26] - 制度未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[28]

制度修订 - 2024年10月9日审议通过修订和废止部分公司治理制度议案[1] - 修订6项制度，废止5项制度[1][2] 信息披露 - 修订后制度全文于2024年10月10日在巨潮资讯网披露[2]

授信情况 - 公司向银行申请不超1亿元综合授信额度，有效期1年[2] - 公司向浦发银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度[8] 担保情况 - 王长春为授信提供个人连带责任保证担保，免担保费无反担保[2] 股权情况 - 截至2024年10月8日，王长春持有公司股份102,902,419股，占总股本12.78%[5] 关联交易 - 截至公告披露日，王长春本年度与公司关联交易总额为0元[12] 其他 - 公司独立董事认为申请授信额度不损害公司及股东利益[13] - 公司将按规定披露本次交易进展或变化情况[14]

财务状况 - 公司经营稳健、财务稳定，偿债能力强，财务风险可控[2] 授信申请 - 拟向浦发银行深圳分行申请不超1亿可循环综合授信额度[2] 担保事项 - 控股股东王长春为公司担保决策程序合规[2]

二、公司关注并核实情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-065 深圳市长亮科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日公告通知，10月9日14:30召开[6][8] - 出席股东及代理人470人，代表股份137,637,169股，占总股份17.0965％[10] - 现场投票股东17人，代表股份129,535,154股，占总股份16.0901％[11] - 网络投票股东453人，代表股份8,102,015股，占总股份1.0064％[12] - 中小股东代表股份10,691,192股，占总股份1.3280％[10] 议案表决情况 - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》同意133,454,088股，占有效表决权股份99.2185％[18] - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意133,454,758股，占有效表决权股份99.2190％[19] - 《提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》同意133,610,958股，占有效表决权股份99.3351％[21] - 《变更注册资本及修订〈公司章程〉》同意137,053,194股，占有效表决权股份99.5757％[23] - 《修订〈会计师事务所选聘制度〉》同意134,903,392股，占有效表决权股份98.0138％[24] - 《修订〈对外担保管理制度〉》同意134,522,047股，占有效表决权股份97.7367％[25] - 《修订〈对外担保管理制度〉》中小股东同意7,576,070股，占中小股东有效表决权股份70.8627％[26] - 《修订〈监事会议事规则〉》同意134,706,922股，占有效表决权股份97.8710％[27] - 《修订〈监事会议事规则〉》中小股东同意7,760,945股，占中小股东有效表决权股份72.5920％[27] - 《修订〈对外担保管理制度〉》反对2,685,552股，占有效表决权股份1.9512％[26] - 《修订〈对外担保管理制度〉》中小股东反对2,685,552股，占中小股东有效表决权股份25.1193％[26] - 《修订〈监事会议事规则〉》反对2,669,677股，占有效表决权股份1.9396％[27] - 《修订〈监事会议事规则〉》中小股东反对2,669,677股，占中小股东有效表决权股份24.9708％[27] - 《修订〈对外担保管理制度〉》弃权429,570股，占有效表决权股份0.3121％[26] - 《修订〈监事会议事规则〉》弃权260,570股，占有效表决权股份0.1893％[27]

激励计划 - 公司2024年9月19日审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案并披露公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年3月19日至9月19日[3] - 165名核查对象自查期买卖公司股票[4] - 3名激励对象知情期买卖后放弃参与计划[4] - 1名激励对象离职无法参与计划[4] - 161名激励对象买卖未利用内幕信息[5] - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[7] 公告信息 - 公告日期为2024年10月9日[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共470人，代表股份137,637,169股，占总股份17.0965%[6] - 现场投票股东17人，代表股份129,535,154股，占总股份16.0901%[6] - 网络投票股东453人，代表股份8,102,015股，占总股份1.0064%[6] - 中小股东出席共464人，代表股份10,691,192股，占总股份1.3280%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》同意票133,454,088股，占出席有表决权股份99.2185%[8] - 《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票133,454,758股，占99.2190%[10] - 《提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》同意票133,610,958股，占99.3351%[13] - 《变更注册资本及修订<公司章程>》同意票137,053,194股，占99.5757%[14] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意票134,903,392股，占98.0138%；中小股东同意票7,957,415股，占74.4296%[17] - 《修订<对外担保管理制度>》同意票134,522,047股，占97.7367%；中小股东同意票7,576,070股，占70.8627%[18] - 《修订<监事会议事规则>》同意票134,706,922股，占97.8710%；中小股东同意票7,760,945股，占72.5920%[20] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件包括公司2024年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年10月9日[23]