公司结构 - 现任董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 现任监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[5] 内部控制 - 按风险导向原则确定评价范围[1] - 建立适合自身的内部控制体系[4] - 围绕五大要素进行评价[4] - 遵循不相容职务分离原则设岗位[4] - 建立公司治理结构[6] - 设内部审计部负责内控及内审工作[8] - 制定完善风险管理政策，建立应急机制[12] - 主要控制措施有六项[13][14][16][17][18][19] - 建立信息与沟通制度[20] - 建立内部控制监督制度[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[24][25][26][27][29][30] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[31][32][33][34][36][37] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[38][39] - 内控评价报告基准日无重大缺陷[41] - 基准日至发出日无影响评价结论因素[42] - 报告期内无影响内控有效性重大事项[43] - 截至2024年12月31日，法人治理结构完善，内控符合要求[44] - 2024年12月31日在重大方面保持有效内控[44] - 保荐机构对2024年度内控评价报告无异议[45] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比100%[2]

财务资助 - 公司拟向北京易九州提供不超350万元借款，每季度限额60万元，期限12个月[1][10][18] - 借款利息按5%年化利率计息[1][13][18] 被资助方情况 - 北京易九州注册资本1001万元，金骞持股51%，汉鼎嘉汇持股49%[3] - 2024年底资产415.696082万元，负债57.582702万元，权益358.11338万元[5] - 2024年营收671.497594万元，净利润 -328.315194万元[5] 资助影响 - 提供资助后总额度350万元，占2024年净资产比例0.17%[16] 审批情况 - 2025年4月17日董事会和监事会通过资助议案[17] - 保荐机构认为程序合规、风险可控，无异议[19][20][21]

合规检查 - 2025年4月14 - 15日对公司2024年度进行现场检查[1] - 公司多方面现场检查意见均符合要求[1][2][3][4] 整改情况 - 2025年1月公司及高管收责令改正决定等函件[5] - 公司收决定书后制定整改计划[6] - 保荐机构跟踪督促整改[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行73,187,168股，发行价每股5.70元，实际募资总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[9] - 截至2024年7月15日，募集资金划至专项账户[10] 资金使用 - 2024年度募投项目投入3,248.11万元，补充流动资金6,583.79万元，合计使用9,831.90万元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用9,831.90万元，未使用31,133.57万元（不含利息）[10] 账户管理 - 2024年7月在三家银行开立专项账户，实行专户管理[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额18,676,710.22元，利息收入34.10万元[13][14] 资金余额 - 截至2024年12月31日，未使用余额31,167.67万元（含利息），活期1,867.67万元，理财2,300万元，闲置补流27,000万元[14] 项目调整 - 2024年7月19日调整募投项目拟投入金额，“补充流动资金”调整后为6,555.33万元[16][17] - 实际“补充流动资金”6,583.79万元，与调整后相差28.46万元，因使用自有资金支付费用[17] 资金置换 - 2024年8月14日审议通过用募集资金置换预先投入自筹资金议案[17] - 截至2024年7月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目1621.26万元[18] - 截至2024年7月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）135.93万元[18] - 截至2024年12月31日，公司募投项目等额置换金额为1626.85万元[22] 资金管理 - 2024年公司使用部分闲置募集资金进行活期现金管理，招商银行基本存款额度50万元、北京银行和平安银行各10万元，预计收益率均为1.05%[23] - 2024年公司使用部分闲置募集资金进行其他理财，招商银行定期存款1500万元、预计收益率1.75%，北京银行七天通知存款800万元、预计收益率1.25%[25] 补流情况 - 公司拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未全部归还[26] 项目投入进度 - 2024年公司募集资金总额40937.01万元，本年度投入9831.90万元[31] - 基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目截至期末累计投入2086.09万元，投入进度8.26%[31] - 云原生数字生产力平台建设项目截至期末累计投入1162.02万元，投入进度12.75%[31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6583.79万元，投入进度100.43%[31]

综合授信 - 2025年向7家银行申请不超10.8亿元综合授信额度[1] - 招行深圳分行有效期2年，其他6家1年[1] - 招行深圳分行额度不超3亿，平安不超2亿等[6][7] 股权情况 - 截至2025年4月16日，王长春持股102,902,419股，占比12.67%[4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

财务审计 - 致同会计师事务所审计长亮科技2024年度财报并出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 2024年各类关联资金往来期初总计78413.28万元，期末25555.31万元[11] - 大股东附属企业期初往来资金余额880.53万元[11] - 多家子公司有具体往来资金数据[11] 报告审批 - 汇总表于2025年4月17日获第五届董事会第二十七次会议批准[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[5] - 独立董事2024年亲自出席10次、委托出席1次董事会会议和3次股东大会会议[5] - 独立董事2024年出席4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、8次独立董事专门会议[7][8][9] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[19] 关联交易 - 2024年度无重大关联交易，日常经营性关联交易符合规定[17] 审计与薪酬 - 2024年度续聘致同会计师事务所[20] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[21] 激励与融资 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划[22] - 2024年4月16日延长向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期[24] - 2024年7月19日调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际投入金额[24] 资金管理 - 2024年8月14日同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[25] 独立董事履职 - 2024年确保现场工作时间不少于十五日[15] - 2024年12月10日参与持续督导专项培训[16] - 2024年度按规定履职，2025年将继续履职并提供建议[28]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事出席8次独立董事专门会议，审议多项事项并同意提交董事会[9] 战略与沟通 - 独立董事为公司战略及ESG决策提建议并修订工作细则[8] - 2025年2月14日独立董事与注册会计师等沟通，与内审部门沟通工作[10] - 2025年2月14日独立董事参与财务座谈会，沟通整改措施及落实情况[12] 合规运营 - 2024年度未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规[17] - 2024年度按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[18] - 2024年度未更换会计师事务所，致同完成财务审计[19] 薪酬与激励 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[21] - 2024年度实施股票期权与限制性股票激励计划，相关事项合规[22] 资金运作 - 2024年4月16日延长向特定对象发行股票有效期至10月18日[23] - 2024年7月19日调整向特定对象发行股票募集资金投入金额[25] - 2024年8月14日同意使用闲置资金进行现金管理等操作[25]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见出具时间为2025年4月18日[2]